Investidores com informações privilegiadas lucram US$ 20 milhões com o lançamento da Focai.fun na Solana

A Lookonchain descobriu o que parece ser um caso significativo de uso de informação privilegiada envolvendo a criptomoeda FOCAI na blockchain Solana . De acordo com uma publicação feita nas primeiras horas de hoje, pessoas com informações privilegiadas associadas ao token teriam obtido lucros na ordem de US$ 20 milhões.

A investigação da Lookonchain revelou que 15 carteiras suspeitas de serem de usuários internos gastaram coletivamente 67,16 SOL, o equivalente a aproximadamente US$ 14,6 mil na época, para comprar 605 milhões de tokens FOCAI, o que representava 60,5% do fornecimento total do token. 

Essas transações foram executadas na Raydium, uma exchange descentralizada na rede Solana . Os insiders então venderam todas as suas participações por 94.175 SOL, que, na época da venda, estavam avaliadas em cerca de US$ 20,5 milhões. Isso lhes rendeu um lucro de 94.108 SOL, ou aproximadamente US$ 20,48 milhões.

Os operadores de insider trading usavam outras carteiras para 'criar mercado' 

Em um tweet subsequente, a Lookonchain corrigiu suas descobertas iniciais, afirmando que foi confirmado que a equipe por trás do FOCAI usou outras carteiras internas para adquirir o fornecimento de tokens, implicando ainda mais a equipe do projeto na orquestração da transação.

Correção:
Sim, parece que a equipe usou outras carteiras internas para adquirir o suprimento.https://t.co/rw0wUi2nWG

— Lookonchain (@lookonchain) 4 de janeiro de 2025

A revelação provocou uma reação significativa na comunidade de criptomoedas da plataforma X, com usuários expressando choque e consternação com a magnitude dos lucros obtidos por meio do que parece ser informação privilegiada.

De acordo com os dados de mercado do Coingecko Terminal, a criptomoeda com inteligência artificial teve uma estreiatron, valorizando-se rapidamente após entrar em operação. Em apenas 11 minutos, o projeto atingiu uma capitalização de mercado superior a US$ 50 milhões. O volume de negociações também disparou, chegando a US$ 48,2 milhões nos primeiros 47 minutos após o lançamento.

Após a ocorrência de negociações com informações privilegiadas, o preço das ações caiu para US$ 0,327, com uma capitalização de mercado de US$ 32,7 milhões. 

Analistasdentalerta da FOCAI   

Um analista de criptomoedas com o pseudônimo @olegmetaverse publicou um alerta detalhado sobre o projeto FOCAI, classificando-o como uma possível fraude. Segundo oleG, a criptomoeda associada à inteligência artificial apresentava diversos indícios de fraude e falta de integridade técnica.

$focai é LARP lol$check @larpcheckAI

Analisarei o código-fonte fornecido de acordo com os critérios especificados e gerarei um relatório abrangente de detecção de fraudes.

Relatório de Análise de Fraudes em Projetos de Criptomoedas
1. Resumo Executivo
Pontuação Geral de Avaliação de Risco: 75/100 (Alto Risco)…

— oleG🗿 (@olegmetaverse) 4 de janeiro de 2025

A análise revelou que o Solana parece ser um fork ou clone de uma criptomoeda existente, a Eliza, com contribuições originais mínimas. O analista destacou o uso excessivo de jargões como "IA" e "blockchain" nos materiais de marketing, sem qualquer embasamento técnico substancial para sustentar tais alegações.

Outro problema importante apontado foi a documentação inconsistente e incompleta em vários idiomas, o que sugere falta de transparência e possivelmente uma tentativa de enganar os investidores. 

Eles também descobriram que, apesar de alegar integração com blockchain, o código-fonte do projeto não apresentava recursos significativos de blockchain ou criptomoedas, contradizendo suas promessas promocionais.

Uma análise mais aprofundada revelou uma economia de tokens pouco clara, um elemento importante para qualquer projeto legítimo de criptomoeda, e a falta de uma implementação adequada detracinteligentes, que é fundamental para sistemas baseados em blockchain. O próprio código era fortemente baseado em código derivado, com medidas de segurança deficientes e nenhuma evidência de operações descentralizadas.