O Cazaquistão perdeu US$ 2,3 milhões para mineradores ilegais de criptomoedas em dois anos

As operações de mineração sem licença continuam causando prejuízos financeiros ao Cazaquistão, apesar dos esforços para tirar toda a indústria da clandestinidade.

Segundo a estimativa mais recente, os prejuízos sofridos pelo Estado nos últimos dois anos ultrapassam um bilhão de tenge cazaques, embora o governo tenha conseguido recuperar parte do dinheiro na forma de ativos digitais apreendidos.

Fazendas de mineração subterrâneas roubaram a eletricidade de uma grande cidade

As instalações ilegais de mineração de criptomoedas são responsáveis ​​pela perda de cerca de 1,3 bilhão de tenge (mais de US$ 2,3 milhões) em receita estatal desde o início de 2024, calcularam as autoridades financeiras do Cazaquistão.

Investigadores abriram 17 processos criminais durante o mesmo período, anunciou na quinta-feira a Agência de Monitoramento Financeiro (AFM) do país.

A maioria das fazendas ilegais Bitcoin foram encontradas na capital Astana e arredores (5), na cidade de Shymkent, no sul do Cazaquistão, e em Kostanay, no norte (3 cada), detalhou a agência.

“Como parte desses casos, US$ 642.000 em ativos digitais foram apreendidos e confiscados”, destacou a AFM em um comunicado à imprensa, ressaltando também:

"Cabe ressaltar que algumas fazendas de mineração ilegais operavam furtando eletricidade, em um volume comparável ao consumo de uma grande cidade. Também houve casos de violações dos direitos dosdentque vivem perto de fazendas barulhentas."

O órgão de fiscalização enfatizou que o uso ilegal de eletricidade para a cunhagem de moedas privou outras empresas e projetos industriais, iniciativas de desenvolvimento e infraestrutura social dos recursos energéticos necessários.

O boom da mineração de criptomoedas no Cazaquistão, que se seguiu à decisão da China de proibir a atividade alguns anos atrás, resultou inicialmente em defiem todo o país da Ásia Central.

O governo abordou a questão por meio de regulamentação e precificação, resolvendo em grande parte o problema, pelo menos no que diz respeito aos mineradores de criptomoedas licenciados.

No entanto, as operações de mineração não registradas, muitas vezes alimentadas por energia elétrica obtida ilegalmente, continuam sendo um grande desafio para as autoridades.

O Cazaquistão arrecada mais de 30 milhões de dólares em impostos do setor de mineração

Além disso, o Cazaquistão tem se beneficiado bastante com o influxo de mineradores, após a adoção de regras para o setor em crescimento, incluindo a venda da moeda digital cunhada em corretoras nacionais autorizadas e a tributação de seus lucros pelo Estado.

Em uma publicação em seu canal no Telegram, a AFM admitiu que a mineração de criptomoedas gerou mais de 17 bilhões de tenge (mais de US$ 31 milhões) em receitas orçamentárias para o país, citando dados do Comitê de Receita do Estado.

A agência também lembrou que as empresas de mineração só podem operar no Cazaquistão após obterem as respectivas licenças. Além disso, enfatizou:

“A atividade mineira legal exige verificação de equipamentos, umtracde fornecimento de energia e o cumprimento das obrigações fiscais.”

A AFM também enfatizou que o contrário "implica responsabilidade criminal, prejudica a segurança econômica do país e leva a cortes de energia"

O órgão regulador instou os empresários e os cidadãos do Cazaquistão a absterem-se de participar na mineração ilegal e a apoiarem o desenvolvimento de um mercado transparente de ativos digitais no país.

O Cazaquistão aspira a se tornar um centro regional de criptomoedas. O país recebeu recentemente a visita de Changpeng Zhao (CZ), fundador da corretora de criptomoedas Binancee de Pavel Durov, proprietário do popular aplicativo de mensagens Telegram. Ambos se reuniram com o presidentedent -Jomart Tokayev e participaram de um importante fórum de tecnologia.

A Agência de Monitoramento Financeiro também tem atuado em outras frentes. No início desta semana, anunciou o desmantelamento do que era possivelmente o maior serviço de lavagem de criptomoedas no espaço pós-soviético, uma plataforma conhecida como exchange RAKS.

No mês passado, o Cazaquistão desmantelou um grande esquema Ponzi de criptomoedas, apreendendo US$ 10 milhões em ativos digitais coletados de investidores lesados ​​na Ásia Central e em partes da Europa Oriental, conforme relatado pelo Cryptopolitan.