Resumo (TL;DR)
- Um relatório do IRS afirma que 93% das investigações envolvem ativos digitais.
- Os crimes envolvendo criptomoedas aumentaram drasticamente no último ano.
- detalhamento do relatório do IRS
A regulamentação do setor de criptomoedas é um aspecto crucial que governos do mundo todo vêm enfatizando há anos. Isso porque, embora o setor seja lucrativo, algumas entidades ainda realizam atividades ilícitas. Para corroborar esse ponto, um relatório recente divulgado pelo Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) revelou uma grande preocupação com as criptomoedas no país. O relatório do IRS mencionou que a maioria das investigações criminais em andamento tem um elemento em comum: as criptomoedas.
Para colocar isso em perspectiva, o IRS afirma que cerca de 93% das investigações que o órgão regulador conduz envolvem alguma criptomoeda. O relatório estima o valor total dos ativos digitais apreendidos durante as investigações em US$ 3,5 bilhões. A Divisão de Investigações Criminais do IRS tem trabalhado incansavelmente nos bastidores para combater os problemas relacionados a criptomoedas. Parte de seu programa recente nesse sentido é a Unidade de Crimes Cibernéticos. A unidade foi criada em resposta ao aumento expressivo dos crimes cibernéticos.
O relatório aponta explicitamente que os criminosos em questão estão sempre buscando maneiras de levar adiante suas atividades ilícitas, recorrendo, portanto, às criptomoedas. De fato, os ativos digitais estiveram envolvidos em um crime ou outro nos últimos meses. Alguns exemplos típicos incluem extremistas usando ativos digitais para financiar suas operações e a questão da inteligência russa usando criptomoedas para influenciar os resultados da eleição nos Estados Unidos a seu favor. Além disso, houve um relato sobre uma pessoa desaparecida na Suécia, e as autoridades estão tentando solucionar o mistério decifrando os códigos de algumas criptomoedas focadas em privacidade.
detalhamento do relatório do IRS
O relatório do IRS apresentou alguns eventos notáveis em que a Inteligência Criminal apreendeu ativos digitais que se acredita terem sido usados em atividades ilícitas. O primeiro foi a prisão de Roman Sterlingov, um russo acusado de transportar dinheiro lavado na Dark Web usando Bitcoin. A operação de Sterlingov, Bitcoin Fog, funcionava desde 2011, facilitando cash mais de US$ 335 milhões em Bitcoin.
O relatório do IRS afirmou que a maior parte do dinheiro recuperado de Sterlingov era proveniente de diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, invasão de sistemas e outras atividades ilícitas. Outra prisão mencionada no relatório do IRS foi a de Roger Nils-Jones Karlsson, acusado de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Assim como Sterlingov, a operação de Karlsson começou em 2011 e se estendeu até 2019, quando ele foi preso por agentes na Tailândia. Karlsson foi condenado a 15 anos de prisão. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, o IRS afirmou que não descansará em relação aos crimes financeiros envolvendo criptomoedas.
Segundo Jim Lee, chefe do departamento de , o órgão regulador continuará a confiscar ativos mesmo enquanto se prepara para o ano fiscal de 2022. Ainda há muita discussão sobre o novo projeto de lei de infraestrutura aprovado nos Estados Unidos. O projeto, avaliado em US$ 1,2 trilhão, obrigará mineradores de criptomoedas e operadores de nós a reportarem suas atividades ao órgão regulador.
