- Tras un año de prohibición, Italia ha dado luz verde a Binance para reanudar sus operaciones.
- Los métodos de lucha contra el lavado de dinero y la presencia física son algunos de los requisitos mínimos de la empresa.
- Más de una docena de otras empresas de criptomonedas han solicitado operar en Italia.
Italia prohibió a Binance proporcionar servicios a usuarios italianos en julio del año pasado. El exchange no podía ofrecer servicios de inversión y operaciones porque no tenía autorización. Italia también fue más allá para evitar que el operador hiciera su sitio web accesible a los italianos.
Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo por volumen de negociación, es uno de los 14 operadores de activos virtuales registrados en el Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) de Italia. Es un organismo que regula los exchanges de criptomonedas en el país.
La revelación llega apenas tres semanas después de que el gobierno francés aprobara los planes de la empresa para expandirse en el país. Los reguladores en Italia emitieron recientemente requisitos para que las empresas se registren para establecer una presencia física y acuerden cumplir con los estándares AML.
Todo lo cual coincide con el registro del exchange con los reguladores italianos. Según Binance, este nuevo registro permitiría al exchange reanudar la venta de artículos de criptomonedas y crear oficinas en Italia. Changpeng Zhao, CEO de Binance, dijo que una regulación clara y efectiva es crucial para la adopción generalizada de las criptomonedas.
Tensora, Blockeras y CryptoSmart estaban todos registrados en la OAM antes del registro de Binance. El exchange es la 13ª plataforma de criptomonedas en hacerlo. Según la OAM, otros 28 operadores ya han iniciado el proceso de pre-registro. Hasta el momento de la publicación, los solicitantes tenían una ventana de 60 días para presentar solicitudes, que costaban un estimado de $536. Los registros se abrieron el 16 de mayo. Una vez aprobados, las empresas registradas deben presentar informes trimestrales a la OAM.
Los informes deben describir sus operaciones italianas y enviar un resumen de esas operaciones a cada cliente. Según un reciente estudio de la OAM, el 11% de los encuestados (774 adultos, hombres y mujeres) no conocían las criptomonedas. Además, el 64% afirmó tener un excelente entendimiento financiero y disposición a invertir en criptomonedas ellos mismos.
Entrando en el mercado alemán
Después de una advertencia de la autoridad financiera alemana el año pasado por negociar tokens que rastrean acciones estadounidenses sin un prospecto de inversión, Binance intenta desarrollar una presencia en Alemania. Esto ocurre después de que el gobierno francés diera su bendición a principios de este mes. Un objetivo significativo para Binance es recuperar la confianza de BaFin, la autoridad financiera de Alemania.
En la conferencia Finance Forward Fintech en Alemania el miércoles, Zhao dijo que hablaron con reguladores en toda Europa. Dijo que no había hablado con ellos directamente, pero que las cosas iban bien según la información de su personal. Zhao declaró que la empresa tiene la intención de obtener una licencia de BaFin alemana en una entrevista. Fuera de eso, se negó a divulgar cualquier información sobre la correspondencia privada del exchange con el regulador.
BaFin advierte a Binance
BaFin emitió una advertencia a Binance el año pasado después de que la plataforma de criptomonedas comenzara a vender tokens. BaFin vinculó los tokens con acciones de Tesla, MicroStrategy, Microsoft y Apple sin publicar un prospecto de inversión.
Un 'prospecto de inversión' es una divulgación que contiene la información requerida por la ley, escrita de manera comprensible. La intención de Binance era que los usuarios fuera de Estados Unidos, China y Turquía negociaran acciones de capital a través de criptomonedas sin beneficios específicos como derechos de voto.
Según CM-Equity, la empresa que procesó los tokens, no se requería un prospecto de inversión.
Aquí está el porqué:
No podían transferir los tokens de acciones a otra persona de la misma manera que las acciones. En una declaración, BaFin advirtió a Binance que podría enfrentar multas de hasta cinco millones de euros o el 3% de su facturación anual del año anterior.
El esfuerzo del G-7 continúa
Los reguladores del mercado francés han otorgado permiso a Binance para operar como proveedor de servicios de activos digitales, allanando el camino para una mayor expansión en los países del G-7. Zhao declaró que fue un paso significativo.
Bahrain, Dubái y Abu Dabi habían otorgado previamente permiso a Binance para operar. Abu Dabi y Dubái dieron luz verde a FTX y Kraken para competir.
Para desarrollar la infraestructura blockchain, Zhao anunció una inversión de $105 millones en la empresa blockchain francesa, con la intención de contratar a 250 trabajadores.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
