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  • Empresas de IA e de mídia negociam acordos históricos sobre conteúdo jornalístico

    Empresas de mídia se reúnem com empresas de IA para discutir o assunto
    Notícias de 16 de junho de 2023

  • Juiz dos EUA avalia o status de segurança dos tokens Terra
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • Prometeu

    Tudo o que você precisa saber sobre Prometheum
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • Do Kwon

    Exclusivo: Do ​​Kwon permanece algemado e provavelmente enfrentará até 6 meses de prisão.
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • A Bakkt retirou Solana, Polygon e Cardano em meio à incerteza regulatória

    A Bakkt retirou Solana, Polygon e Cardano em meio à incerteza regulatória
    Regulamento de 16 de junho de 2023
  • Tether

    A Tether responde a relatos sobre títulos chineses que lastreiam reservas de USDT
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • Notícias ao vivo e discussões acaloradas

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    As informações mais relevantes sobre criptomoedas em tempo real
  • A filial francesa da Binance, a principal corretora de criptomoedas do mundo, está sob investigação preliminar do Serviço de Investigação Judicial Financeira, sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris. A investigação, iniciada em fevereiro de 2022, concentra-se em alegações de captação ilegal de clientes e lavagem de dinheiro agravada. Essas alegações levantaram preocupações sobre a conformidade da plataforma com as regulamentações financeiras na França. A investigação visa especificamente o descumprimento, por parte Binance, de suas obrigações relativas aos procedimentos conhecidos como "conheça seu cliente" (KYC). Os procedimentos KYC exigem que as instituições financeiras realizem as verificações necessárias para impedir que suas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro. Há suspeitas de que Binance possa ter negligenciado essas obrigações, potencialmente permitindo atividades financeiras ilícitas por meio de sua plataforma. As autoridades francesas intensificaram seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros no setor de criptomoedas. A investigação sobre a suposta captação ilegal de clientes Binancereflete as crescentes preocupações em torno da conformidade do setor com os requisitos regulatórios. Ao examinar a adesão da Binanceaos procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente), as autoridades visam garantir a conformidade da plataforma com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e proteger os investidores. Subtítulo 2: Suspeitas de Lavagem de Dinheiro Agravada Além das alegações de captação ilegal de clientes, Binance também enfrenta suspeitas de lavagem de dinheiro agravada. A investigação concentra-se em atos de lavagem de dinheiro realizados por autores de crimes que geraram lucros. Esse aspecto da investigação está alinhado com algumas das alegações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em seus recentes processos contra Binance. A SEC acusou Binance em 5 de junho de 2022, de evasão das leis de valores mobiliários. As alegações sugerem que Binance ofereceu seus serviços a clientes americanos ilegalmente. A SEC observou que, até agosto de 2021, Binance não exigia que todos os clientes preenchessem os documentos KYC. A falta de procedimentos KYC rigorosos levantou preocupações sobre o potencial uso indevido da plataforma para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. As suspeitas de lavagem de dinheiro agravada reforçam ainda mais a importância de medidas regulatórias robustas no setor de criptomoedas. Órgãos reguladores em todo o mundo estão cada vez mais focados em garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro para prevenir atividades financeiras ilícitas. A investigação sobre a suposta lavagem de dinheiro agravada da Binanceserve como um lembrete dos esforços contínuos para salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores.

    Autoridades francesas iniciam investigação preliminar contra Binance por atividades ilegais e lavagem de dinheiro
    Regulamento de 16 de junho de 2023
  • Binance

    Binance reforça critérios para ativos: PEPE excluído da lista de ativos disponíveis para empréstimo
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • Ásia

    A Ásia estende o tapete vermelho para as criptomoedas em meio à repressão da SEC ao setor
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • Rocha Negra

    Comunidade cripto dividida: impacto do ETF da BlackRock no DeFi permanece incerto
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • Goldman Sachs

    O Federal Reserve e a SEC investigam as ações do Goldman Sachs no colapso do Silicon Valley Bank
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • ai etf

    O interesse dos investidores em ETFs de inteligência artificial permanece forte,troncom a alta dos preços
    16 de junho de 2023 Tecnologia
  • Sotheby's

    Leilão da Sotheby's arrecada US$ 10,9 milhões com obras de arte NFT confiscadas
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • Binance

    Binance é forçada a deixar a Holanda em meio a turbulências regulatórias
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • MELHORES MOEDAS'26
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  • A corretora de criptomoedas OKCoin doará 1000 BTC aos desenvolvedores

    A subsidiária americana da OKCoin foi advertida pelo FDIC por alegações enganosas em relação a seguros: o que você precisa saber
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • aliança global de IA

    UNIDO e Huawei estabelecem aliança global de IA para a indústria e a manufatura
    16 de junho de 2023 Tecnologia
  • Yann Lecun

    Por que Yann LeCun, cientista-chefe de IA da Meta, prevê a evolução dos algoritmos de IA?
    16 de junho de 2023 Tecnologia
  • Robusto

    A empresa Sturdy Finance reabre após um ataque hacker de US$ 800.000
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • staking da Coinbase

    As recompensas de 4% em USDC da Coinbase agitam o mercado em meio a acusações da SEC
    Notícias de 16 de junho de 2023

  • O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, enfrenta um pedido de extradição para Montenegro devido a alegações e ligações políticas
    Notícias de 16 de junho de 2023
  • CoinEx fecha acordo por US$ 1,7 milhão e encerra operações em Nova York

    CoinEx fecha acordo por US$ 1,7 milhão e encerra operações em Nova York
    Regulamento de 16 de junho de 2023
  • Cofundador da 3AC enfrenta acusações de desacato

    Cofundador da 3AC enfrenta acusações de desacato em meio a processo de falência
    Notícias de 16 de junho de 2023