O Paquistão poderá adotar medidas rigorosas contra as criptomoedas a pedido da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo)

O Paquistão começou recentemente a explorar o espaço das criptomoedas, mas, devido à sua rede descentralizada, o país e outros países em desenvolvimento mostram-se céticos quanto à sua adoção em larga escala. Notícias recentes sugerem que o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) recomendou que o Paquistão elabore um arcabouço para regulamentar as criptomoedas no país.

Os principais bancos do Paquistão criaram um preconceito contra o universo das criptomoedas no país. O Banco Central do Paquistão chegou a ordenar que todos os bancos e provedores de serviços não aceitassem ou utilizassem criptomoedas. Em abril de 2018, o Banco Central reiterou, em um tweet, que todas as atividades no espaço cripto eram supervisionadas por ele e que o público deveria estar ciente dos riscos e problemas inerentes a esse mercado.

Mas com as novas sugestões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), a postura do Paquistão em relação ao mercado de criptomoedas pode mudar. As sugestões do GAFI podem ajudar o Paquistão a lidar com problemas como financiamento do terrorismo, evasão fiscal e lavagem de dinheiro por meio das criptomoedas. Somente regulamentando o mercado de criptomoedas o Paquistão poderá monitorar as atividades que nele ocorrem.

O Banco Central do Paquistão introduziu as Instituições de Moedatron(EMIs) com o objetivo de regulamentar o mercado de criptomoedas. Essa nova proposta do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) significa que o Paquistão finalmente saiu da sua lista cinza. Estar na lista cinza do GAFI indica que as leis do país são insuficientes para prevenir atividades ilegais como financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro, entre outras.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) também mencionou as desvantagens da adoção do espaço cripto em seus relatórios oficiais. Entre elas, destacam-se a natureza descentralizada e insegura do mercado cripto, o anonimato das partes envolvidas nas negociações, etc.

Adotar o universo das criptomoedas significa que o Paquistão terá que aceitar as criptomoedas e valorizá-las pelo que são.

A estrutura do regulamento será apresentada em uma cerimônia que está sendo realizada na sede do Banco Central do Paquistão. Nesta cerimônia, estarão presentes o Ministro Federal das Finanças, o governador do Banco Central do Paquistão e o secretário de finanças.