Transferências da Digital Currency Group para Genesis atraem inspeção dos EUA
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- As investigações nos EUA foram desencadeadas por transferências da Digital Currency Group para a Genesis.
- De acordo com a Bloomberg, as investigações estão apenas começando, e nem a DCG nem suas subsidiárias receberam acusações de irregularidades.
De acordo com um artigo da Bloomberg, os reguladores dos EUA estão analisando as transferências de fundos entre a Digital Currency Group e sua subsidiária de empréstimos Genesis.
De acordo com pessoas familiarizadas com o caso, a Bloomberg relatou que promotores federais do Distrito Leste de Nova York estão investigando transferências entre a DCG e a Genesis, e a Securities and Exchange Commission também abriu uma investigação. Antes do colapso da exchange de criptomoedas FTX em novembro, havia uma investigação criminal em andamento.
De acordo com a Bloomberg, as investigações estão apenas começando, e nem a DCG nem qualquer uma de suas subsidiárias receberam acusações de má conduta. Também não está claro qual atividade exata está sendo investigada.
“A DCG tem um forte compromisso com a ética e sempre operou legalmente”, observou a Bloomberg em uma declaração feita por um representante da empresa.
“Não estamos cientes de nenhuma investigação do Distrito Leste de Nova York sobre a DCG e não temos motivo para pensar que há alguma.”
3AC e Genesis lutam para se estabilizar
As dificuldades das criptomoedas do ano passado tiveram impacto na DCG. O hedge fund de criptomoedas Three Arrows Capital, que falhou em julho, recebeu mais de US$ 2 bilhões em financiamento da Genesis. O Cryptopolitan também cobriu em um artigo que a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) estavam investigando a Three Arrows por possíveis violações das regras de conduta do investidor.
Os reguladores estavam especificamente analisando se o negócio enganou os investidores sobre suas participações e negligenciou se registrar nas duas organizações. A SEC e a CFTC, no entanto, afirmaram que nenhuma investigação está em andamento no momento
Mais recentemente, a Genesis suspendeu resgates como resultado do impacto da falência da FTX em novembro. A queda do hedge fund de criptomoedas Three Arrows, afirma a empresa, levou-a a tomar medidas para melhorar a liquidez e reduzir o risco em seus livros. No entanto, uma corrida de retiradas após o colapso da FTX tensionou sua liquidez.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane é um especialista certificado em conteúdo e desenvolvedor de negócios. Ele gosta de escrever sobre tecnologias emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligência Artificial, UI/UX, entre outros. Com vasta experiência em blockchain, ele transformou tópicos complexos da web 3 em posts de blog simples.
