Notas de cinco euros ajudam a Europol a desvendar a rede de lavagem de criptomoedas do grupo Çopja

Algumas notas de cinco euros com anotações manuscritas revelaram-se a chave que desvendou uma enorme operação de lavagem de dinheiro que movimentava dezenas de milhões de euros através de redes de criptomoedas entre Espanha e Albânia.

Tudo começou em 2021. A polícia espanhola fez uma busca em uma casa ligada ao tráfico de cocaína. Encontraram cash e várias notas de 5 euros cobertas de anotações manuscritas. Essas notas continham informações sobre as pessoas que administravam o lado financeiro da operação de tráfico de drogas , segundo registros da Europol

Anotações manuscritas levaram à apreensão de 35 milhões de dólares.

A Guarda Civil espanhola percebeu o que tinha em mãos. As anotações mostravam como uma rede global movimentava milhões de dólares provenientes do narcotráfico por meio de um sistema bancário completamente à margem das finanças tradicionais.

Nadia Elbasani, professora da área, afirmou: “A cooperação internacional e a promoção do dinheiro digital são passos necessários para evitar que esse setor seja encoberto pela lavagem de dinheiro e se torne um setor obscuro. Criptomoedas não são necessariamente um setor obscuro.”

Após encontrarem essas anotações, a polícia espanhola contatou a Europol. A partir daí, a situação se intensificou rapidamente. A rede se estendeu até Dubai, Holanda e Albânia.

Foi então que os procuradores albaneses da SPAK entraram em ação. Eles começaram tracas transações digitais que passavam por "carteiras" criptografadas. Cada transferência de criptomoeda mostrava dinheiro do tráfico de cocaína sendo transformado em propriedades e empresas em toda a Albânia, que pareciam lícitas no papel.

O advogado Dritan Jahaj explicou o que os investigadores precisam provar. Eles precisam que os suspeitos confirmem a propriedade da carteira, forneçam dados, mostrem as transações e rendimentos reais e, mais importante, identifiquemdentorigem do dinheiro usado para a compra inicial da criptomoeda.

O especialista em criptomoedas Dorian Kane comentou sobre o progresso tracdessas carteiras: “Até agora, temos obtido resultados muito bons no tracde carteiras que realizaram transações secretas com o objetivo de ocultar dinheiro ou investimentos em criptomoedas. No entanto, sempre existe a possibilidade de que, em algum momento, o portfólio digital nãodentseja vinculado à pessoa.”

A operação desmantelou uma rede oculta onde transações em blockchain lavavam cash. As autoridades apreenderam mais de 35 milhões de euros entre Espanha e Albânia. A Espanha confiscou 25 milhões, e os procuradores albaneses apreenderam outros 10 milhões.

As autoridades policiais albanesas depararam-se com algo inédito. Nada de arquivos em papel. Nada de registros bancários convencionais. Apenas código blockchain que exigia especialistas em segurança cibernética para trac.

As casas de câmbio se tornaram lavanderias automáticas

Documentos obtidos pelo InsideStory mostramquea organização criminosa Çopja dependia fortemente de criptomoedas para lavar dinheiro ilegal.

Elbasani explicou. criminosos sempre lavaram dinheiro através de diversos setores, mas as criptomoedas criaram o que parece ser uma maneira fácil de lavar cash. não é tão simples assim. Plataformas licenciadas fora da Albânia dificultam o processo, pois conhecem seus clientes.

O ex-procurador Eugen Becidentas principais plataformas envolvidas: Binance e outra corretora criada em 2011 nos EUA, chamada Cragen. Foi nessas plataformas que as autoridades albanesas concentraram seus esforços de cooperação internacional.

Investigadores encontraram Binance supostamente controladas por Kujtim Kala e Izeir Loloci. Milhões de dólaresestavamdepositados nessas contas. Os dois supostamente trabalhavam com figuras influentes que administravam corretoras em Tirana.

A SPAK contratou especialistas em blockchain. Eles encontraram transações circulando pela Tron/Tether. Grandes quantias. Os autos do processo mostram 4 transações: 105 mil, 237 mil, 978 mil e cerca de 2 milhões de dólares. Todassuspeitas de serem provenientesdotráfico de drogas.

Elbasani destacou o problema. Quando as plataformas licenciadas sabem quem está realizando as transações, a lavagem de dinheiro se torna mais difícil. Mas plataformas semdent, e essas criam oportunidades para grupos criminosos.

Kane explicou como trac. Especialistas em TI analisam diretamente o blockchain – de onde vêm as transações, para onde vão e quais corretoras detêm os fundos. Mas isso exige muita experiência, conhecimento especializado e software avançado.

Os investigadores concentraram-se primeiro nos pontos de entrada. As corretoras. Estas plataformas convertem dinheiro comum em criptomoedas instantaneamente. É aí que o dinheiro sujo começa a parecer legítimo.

Os operadores usavam casas de câmbio locais para lavar o dinheiro, tal como acontece em casos por todo o mundo. Foi assim que duas pessoas que geriam negócios de câmbio se envolveram nisto.

O esquema era simples. O dinheiro do tráfico de drogas ia para contas bancárias no exterior, era convertido em Tether, Ethereume Bitcoine, em seguida, enviado para carteiras digitais em uma ampla rede de usuários.

Partes da rede estavam claras – Binance , outras contas na “ALT 5 Sigma”, carteiras entre elas processando grandes transações.

Jahaj mencionou uma questão crucial. Os promotores podem apreender carteiras suspeitas, mas precisam investigar e coletar provas para o confisco. E há ainda o problema da chave

Um nome continuava aparecendo: SOLUTION SRL, uma empresa registrada em Milão, Itália. Apenas uma fachada para encobrir fluxos de dinheiro.

Registros de transações entre 23 de outubro de 2024 e 9 de julho de 2025 revelaram algo significativo: cerca de US$ 40 milhões em de criptomoedas compras Esse valor supera em muito os US$ 10 milhões relatados anteriormente. O dinheiro fluiu de contas bancárias do Reino Unido e da Espanha por meio de uma complexa rede de transações digitais, passando por diversas carteiras antes de chegar a endereços vinculados a membros da organização em Elbasan.