JPMorgan congela contas de startups de stablecoin Blindpay e Kontigo por causa de sanções à Venezuela

O JPMorgan congelou as contas de duas startups de stablecoins apoiadas pela Y Combinator, a Blindpay e a Kontigo, devido a ligações com a Venezuela, um país atualmente sob fortes sanções dos EUA.

Segundo o The Information, ambas as startups se conectaram ao JPMorgan por meio da Checkbook, uma empresa de pagamentos com sede nos EUA. Mas a associação com jurisdições de alto risco acendeu o alerta dentro do banco.

O JPMorgan insiste que não está reprimindo as stablecoins. "Isso não tem nada a ver com empresas de stablecoins", teria dito um porta-voz do banco. "Nós trabalhamos tanto com emissores de stablecoins quanto com empresas relacionadas a stablecoins, e recentemente abrimos o capital de um emissor de stablecoins."

Ainda assim, a atividade das startups na Venezuela gerou preocupações relacionadas às normas financeiras dos EUA, especialmente à aplicação de sanções.

Bancos como o JPMorgan são obrigados a saber com quem estão lidando e de onde vem o dinheiro, caso contrário, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) baterá à porta. Trump não é conhecido por ter uma natureza indulgente.

Trump apreende petroleiros e considera o petróleo venezuelano um ativo dos EUA

Enquanto o JPMorgan restringia o acesso, odent Donald Trump seguia a todo vapor com novas ações contra a Venezuela. Há duas semanas, o governo Trump interceptou dois petroleiros carregados de petróleo venezuelano, e um terceiro está sendo trac.

Em declarações à imprensa, odent disse: "Talvez o vendamos, talvez o mantenhamos. Talvez o utilizemos nas reservas estratégicas. Também vamos ficar com os navios."

No centro da repressão está a estatal petrolífera venezuelana, PDVSA, já incluída na lista negra pelas Ordens Executivas 13850 e 13884 desde 2019. O Departamento do Tesouro de Trump afirmou em comunicado oficial que as vendas de petróleo estão mantendo o regime de Nicolás Maduro no poder.

No início deste mês, eles classificaram oficialmente o fentanil (que, segundo eles, circula pela Venezuela) como uma “arma de destruição em massa”

Em 11 de dezembro, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou seis empresas de transporte marítimo que vinham retirando petróleo da Venezuela usando táticas obscuras de localização e transmissões de dados falsas.

A primeira empresa é a Myra Marine Limited, sediada nas Ilhas Marshall. Em seguida, vem a Arctic Voyager Incorporated, também das Ilhas Marshall. Depois, há a Poweroy Investment Limited, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. A Ready Great Limited, também das Ilhas Marshall, também foi aprovada, juntamente com a Sino Marine Services Limited, uma empresa registrada no Reino Unido que opera o TAMIA (IMO: 9315642), que estava registrado em Hong Kong.

Por último, a Full Happy Limited, também registrada nas Ilhas Marshall, teve seu navio contaminado com petróleo no final de maio e enviado para a Ásia. Assim como as outras, recebeu a mesma designação: EO 13850.