O chefe da EACC insta os órgãos anticorrupção africanos a utilizarem IA e blockchain

A Comissão de Ética e Anticorrupção (EACC) instou as instituições africanas de combate à corrupção e de fiscalização a fortalecerem o uso de tecnologias digitais, incluindo inteligência artificial, blockchain e ferramentas de mineração de dados, para combater a corrupção e os crimes financeiros de forma mais eficaz.

O diretor executivo da EACC, Abdi Mohamud, afirmou que as tecnologias emergentes são importantes para detectar, investigar e prevenir crimes relacionados à corrupção. Ele observou que as plataformas digitais podem reduzir a discricionariedade humana e melhorar trac, tornando mais difícil que práticas corruptas passem despercebidas.

A EACC avança rumo à digitalização completa para combater a corrupção

A EACC já automatizou 58% dos seus processos e está a trabalhar para a digitalização completa das suas operações. Esta iniciativa é apoiada por uma infraestrutura de TIC robusta e um plano estratégico orientado para a tecnologia.

A Comissão também utiliza sistemas digitais desenvolvidos internamente para aprimorar os controles na gestão de recursos e usa ferramentas de perícia digital paratrac, analisar e gerenciar evidências de dispositivostron.

Mohamud afirmou que uma aplicação mais ampla da IA ​​poderia aprimorar ainda mais a análise de grandes conjuntos de dados. Isso permitiria a detecção mais rápida de transações suspeitas e padrões ligados à corrupção e à fraude, além de reduzir o tempo de investigação.

Ele elogiou a iniciativa Digital Super Highway do Quênia. Ela expandiu a conectividade à internet e os serviços de governo eletrônico, proporcionando assim maior transparência na prestação de serviços públicos.

Na conferência que reuniu chefes de Estado, inspetorias e agências anticorrupção de 24 países africanos, incluindo Quênia, Uganda, Senegal, Angola, Costa do Marfim, Mauritânia e República Democrática do Congo, Muhamud afirmou que os crimes financeiros estão evoluindo rapidamente, particularmente com o crescimento das criptomoedas e das transações digitais complexas.

Ele enfatizou que as agências de aplicação da lei precisam acompanhar o ritmo. Ele insistiu que as agências de aplicação da lei precisam acompanhar o ritmo.

Até o momento, na África Oriental, apenas o Quênia possui um arcabouço legal para criptomoedas. Conforme relatado pela Cryptopolitan, o parlamento queniano aprovou o Projeto de Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP, na sigla em inglês), estabelecendo, pela primeira vez, uma legislação clara para o setor de criptomoedas. A lei fornece um arcabouço legal para a inovação, ao mesmo tempo que aborda riscos como lavagem de dinheiro e fraude. 

O Banco Nacional de Ruanda e a Autoridade dos Mercados de Capitais apresentaram uma proposta de estrutura legal para ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) em março de 2025. No entanto, essa estrutura legal ainda não foi oficialmente implementada. 

Em todo o continente, dados da Africa Fintech Summit mostram que as ineficiências nos sistemas de pagamentos transfronteiriços e de câmbio custam à África quase 5 bilhões de dólares anualmente. Embora a tecnologia para viabilizar pagamentos instantâneos já exista, o relatório destaca que mercados de câmbio fragmentados, reservas insuficientes de moeda local e a falta de conhecimento sobre criptomoedas continuam a aumentar os custos. 

Entretanto, o Quênia, por meio da EACC, sediará o Centro de Estudos e Pesquisa Anticorrupção na África (CEREAC). O lançamento está previsto para junho de 2026, durante a Assembleia Geral Anual da Associação de Agências Anticorrupção da África (AAACA).

FRC tem como alvo redes de lavagem de dinheiro transfronteiriças

até agora congelou transfronteiriças redes.

De acordo com a lista atualizada de sanções domésticas publicada no site do Centro de Relatórios Financeiros (FRC), os 13 indivíduos incluem 10 cidadãos quenianos, 2 tanzanianos e 1 ugandense. 

O relatório afirma que um deles é um facilitador do Estado Islâmico que transfere fundos por meio de criptomoedas a partir de diversas carteiras digitais, incluindo aquelas ligadas a associados de Bilal Al Sudani, também conhecido como Sudani, vice-comandante do escritório de Al-Karrar do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS), ligado ao Estado Islâmico (EI) da Somália.