Um homem da Flórida perdeu cerca de US$ 860.000 para uma escola de negociação de criptomoedas fraudulenta com sede em Denver, nos Estados Unidos. De acordo com o processo, a vítima alegou que a escola a apresentou a uma corretora de criptomoedas fraudulenta que prometia recompensas milionárias para seus investimentos, mas acabou aplicando um golpe.
Na ação judicial movida em um tribunal federal, a vítima, Brian Firestone, alegou que o Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), que operava no centro de Denver, estava em parceria com uma corretora de criptomoedas fraudulenta chamada CoinBridge Partners, em Cherry Creek, no esquema. Segundo Firestone, ele foi abordado pela primeira vez em dezembro por um homem chamado John Smith, que alegava representar a escola de investimentos.
Homem da Flórida processa escola de negociação de criptomoedas após prejuízo de US$ 860 mil
Segundo Firestone, Smith se ofereceu para lhe dar aulas particulares sobre os fundamentos e os aspectos técnicos avançados da negociação de criptomoedas. Ele observou que Smith chegou a lhe oferecer um presente de US$ 500 para dar início ao seu aprendizado, o que era uma estratégia para eventualmente atraí-lo para o elaborado golpe.
O site da escola de trading, agora desativado, listava seu endereço como 1600 Lincoln St. A plataforma orientava seus usuários a realizar todos os seus serviços de negociação de criptomoedas na CoinBridge, que alegava ter arrecadado US$ 10 milhões de 600 investidores.
Segundo Firestone, a CoinBridge é uma falsa que se faz passar por uma corretora legítima. O processo menciona que a ASITC supostamente utilizou um método conhecido como negociação por sinal.
Segundo o processo, a Firestone alegou que os professores enviavam mensagens aos participantes das turmas da ASTIC em horários diferentes, com instruções claras de negociação. Osdenteram então obrigados a seguir essas instruções, que culminavam na execução de negociações usando suas contas da CoinBridge.
Firestone disse que seu investimento inicial de US$ 500, proveniente do presente de Smith, rapidamente se transformou em US$ 55.000, o que o levou a investir mais US$ 50.000 em janeiro. Em poucas semanas, seu saldo chegou a US$ 2 milhões. Ele não poupou palavras de gratidão ao professor. "Professor, preciso lhe agradecer", escreveu Firestone a Smith em uma mensagem de texto no dia 8 de fevereiro. "Meus resultados foram excelentes. Obrigado por me permitir participar dessa operação hoje. Estou muito animado!", disse ele.
No entanto, as coisas começaram a piorar para Firestone depois que uma operação perdedora reduziu seu saldo para US$ 12.000. Segundo Firestone, ele então transferiu US$ 470.000 em cash e fez um empréstimo de US$ 330.000 da ASITC para continuar negociando.
Ele mencionou que, após a entrada de cash, seu saldo na CoinBridge era de US$ 24,5 milhões, até que uma negociação de USDT que ele realizou em 9 de março falhou. "Não consigo fechar", Firestone escreveu para Smith. "Não consigo fechar." Firestone disse que foi um "erro de sistema" que causou a falha, levando ao apagamento de seu saldo na plataforma.
Dois dias após esse episódio, ele pegou emprestado mais US$ 1 milhão da ASITC, elevando o total para US$ 6,6 milhões. No entanto, ele não conseguiu pagar parte do empréstimo, pois a ASITC supostamente encerrou sua conta em 1º de maio.
Segundo o processo, a Firestone acusa a ASITC, a CoinBridge, Smith e o fundador da plataforma, Raymond Torres, de fraude, extorsão e roubo. A verdadeira CointBridge Partners, no Wyoming, também negou qualquer ligação com o golpe.
Entretanto, mais de US$ 2,1 bilhões foram roubados dent relacionados a criptomoedas desde o início de 2025, com a maior parte das perdas ligadas a invasões de carteiras e má gestão de chaves, de acordo com Ronghui Gu, cofundador da CertiK. A tendência mostra que hackers e agentes maliciosos estão migrando de ataques a plataformas com base em código para ataques a usuários. Em 2024, ataques de phishing foram responsáveis por mais de US$ 1 bilhão em perdas em 300 incidentes dent tornando-se o método de ataque mais prejudicial no espaço cripto.
