A dupla Peraire-Bueno, acusada de roubo de criptomoedas no valor de US$ 25 milhões, irá a julgamento em outubro de 2025

Anton Peraire-Bueno e James Peraire-Bueno, os irmãos acusados ​​de roubo de 25 milhões de dólares, deverão enfrentar um julgamento federal em outubro de 2025. A decisão sobre a data do julgamento foi anunciada em 19 de agosto de 2024 pela juíza Jessica Clarke, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

Em 15 de maio, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou os dois irmãos de supostamente explorarem de forma sofisticada os Ethereumdo máximo detracde valor (MEV)

Os irmãos Peraire-Bueno são acusados ​​de fraude no primeiro caso de exploração de bot MEV

Os irmãos Peraire-Bueno são acusados ​​de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

A acusação alega que os atacantes, por meio de seus validadores Ethereum , propuseram blocos cuja ordenação era tão maliciosa que constituiu o crime de fraude eletrônica. De acordo com a acusação, o roubo foi orquestrado em apenas 12 segundos e comprometeu a integridade da própria blockchain Ethereum .

Segundo relatos, os irmãos manipularam transações Ethereum por meio de transações de teste, desviando fundos de criptomoedas de um bloco proposto para sua própria posse. Os fundos foram então ocultados por meio de uma complexa rede de empresas de fachada e corretoras de criptomoedas estrangeiras, tornando quase impossível para as autoridades trac-los e recuperá-los.

Processos judiciais e condições da fiança

Após sua prisão em maio, os irmãos Peraire-Bueno foram libertados sob fiança de US$ 250.000 cada, com certas restrições de viagem enquanto aguardam o julgamento.

Se os dois forem considerados culpados em outubro, poderão enfrentar penas severas de até 20 anos de prisão por cada acusação.

Ao longo do último ano, figuras de destaque no setor enfrentaram consequências legais, evidenciando os problemas persistentes com fraudes e uso indevido. Ainda assim, de acordo com a Chainalysis, a atividade ilícita agregada na blockchain caiu quase 20% no acumulado do ano. Isso demonstra que a atividade legítima está crescendo mais rapidamente do que a atividade ilícita. 

No entanto, apesar da queda nas transações ilícitas em comparação com o mesmo período do ano passado, duas categorias de atividades ilícitas, fundos roubados e ransomware, estão em ascensão. Especificamente, o fluxo de fundos roubados quase dobrou, passando de US$ 857 milhões para US$ 1,58 bilhão, enquanto o fluxo proveniente de ransomware aumentou aproximadamente 2%, de US$ 449,1 milhões para US$ 459,8 milhões. 

A comunidade cripto vê os irmãos como vítimas.

O caso dividiu a comunidade cripto, com alegações de que os bots MEV estavam tentando fraudar os irmãos. Outros, porém, afirmam que os irmãos erraram ao explorar um código malicioso. Alguns argumentam ainda que o caso cria um precedente perigosodent levará à regulamentação completa do Ethereum.

A comunidade cripto está acompanhando de perto a aproximação da data do julgamento. O resultado do caso terá implicações significativas para a confiança e a segurança da tecnologia blockchain.