Traders de insider ganham US$ 20M com o lançamento do Focai.fun na Solana
- A Lookonchain descobriu um caso de negociação por insiders na FOCAI, com lucros de US$ 20,5 milhões através de compras e vendas estratégicas de tokens.
- O lançamento da FOCAI viu um crescimento rápido, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 50 milhões em 11 minutos. No entanto, o preço caiu para US$ 0,327, com uma capitalização de mercado de US$ 32,7 milhões.
- Analistas sinalizaram a FOCAI como uma possível fraude, citando sinais de alerta como inovação mínima, falta de recursos essenciais de blockchain e documentação inconsistente.
A Lookonchain descobriu o que parece ser um caso significativo de negociação com informação privilegiada envolvendo a criptomoeda FOCAI na blockchain Solana. De acordo com um post feito nas primeiras horas de hoje, insiders associados ao token teriam obtido lucros na ordem de US$ 20 milhões.
A investigação da Lookonchain revelou que 15 carteiras suspeitas de insiders gastaram coletivamente 67,16 SOL, equivalentes a aproximadamente US$ 14,6K na época, para comprar 605 milhões de tokens FOCAI, o que constituiu 60,5% do fornecimento total do token.
Essas transações foram executadas na Raydium, uma exchange descentralizada na rede Solana. Os insiders então venderam todas as suas participações por 94.175 SOL, que, no momento da venda, valiam cerca de US$ 20,5 milhões. Isso lhes rendeu um lucro de 94.108 SOL, ou aproximadamente US$ 20,48 milhões.
Traders de insider usaram outras carteiras para ‘market making’
Em um tweet de acompanhamento, a Lookonchain forneceu uma correção às suas descobertas iniciais, afirmando que foi confirmado que a equipe por trás do FOCAI usou outras carteiras de insiders para adquirir o fornecimento de tokens, implicando ainda mais a equipe do projeto na orquestração do comércio.
Correção:
— Lookonchain (@lookonchain) Janeiro 4, 2025
Sim, parece que a equipe usou outras carteiras de insiders para adquirir o fornecimento.https://t.co/rw0wUi2nWG
A revelação provocou uma reação significativa dentro da comunidade de criptomoedas no X, com usuários expressando choque e consternação com a escala dos lucros obtidos por meio do que parece ser informação privilegiada.
De acordo com os dados de mercado do Coingecko Terminal, a criptomoeda de IA fez uma estreia forte, subindo rapidamente de valor após entrar online. Em apenas 11 minutos, o projeto atingiu uma capitalização de mercado de mais de US$ 50 milhões. O volume de negociação também disparou, atingindo US$ 48,2 milhões nos primeiros 47 minutos de seu lançamento.
Após a atividade de negociação com informação privilegiada, o preço caiu para US$ 0,327, com uma capitalização de mercado de US$ 32,7 milhões.
Analistas identificam Bandeiras vermelhas do FOCAI
Um analista de criptomoedas que usa o nome @olegmetaverse postou um aviso detalhado no X, sinalizando o projeto FOCAI como uma possível fraude. De acordo com oleG, a moeda afiliada à IA tinha várias bandeiras vermelhas que sugerem má representação e falta de integridade técnica.
$focai é larp lol$check @larpcheckAI
— oleG🗿 (@olegmetaverse) Janeiro 4, 2025
Vou analisar a base de código fornecida de acordo com os critérios especificados e gerar um relatório abrangente de detecção de fraudes.
Relatório de Análise de Fraude em Projetos de Criptomoedas
1. Resumo Executivo
Pontuação Geral de Avaliação de Risco: 75/100 (Alto Risco)…
A análise revelou que o token da Solana parece ser um fork ou clone de uma criptomoeda existente, Eliza, com contribuições originais mínimas. O analista destacou o uso intenso de palavras-chave de marketing como “IA” e “blockchain” nos materiais promocionais, sem qualquer suporte técnico substancial para apoiar essas afirmações.
Outro grande problema apontado foi a documentação inconsistente e incompleta em vários idiomas, sugerindo falta de transparência e possivelmente uma tentativa de enganar os investidores.
Eles também descobriram que, apesar de reivindicar integração com blockchain, a base de código do projeto não apresentava recursos significativos de blockchain ou criptomoedas, contradizendo suas promessas promocionais.
Uma análise mais aprofundada revelou economia de tokens pouco clara, um elemento importante para qualquer projeto legítimo de criptomoedas, e falta de implementação adequada de contratos inteligentes, que é fundamental para sistemas baseados em blockchain. O código em si era fortemente baseado em código forkado, com medidas de segurança precárias e nenhuma evidência de operações descentralizadas.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
