A Metaplanet inaugura filial em Hong Kong e reduz o número de opções oferecidas após queda das ações
- A Metaplanet utilizou uma única reunião do conselho de administração, realizada a 11 de setembro, para reduzir em 41% o seu controverso pacote de opções da 10ª Série.
- A empresa lançou uma subsidiária de gestão de ativos em Hong Kong, substituiu o seu diretor financeiro e propôs uma grande redução de capital.
- As medidas visam os acionistas que venderam as suas ações, que sofreram uma queda de cerca de 17% entre os dias 7 e 8 de setembro, em protesto contra a diluição e a corporate governance.
Após a reunião do conselho de administração na sexta-feira, 11 de setembro, a Metaplanet (TYO:3350) divulgou uma série de grandes atualizações, anunciando uma nova subsidiária em Hong Kong, um novo diretor financeiro (CFO) e uma redução de 41% num conjunto de opções de ações contestado.
O plano de opções, tal como admitido pela Gerovich, foi mal apresentado, o que levou a uma queda de 17% nas ações da empresa na semana passada devido a preocupações com a diluição das ações. As divulgações de hoje visam responder a estas queixas sobre governação e remuneração.
Porque é que o conjunto de opções da Metaplanet se tornou uma luta?
A polémica em torno dos Direitos de Aquisição de Ações da 10ª Série da Metaplanet remonta a fevereiro de 2023, quando a empresa liderada por Gerovich emitiu um alerta sobre a continuidade operacional do seu problemático negócio hoteleiro no Japão. Foi nesta altura que executivos e funcionários aderiram ao esquema de opções de ações remuneradas.
Ao longo dos anos, à medida que a empresa continuou a emitir ações para comprar Bitcoin, o fundo foi sendo redimensionadomaticpara 20% do capital totalmente diluído, o que acabou por fazer com que cerca de 46 milhões de ações se transformassem em 319,46 milhões de ações potenciais.
No entanto, quando o conselho adoptou finalmente a decisão de congelar o mecanismo a 18 de Agosto, o valor inflacionado de 319,46 milhões que definiram não satisfez os críticos.
As tensões atingiram o auge a 31 de agosto, quando foi revelado que Gerovich cashos seus direitos e recebeu 64,032 milhões de ações. Os laços de Gerovich com o principal acionista, a MMXX Ventures, só pioraram a situação.
O que é que a Metaplanet alterou no seu portefólio de ações?
O conselho da Metaplanet concordou em reduzir o pool em 41,1%, de 131.274.000 para 188.190.000 ações, convertendo cada unidade de opção em 410 ações em vez das 696 originalmente propostas.
Excluindo os direitos já exercidos, o excedente remanescente desce 55,5%, de 236.640.000 ações para 105.366.000.
Para atingir o novo número, foram necessárias algumas reorganizações. A Metaplanet alterou a data de referência utilizada para escalar os direitos de 30 de junho de 2026 para 1 de setembro de 2025. A empresa também abandonou um plano de transferência de até 90.000 direitos para um veículo de incentivo de longo prazo separado.
No entanto, o preço de exercício de 10 ienes e o período de bloqueio até 17 de agosto de 2031 permaneceram inalterados.
A Metaplanet expandiu-se para Hong Kong
A partir deste mês, a Metaplanet Asset Management Asia Limited começará a operar como subsidiária integral da Metaplanet, com uma capitalização inicial de 1 milhão de dólares. Gerovich, Darren Winia e Kelvin Lee foram nomeados diretores da nova unidade que a empresa lançou no âmbito do seu plano de construir uma plataforma financeira em torno Bitcoin, chamada "Projeto Nova".
A subsidiária de Hong Kong será responsável pela execução de negociações, monitorização de posições e gestão de riscos durante o horário comercial asiático, integrando a operação da Metaplanet Asset Management Inc., com sede em Miami, inaugurada pela empresa em março.
Liderança financeira e reestruturação de capital
O conselho reorganizou também os seus executivos, com efeitos imediatos. Yoshihisa Ikurumi passou do cargo de CFO para o de Diretor Executivo de Gestão, enquanto Shinpei Okuno, anteriormente responsável pelos mercados de capitais e relações com investidores, assumiu o cargo de CFO.
Noutra frente, a Metaplanet irá solicitar aos acionistas, numa Assembleia Geral Extraordinária exclusivamente virtual, no dia 18 de dezembro, com data de registo a 30 de setembro, a redução do capital social de aproximadamente 27,8 mil milhões de ienes para um único iene e a redução da sua reserva de capital a zero.
A empresa justificou a reclassificação como uma forma de aumentar o montante distribuível e eliminar um defiacumulado de aproximadamente 1,8 mil milhões de ienes no final de 2025, o que lhe daria mais margem para dividendos e recompra de ações. Se for aprovada, a alteração entra em vigor a 30 de dezembro.
As ações da Metaplanet fecharam a 249 ienes na sexta-feira, contra um fecho anterior de 259 ienes e uma variação de 52 semanas entre 192 ienes e 779 ienes, de acordo com o Google Finance. A empresa mantém-se entre as maiores detentoras corporativas de Bitcoin.
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Perguntas frequentes
Por que razão a Metaplanet reduziu o seu pool de opções de ações?
Os acionistas criticaram as opções da 10ª Série por diluírem as suas participações, e as ações caíram cerca de 17% entre 7 e 8 de setembro. O conselho respondeu reduzindo o pool em 41,1%, de 319,46 milhões de ações potenciais para 188,19 milhões, e alterando a data de referência para 1 de setembro de 2025.
O que é a Metaplanet Asset Management Asia Limited?
Trata-se de uma subsidiária integral de Hong Kong, com um capital inicial de 1 milhão de dólares e dirigida por Simon Gerovich, Darren Winia e Kelvin Lee, criada no âmbito do "Project Nova" da Metaplanet para executar negociações e gerir riscos no seu negócio de gestão de ativos focado Bitcoindurante o horário de negociação asiático.
Quem é o novo diretor financeiro (CFO) da Metaplanet?
Shinpei Okuno, anteriormente diretor executivo de mercados de capitais e relações com investidores, tornou-se diretor financeiro (CFO) a 11 de setembro, substituindo Yoshihisa Ikurumi, que passou a ocupar o cargo de diretor executivo e diretor de administração.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
