Duo Peraire-Bueno acusado de roubo de criptomoedas de US$ 25 milhões terá julgamento em outubro de 2025

Anton Peraire-Bueno e James Peraire-Bueno, os irmãos acusados de roubo de US$ 25 milhões, estão programados para enfrentar um julgamento federal em outubro de 2025. A decisão sobre a data do julgamento foi anunciada em 19 de agosto de 2024, pela Juíza Jessica Clarke no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

Em 15 de maio, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou os dois irmãos de supostamente realizar uma exploração sofisticada do Ethereum’s robôs de valor extraível máximo (MEV) bots.

Irmãos Peraire-Bueno acusados de fraude no primeiro caso de exploração de bot MEV

Os irmãos Peraire-Bueno são acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

A acusação afirma que os atacantes, por meio de seus validadores do Ethereum, propuseram blocos cuja ordenação era tão maliciosa que constituía o crime de fraude eletrônica. De acordo com a acusação, o roubo foi orquestrado em apenas 12 segundos e comprometeu a integridade da própria blockchain do Ethereum.

Relata-se que os irmãos manipularam transações do Ethereum por meio de transações de teste, redirecionando efetivamente fundos de criptomoedas de um bloco proposto para sua posse. Os fundos foram então supostamente ocultados por meio de uma complexa teia de empresas de fachada e exchanges de criptomoedas estrangeiras, tornando quase impossível para as autoridades rastrear e recuperar os fundos.

Processos legais e condições de fiança

Após sua prisão em maio, os irmãos Peraire-Bueno foram libertados com fianças de US$ 250.000 cada, com certas restrições de viagem, enquanto aguardam o julgamento.

Se os dois forem considerados culpados em outubro, podem enfrentar penas severas de até 20 anos de prisão por cada acusação.

No último ano, figuras de alto perfil do setor enfrentaram consequências legais, destacando os problemas contínuos do setor com fraude e mau uso. Ainda assim, de acordo com a Chainalysis, a atividade ilícita agregada na cadeia caiu quase 20% no ano até a data. Isso demonstra que a atividade legítima está crescendo mais rapidamente do que a atividade ilícita. 

No entanto, apesar da queda nas transações ilícitas em comparação com o mesmo período do ano passado, duas categorias de atividade ilícita, fundos roubados e ransomware, estão em alta. Especificamente, as entradas de fundos roubados quase dobraram de US$ 857 milhões para US$ 1,58 bilhão, enquanto as entradas de ransomware aumentaram aproximadamente 2%, de US$ 449,1 milhões para US$ 459,8 milhões. 

A comunidade de criptomoedas vê os irmãos como vítimas

O caso dividiu a comunidade de criptomoedas, com alegações de que os bots MEV estavam tentando fraudar os irmãos. Ainda assim, outros dizem que os irmãos estavam errados por explorar código defeituoso. Alguns também argumentaram que o caso estabelece um precedente perigoso e levará à regulamentação total do Ethereum.

A comunidade de criptomoedas está observando de perto à medida que a data do julgamento se aproxima. O resultado do caso terá implicações significativas para a confiança e a segurança da tecnologia blockchain.