A FTX entrou com uma ação judicial exigindo indenização de empresas ligadas ao seu colapso

A corretora de criptomoedas FTX entrou recentemente com uma ação judicial no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware contra diversas empresas de investimento com as quais tinha vínculos anteriores. A ação, protocolada em 22 de junho, abrange 16 acusações e visa recuperar mais de US$ 700 milhões dos réus.

A FTX exige US$ 700 milhões dos réus

Entre os réus nomeados no processo estão a K5 Global, uma incubadora e empresa de investimentos, a Mount Olympus Capital e a SGN Albany Capital, juntamente com entidades e indivíduos afiliados, como Michael Kives e Bryan Baum, coproprietários da K5 Global. Notavelmente, Michael Kives, ex-agente da agência de talentos CAA e ex-assessor de Hillary Clinton, organizou um evento social em 2022 que contou com a presença do então CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). O processo destaca o evento como uma ocasião de grande repercussão, com convidados ilustres, incluindo um ex-candidatodent, atores renomados, músicos, estrelas de reality shows e diversos bilionários.

Segundo o processo, a Alameda Research, uma empresa de negociação de criptomoedas associada à FTX, teria transferido US$ 700 milhões para Kives, Baum e K5 Global. No entanto, as transações teriam sido estruturadas para parecerem ter se originado de empresas de fachada, nomeadamente a SGN Albany e a Mount Olympus Capital.

O objetivo principal do processo é recuperar os fundos transferidos da Alameda Research para a SGN Albany Capital, bem como os fundos posteriormente transferidos de Kives, Baum e da SGN Albany Capital para a Mount Olympus Capital. O processo alega que essas transferências foram realizadas “sem recebimento de valor equivalente” e, portanto, consideradas anuláveis. De acordo com a legislação falimentar dos EUA, uma transação anulável é aquela que pode ser revertida conforme o Código de Falências ou outras leis aplicáveis.

O processo revelou relações pessoais e conluio

O processo também revela relações pessoais próximas entre Kives, Baum e SBF. Afirma que Baum tinha seu quarto na residência dos executivos da FTX nas Bahamas. Após o colapso da FTX, Kives e Baum supostamente colaboraram com Bankman-Fried em uma estratégia para garantir um resgate para o Grupo FTX, protegendo ao mesmo tempo seus próprios interesses.

O processo abrange nove acusações relacionadas às transferências de fundos. Kives e Baum enfrentam pessoalmente acusações de cumplicidade em violação de dever fiduciário e auxílio desonesto, enquanto a SGN Albany Capital é acusada de enriquecimento ilícito.

A ação judicial da FTX lança luz sobre as complexas conexões e transações financeiras que ocorreram entre a corretora, suas entidades afiliadas e os réus. Ao prosseguir com o processo, a FTX visa recuperar fundos significativos que acredita terem sido transferidos indevidamente e busca responsabilizar os réus por seus supostos papéis nessas transações. O desfecho do processo será acompanhado de perto, pois pode ter implicações significativas tanto para o setor de criptomoedas quanto para os indivíduos envolvidos.