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- Después de un año de prohibición, Italia ha dado luz verde Binance para reanudar sus operaciones.
- Entre los requisitos mínimos de la empresa se encuentran los métodos contra el blanqueo de capitales y la presencia física.
- Más de una docena de otras empresas de criptomonedas han solicitado operar en Italia.
Italia prohibió Binance prestar servicios a usuarios italianos en julio del año pasado. La plataforma no podía ofrecer servicios ni operaciones de inversión al no tener autorización. Italia también fue más allá al impedir que la plataforma permitiera el acceso a su sitio web a los italianos.
Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo por volumen de operaciones, es uno de los 14 operadores de activos virtuales registrados en el Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) de Italia. Este organismo regula las plataformas de intercambio de criptomonedas en el país.
Esta revelación se produce apenas tres semanas después de que el gobierno francés aprobara los planes de la empresa para expandirse en el país. Recientemente, los reguladores italianos emitieron requisitos para que las empresas se registren para establecer una presencia física y se comprometan a cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales.
Todo esto coincide con el registro de la plataforma ante los reguladores italianos. Según Binance, este nuevo registro le permitiría reanudar la venta de criptomonedas y establecer oficinas en Italia. Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, afirmó que una regulación clara y eficaz es crucial para la adopción generalizada de las criptomonedas.
Tensora, Blockeras y CryptoSmart se registraron en la OAM antes del registro de Binance. El exchange es la decimotercera plataforma de criptomonedas en hacerlo. Según la OAM, otros 28 operadores ya han iniciado el proceso de preinscripción. Al momento de la publicación, los solicitantes tenían un plazo de 60 días para presentar sus solicitudes, cuyo costo estimado es de $536. El registro se abrió el 16 de mayo. Tras la aprobación, las empresas registradas deben presentar informes trimestrales a la OAM.
Los informes deben detallar sus operaciones en Italia y enviar un resumen de dichas operaciones a cada cliente. Según un estudio reciente de OAM, el 11 % de losdent(774 adultos, hombres y mujeres) desconocía las criptomonedas. Además, el 64 % afirmó tener excelentes conocimientos financieros y estar dispuesto a invertir en criptomonedas.
Entrar en el mercado alemán
Tras una advertencia de la autoridad financiera alemana el año pasado por operar con tokens tracacciones estadounidenses sin un prospecto para inversores, Binance intenta establecerse en Alemania. Esto ocurre después de que el gobierno francés diera su aprobación a principios de este mes. Un objetivo importante para Binance es recuperar la confianza de BaFin, la autoridad financiera alemana.
En la conferencia Finance Forward Fintech celebrada el miércoles en Alemania, Zhao afirmó haber hablado con reguladores de toda Europa. Añadió que no había hablado directamente con ellos, pero que, según la información proporcionada por su personal, todo marchaba bien. En una entrevista, Zhao declaró que la empresa pretende obtener una licencia BaFin alemana. Más allá de eso, se negó a divulgar información sobre la correspondencia privada de la plataforma con el regulador.
BaFin advierte Binance
El año pasado, la BaFin emitió una advertencia a Binance después de que la plataforma de criptomonedas comenzara a vender tokens. La BaFin vinculó los tokens a acciones de Tesla, MicroStrategy, Microsoft y Apple sin publicar un prospecto para inversores.
Un prospecto para inversores es una divulgación que contiene la información requerida por ley, redactada de forma comprensible. La intención de Binanceera ofrecer a sus usuarios fuera de Estados Unidos, China y Turquía la posibilidad de negociar acciones de capital a través de criptomonedas sin ventajas específicas como el derecho a voto.
Según CM-Equity, la empresa que procesó los tokens, no se requirió un prospecto de inversión.
He aquí el porqué:
No podían transferir los tokens de acciones a otra persona de la misma forma que se hacía con las acciones. En un comunicado, BaFin advirtió Binance que podría enfrentarse a multas de hasta cinco millones de euros o el 3 % de su facturación anual del año anterior.
El esfuerzo del G-7 continúa
Los reguladores del mercado francés han autorizado Binance a operar como proveedor de servicios de activos digitales, lo que allana el camino para una mayor expansión en los países del G-7. Zhao afirmó que se trata de un paso significativo.
Baréin, Dubái y Abu Dabi ya habían autorizado Binance a operar. Abu Dabi y Dubái dieron luz verde a FTX y Kraken para competir.
Para desarrollar la infraestructura blockchain, Zhao anunció una inversión de 105 millones de dólares en el negocio francés de blockchain, con la intención de contratar a 250 trabajadores.
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Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
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