As autoridades indianas alegam que uma plataforma de negociação ilegal processou mais de 800 milhões de rupias (aproximadamente 96 milhões de dólares) nos últimos nove meses. Segundo as autoridades, seus promotores estão sediados na Rússia, enquanto o suporte técnico fica na Geórgia. Já as operações na Índia são gerenciadas a partir de Dubai, com os servidores localizados em Barcelona.
A plataforma ilegal de negociação online, OctaFX, está sendo investigada pelas autoridades indianas por lavagem de milhares de milhões de rúpias da Índia para paraísos fiscais nos últimos anos. De acordo com a Diretoria de Execução ( ED ), a plataforma passou a fazer parte de um estudo sobre operações transcontinentais que convertem recursos provenientes de crimes em ativos digitais e utilizam os serviços de gateways de pagamento internacionais.
As autoridades indianas afirmaram que uma investigação conjunta de diversas agências revelou que a OctaFX lucrou mais de US$ 96 milhões com supostos lucros de crimes em nove meses. Segundo as autoridades, parte dos fundos foi obtida por meio de lavagem de dinheiro, com a plataforma supostamente utilizando serviços de importação fraudulentos de Singapura para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas na Índia. Em um caso específico, a Diretoria de Execução (ED) conseguiu conectar ativos no valor de 172 milhões de rúpias na Índia e no exterior, incluindo um iate, uma mansão na Espanha, 36 milhões de rúpias em contas bancárias, 39.000 dólares americanos, terrenos e cerca de 80 milhões de rúpias em contas de custódia de ações.
Entretanto, as autoridades afirmaram que a OctaFX não é a única plataforma sendo investigada pelo escritório da ED na unidade zonal de Mumbai. Outras plataformas online supostamente ilegais que praticam fraudes de investimento incluem a Power Bank, que está sob investigação na unidade zonal de Bengaluru. A Angel One, a TM Traders e a Vivan Li também estão sendo investigadas pela unidade zonal de Calcutá, enquanto a Zara FX está sendo investigada pelo escritório da ED na unidade de Kochi. Os casos da ED em seus diversos escritórios são baseados em boletins de ocorrência registrados pela polícia em diferentes cidades.
“As fraudes cibernéticas em nome de criptomoedas incluíram a Birfa IT e empresas relacionadas que atuavam como intermediárias, convertendo enormes quantias de dinheiro de e para criptomoedas para ajudar clientes a enviar dinheiro para a China por importações subfaturadas, lavando o dinheiro proveniente de crimes por meio de criptomoedas”, revelou o ED (Diretoria de Execução) em seu estudo. As autoridades indianas também descobriram que, no caso da Birfa IT, os golpistas conseguiram enviar mais de 4818 crore de rúpias para entidades em Hong Kong e no Canadá sob seu controle.
As autoridades afirmam que os operadores são geralmente estrangeiros
As autoridades alegaram que a maioria dos pagamentos enviados para o exterior são feitos sob o pretexto de pagamento pelo aluguel de servidores, enquanto outros são serviços de custódia com faturas falsas. O documento da ED revelou que os indianos perderam mais de 22.800 crore de rúpias em cerca de 3,64 milhões de fraudes financeiras relatadas em 2024, um aumento de cerca de 206% nas perdas estimadas em relação aos 7.465 crore de rúpias registrados em 2023. Notavelmente, a ED registrou um aumento de 50% no número de casos de 2023 para 2024.
Uma investigação sobre uma fraude cibernética semelhante também descobriu que os mentores operavam a partir do Laos, Hong Kong e Tailândia. Eles criaram e mantiveram empresas de fachada usando documentos falsificados. As operações eram mantidas por indianos contratados para cometer outros tipos de supostos crimes, incluindo a emissão de cotas falsas de IPOs, investimentos no mercado de ações e prisões digitais falsas.
Os lucros de crimes são coletados de diversas empresas de fachada e convertidos em ativos digitais antes de serem enviados para o exterior como pagamento por serviços de importação fraudulentos. Embora as plataformas de pagamento internacionais atuem como intermediárias em muitas dessas transações ilícitas, parte dos fundos é lavada por meio de canais clandestinos, observa a Diretoria de Execução (ED). Em seus relatórios, a Diretoria de Execução afirmou ter descoberto que alguns fundos ilegais foram repatriados sob o pretexto de investimentos legítimos no mercado de ações.
