Notas de cinco euros ajudam Europol a descobrir rede de lavagem de criptomoedas do grupo Çopja

Algumas notas de cinco euros com notas manuscritas revelaram-se a chave que desbloqueou uma enorme operação de branqueamento de capitais, movendo dezenas de milhões de euros através de redes de criptomoedas entre a Espanha e a Albânia.

Tudo iniciou em 2021. A polícia espanhada invadiu uma casa ligada ao tráfico de cocaína. Encontraram dinheiro e várias notas de 5 euros cobertas de escrita à mão. Essas notas continham informações sobre as pessoas que geriam a parte financeira da operação de drogas, Europol registos mostram.

Notas manuscritas levaram a $35 milhões apreendidos

A Guarda Civil espanhola percebeu o que tinham. As notas mapeavam como uma rede global estava a mover milhões em dinheiro de drogas através de um sistema bancário que existia completamente fora das finanças tradicionais.

Nadia Elbasani, que leciona sobre o assunto, disse: “A cooperação internacional e manter o dinheiro digital em destaque é um passo necessário para evitar que este setor seja coberto pelo véu do branqueamento de capitais e de um setor obscuro. As criptomoedas não são necessariamente um setor obscuro.”

Depois de encontrar essas notas, a polícia espanhola contactou a Europol. As coisas cresceram a partir daí. A rede estendia-se até Dubai, Países Baixos e Albânia.

Foi então que os promotores albaneses do SPAK se juntaram. Começaram a rastrear transações digitais que passavam por “carteiras” encriptadas. Cada transferência de criptomoeda mostrava dinheiro de cocaína a ser convertido em propriedades e negócios em toda a Albânia que pareciam limpos no papel.

O advogado Dritan Jahaj explicou o que os investigadores têm de provar. Eles precisam que os suspeitos confirmem a propriedade da carteira, forneçam dados, mostrem transações e rendimentos reais e, o mais importante, identifiquem de onde veio o dinheiro inicial para a compra de criptomoedas.

O especialista em criptomoedas Dorian Kane falou sobre o progresso no rastreamento destas carteiras: “Então além dos ataques cibernéticos comuns. tem havido um resultado muito bom no rastreamento de carteiras que fizeram transações secretas, com o objetivo de esconder dinheiro ou esconder os seus investimentos, que têm em criptomoedas. Mas, há sempre uma maneira de que, num determinado momento, o portfólio digital não identificado deve ser ligado à pessoa.”

A operação desmantelou uma rede oculta onde as transações de blockchain lavavam dinheiro criminal. As autoridades apreenderam mais de 35 milhões euros entre a Espanha e a Albânia. A Espanha apreendeu 25 milhões. Os promotores albaneses então apreenderam mais 10 milhões.

A lei da Albânia enfrentou algo novo aqui. Sem ficheiros em papel. Sem registos bancários regulares. Apenas código de blockchain que precisava de especialistas cibernéticos para rastrear.

As casas de câmbio tornaram-se a lavandaria

Documentos obtidos pela InsideStory show tha organização criminosa Çopja dependia fortemente de criptomoedas para lavar dinheiro ilegal.

Elbasani explicou detalhadamente. Grupos criminosos sempre lavaram dinheiro através de vários setores, mas as criptomoedas criaram o que parece ser uma maneira fácil de limpar dinheiro. Não é que seja simples, no entanto.

Plataformas licenciadas fora da Albânia tornam isso mais difícil porque conhecem os seus clientes. O ex-promotor Eugen Beci identificou as principais plataformas envolvidas – Binance e outra exchange criada em 2011 nos EUA chamada Cragen.Essas are wh

ere Albanian law enforcement focused their international cooperation efforts. Binance Investigators founds siaccounts supposedly controlled by Kujtim Kala and Izeir Loloci. Millions of dollar

tting there. These two allegedly worked with powerful figures running exchange businesses in Tirana. SPAK brought in blockchain specialists. They found transactions running through the Tron/Tether network. Big amounts. The mostrar 4 transações: 105 mil, 237 mil, 978 show ⟦N1⟧ transactions: ⟦N2⟧ thousand, ⟦N3⟧ thousand, ⟦N4⟧ e cerca de 2 milhões de dólares. Aland around ⟦N1⟧ million dollars. All suspected dr

ug money. Elbasani pointed out the problem. When licensed platforms know who’s making transactions, laundering gets No entanto, harder.

platforms without customer identification exist, and those create opportunities for criminal groups. No entanto, Kane explained how tracking works. IT experts look directly at the blockchain – where transactions come from, where they go, which exchanges hold the funds.

it takes serious experience, expertise, and advanced software. cripto Investigators focused on the gateways first. The exchanges. These platforms convert regular money into É instantly.

where dirty money starts looking legitimate. É Operators used local exchange shops to clean the flows, just like in cases worldwide.

how two people running foreign exchange businesses got caught up in this.

The setup was straightforward. Drug money went to foreign bank accounts. Got converted to Tether, Ethereum, and Bitcoin. Then, it is sent to digital wallets across a widespread user network. negócios Parts of the network were clear – Binance accounts, other accounts on “ALT 5 Sigma,” wallets between them handling

transactions. Jahaj mentioned a critical issue. Prosecutors can seize suspected wallets, but they need to investigate and collect evidence for confiscation. Then a Chave there’s

problem.

One name kept appearing: SOLUTION SRL, a company registered in Milan, Italy. Just a front covering money flows. Cerca de $40 milhões em criptomoeda About $⟦N1⟧ million in Isso supera os $10 milhões relatados anteriormente. That dwarfs the $⟦N1⟧ million reported earlier.