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- O ICPAC do Chipre descobriu que criptomoedas são usadas para financiar terroristas no país e quer impedir isso.
- Embora as criptomoedas não sejam a única opção, ainda apresentam os maiores riscos devido ao anonimatomatic que proporcionam.
Chipre está de olho nas criptomoedas. O Instituto de Contabilistas Públicos Certificados (ICPAC) emitiu um “alerta de financiamento do terrorismo” para combater o uso de criptomoedas no financiamento do terrorismo.
Segundo consta, isso vem incomodando o órgão regulador há algum tempo. Na carta, ele afirmou que deseja começar a monitorar todos os tipos de transações e tornar as medidas de KYC (Conheça Seu Cliente) ainda mais rigorosas. O ICPAC acrescentou que:
“O financiamento do terrorismo é uma ameaça crescente nos dias de hoje e pode ocorrer tanto com fundos legítimos quanto ilegítimos. A principal ferramenta para mitigar o risco de financiamento do terrorismo é o monitoramento de transações.”
Eles enfatizaram que o valor das transações não importa muito. O ICPAC afirmou que existem cinco principais formas de transferência de fundos que são normalmente usadas para financiar o terrorismo.
Por meio de instituições financeiras, instituições de moedatron(IMEs), instituições de pagamento, plataformas de financiamento coletivo e criptomoedas. Cada uma delas apresenta o mesmo risco que as outras.
Por exemplo, terroristas às vezes usam contas bancárias registradas em nome de instituições de caridade ou de terceiros não relacionados para transferir fundos. Eles também costumam usar contas em instituições bancárias fora da UE, o que torna tracextremamente difícil.
A ICPAC implora que façam perguntas importantes como: "A conta está registrada em nome da organização beneficente/ONG?" e "As contribuições recebidas dos doadores estão localizadas no mesmo país que a ONG?"
Outro problema é o perfil geográfico das transferências. Fundos enviados para ou recebidos de certas áreas próximas a grupos terroristas conhecidos devem sermaticconsiderados sinais de alerta importantes.
O órgão regulador acredita que os terroristas usam criptoativos para transferências anônimas internacionais ponto a ponto, graças à praticidade da tecnologia blockchain. Eles também recebem criptomoedas por meio de financiamento coletivo ou de doações para instituições de caridade.
A ICPAC afirmou que os profissionais devem começar a usar ferramentas especializadas de investigação de blockchain para monitorar carteiras suspeitas, analisá-las e revisá-las corretamente. A entidade recomenda que ativem a triagem de carteiras em todas as ferramentas disponíveis e as utilizem constantemente.
Reportagem de Jai Hamid
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