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- O ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes, foi condenado a 24 anos de prisão por perder US$ 47 milhões em um golpe com criptomoedas.
- Hanes caiu num golpe de "abate de porcos", transferindo milhões do banco, de uma igreja e do fundo universitário da sua própria filha para golpistas.
- Suas ações levaram ao colapso do banco, deixando acionistas e a comunidade local devastados.
Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, foi condenado a 24 anos de prisão por perder US$ 47 milhões em um golpe com criptomoedas. Hanes caiu em um esquema classic de "abate de porcos" que explorou sua ganância e o levou a um caminho de fraude e engano.
Em apenas oito semanas de 2023, ele transferiu dinheiro para carteiras de criptomoedas controladas por golpistas, o que levou ao colapso do banco e à intervenção do FDIC. A falência do Heartland Tri-State Bank foi uma das apenas cinco falências bancárias nos EUA no ano passado.
Hanes não lucrou nada com isso. Pelo contrário, perdeu cada centavo e arruinou a vida de muitas pessoas junto com ele. Ele se declarou culpado de um crime de peculato cometido por um funcionário de banco em maio.
Durante a audiência, as vítimas tiveram a oportunidade de confrontá-lo, mas Hanes ofereceu pouco mais do que um pedido de desculpas fraco. Brian Mitchell, ex-vizinho de Hanes e empresário local, resumiu a situação chamando suas ações de "pura maldade"
Cerca de 30 acionistas viram seus investimentos desaparecerem. Algumas pessoas perderam até 80% de suas economias para a aposentadoria. Uma mulher não consegue mais pagar um asilo para sua mãe de 93 anos, e outra não pode se aposentar por causa do que Hanes fez.
Apesar do impacto devastador, Hanes mal demonstrou qualquer remorso. Ele olhou para o juiz e murmurou um "Desculpe" sem muita convicção, mas foi tudo o que conseguiram arrancar dele.
No início, Hanes usava seu próprio dinheiro para comprar criptomoedas, mas não demorou muito para que ele começasse a usar o dinheiro de outras pessoas.
Ele roubou US$ 40.000 da Igreja de Cristo de Elkhart, US$ 10.000 do Clube de Investimentos de Santa Fé, US$ 60.000 do fundo universitário de sua filha e quase US$ 1 milhão da Elkhart Financial Corporation.
Em maio de 2023, Hanes começou a desviar fundos do banco. Ele começou com uma transferência eletrônica de US$ 5.000, mas em poucos dias, os valores dispararam. Em 30 de maio, ele transferiu US$ 1,5 milhão e repetiu a ação no dia seguinte.
Então vieram os grandes golpes: duas transferências eletrônicas totalizando US$ 6,7 milhões, seguidas por outros US$ 10 milhões menos de duas semanas depois, e depois mais US$ 3,3 milhões. O dinheiro estava desaparecendo rapidamente, e ninguém no banco parecia ser capaz de impedi-lo.
Hanes tinha controle total sobre o banco e usava isso a seu favor. Ele ordenava aos funcionários que fizessem as transferências eletrônicas, e eles o faziam — sem questioná-lo.
Ele só foi indiciado em fevereiro deste ano e passou o período entre essa data e a sentença em prisão domiciliar. Agora, ele está atrás das grades, e a comunidade que ele um dia serviu precisa lidar com as consequências.
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