Resumo TL;DR
- O KYC móvel ou Conheça Seu Cliente é agora um requisito obrigatório.
- A Bithumb decidiu parar de oferecer seus serviços a estrangeiros na Coreia do Sul sem KYC móvel.
- A data ainda não foi anunciada para a implementação da decisão.
O investimento em criptomoedas chamou a atenção de muitas autoridades reguladoras que estão tomando medidas para evitar a evasão fiscal e as fraudes em criptomoedas. As autoridades sul-coreanas são conhecidas por serem um dos primeiros países a aprovar leis de uso de criptomoedas. A Lei Antilavagem de Dinheiro recentemente implementada na Coreia do Sul é responsável pelas novas regras impostas pelas exchanges de criptomoedas.
Uma popular exchange de criptomoedas sul-coreana chamada Bithumb tornará obrigatório que os investidores de criptomoedas que não sejam da Coreia do Sul completem seu KYC móvel. A data para a implementação desta decisão ainda não foi divulgada. A decisão foi tomada para cumprir as regras mencionadas no projeto de lei do governo, conforme relatado por uma empresa local, Pulse.
O KYC móvel se tornou necessário devido ao aumento de fraudes
A Alfândega Central de Seul informou que até 33 pessoas na nação estavam envolvidas em fraudes de criptomoedas e transferências ilegais de criptomoedas. Essas transações valiam cerca de impressionantes 1,69 trilhão de wones coreanos (US$ 1,48 bilhão).
“Estrangeiros residentes na Coreia que não conseguirem processar a identificação com telefones móveis não poderão usar o serviço.”
O aviso divulgado pela exchange de criptomoedas, Bithumb
As casas de mídia também notaram que, anteriormente, a exchange de criptomoedas aumentou a vigilância sobre os usuários que se cadastravam na plataforma de áreas que estavam sob a “jurisdição de alto risco”. Os usuários dessas áreas foram considerados como aqueles que se envolvem mais em atividades ilícitas e, como resultado, várias restrições foram impostas às contas de usuários dessas áreas.
Muito está acontecendo no mundo das criptomoedas, pois estamos testemunhando uma adoção significativamente aumentada em todo o mundo. Recentemente, a Binance foi vista interrompendo seus tokens de ações e diminuindo os limites de saque e depósito para pessoas que não concluíram a verificação completa na plataforma.
Um mundo mais seguro para os investidores de criptomoedas não pode ser criado sem tais regulamentações, e os traders populares consideram isso um sinal positivo.
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John Lincoln
Lincoln contribui com perspetivas sobre blockchain e criptomoedas que satisfazem as necessidades seletivas de informação do setor de forma atempada e sem diluição. O seu maior desejo é partilhar tecnologia transformadora através de um estilo envolvente e fácil de ler, tornando tópicos complexos acessíveis a todos.
