GAFI convence o G20 a aceitar a conformidade com as diretrizes draconianas

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) estabeleceu um conjunto de regras para a realização de transações no mercado de criptomoedas, e essas regras foram aceitas pelo grupo dos vinte países (G20).

Um total de dezenove (19) países e a UE não têm objeções ao que seria a base para conduzir negócios agora, usando a chamada criptomoeda, a fim de manter um olhar vigilante sobre questões relacionadas com ameaças e lavagem de dinheiro.

Nos dias 28 e 29 de junho de 2019, em Osaka, Japão, realizou-se a cúpula do G20, na qual o fórum propôs o seguinte:

“Reafirmamos nosso compromisso de aplicar os padrões recentemente alterados do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) aos ativos virtuais e provedores relacionados para fins de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.”

A ideia é tornar o sistema mais transparente, obrigando as corretoras a compartilhar dados do cliente, como nome, número da conta, localização e também o número da conta e o nome do beneficiário, durante as transações. Essas diretrizes foram divulgadas pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) em 21 de junho.

O G20 já se mostrava favorável aos princípios da GAFI antes da cúpula, mas o anúncio oficial foi feito agora.

Coinbase, Circle e Chainalysis têm uma opinião diferente. Elas acreditam que a implementação dessas leis exigirá apoio massivo e colaboração sem precedentes entre as principais empresas de criptomoedas.

O Grupo afirma que tem acompanhado de perto as medidas de segurança e que quaisquer decisões como as emitidas pela GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) são bem-vindas para manter a harmonia no mercado de criptomoedas. No entanto, também acreditam que, até o momento, o setor não enfrenta uma crise global que possa levar as empresas à ruína financeira.

O feedback do Grupo sobre o trabalho do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) em matéria de gestão de partes interessadas relativamente a ativos económicos descentralizados também foi positivo.