FSS ordena investigação sobre bancos por laços com o prêmio Kimchi

O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) ordenou aos reguladores que investiguem as atividades dos bancos sul-coreanos em relação ao seu envolvimento no prêmio Kimchi. De acordo com um relatório de uma emissora de notícias local, vários bancos atuaram como facilitadores para ajudar a mover mais de US$ 6,5 bilhões para o exterior. Detalhes adicionais do relatório mencionaram que as empresas que moveram os referidos fundos já haviam lidado anteriormente com ativos digitais.

FSS descobriu uma remessa de $6.5 bilhões

A investigação foi considerada necessária após o FSS encontrar uma quantidade massiva de remessas enviadas para o exterior em junho. Após as investigações, descobriu-se que cerca de US$ 6,5 bilhões dos fundos enviados para o exterior foram recebidos de várias exchanges de criptomoedas de diferentes países.

Detalhes adicionais também revelaram que a maioria das empresas na área estava aproveitando o prêmio Kimchi para seu ganho. O prêmio Kimchi é descrito como a diferença no preço de venda de ativos digitais. As exchanges coreanas vendem ativos digitais a preços diferentes de outras exchanges no exterior, então alguns usuários usam essa diferença para obter lucros. O FSS sempre falou sobre os perigos do prêmio, pois incentiva a saída de capital do país.

Empresas culpadas correm risco de sanções

De acordo com alguns sites, o prêmio Kimchi está atualmente em torno de 3%, com o prêmio chegando a 20% nos últimos meses. De acordo com relatórios dos principais bancos do país, a maior parte do dinheiro depositado foi retirada de várias exchanges de criptomoedas, que então foram enviadas para contas pertencentes a várias empresas de topo. Essas atividades confirmaram que tais empresas exploram conscientemente o prêmio para obter ganhos para si mesmas.

Há também alegações de que algumas das remessas eram produtos de lavagem de dinheiro. De acordo com uma publicação, vários funcionários de algumas empresas estão agora sob prisão, aguardando investigação sobre suas atividades. O FSS observou que, quando ordenou as investigações, não esperava que as remessas dobrassem o valor previsto.

Com esta atualização, espera-se que o regulador realize investigações nos locais que podem causar problemas e desvendar mais detalhes. Há também alegações de que o FSS sancionará os bancos com as maiores remessas se forem considerados culpados do crime. Um executivo do órgão mencionou que mais investigações estão sendo realizadas no momento, e sancões devem seguir se as partes forem culpadas da ofensa.