Transações de criptomoedas devem ser relatadas na Rússia; a falha pode ser um crime

• Transações de criptomoedas na Rússia que não são relatadas podem constituir um crime per proposta elaborada pelo Ministério das Finanças
• Rascunhos de várias emendas propõem penas severas, incluindo trabalho forçado
• O Ministério das Finanças planeja discutir esta proposta com os ministérios relevantes, mas aqueles que são conhecidos por apoiar a indústria de criptomoedas não foram convidados

De acordo com relatórios do jornal diário russo Kommersant, o Ministério das Finanças da Rússia elaborou emendas a várias leis que impõem punições severas pela falha em relatar transações de criptomoedas para fins fiscais. Essas emendas são ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, ao Código Administrativo, ao Código Tributário e à lei de prevenção à lavagem de dinheiro.

Para esta semana, está agendada uma reunião de representantes de vários ministérios russos no Ministério das Finanças. O assunto desta reunião serão os rascunhos de emendas às leis que precisarão ser alteradas no contexto do início planejado da aplicação da lei “Sobre ativos financeiros digitais, moeda digital e sobre alterações em atos legislativos separados da Federação Russa.”

A versão anterior dessas emendas causou reações negativas do público devido à sua dureza. Esses rascunhos parecem ser ainda mais duros em relação aos usuários de criptomoedas e trazem ainda mais confusão ao público.

As transações de criptomoedas terão que ser relatadas para fins fiscais

Algumas das mudanças mais severas são aquelas concernentes à introdução de penalidades pela falha em relatar transações anuais de criptomoedas para fins fiscais. Nos casos que envolvem indivíduos com transações anuais de criptomoedas acima de cem mil rublos ($1.296), eles podem enfrentar uma multa de 30 por cento do valor das transações não relatadas. Esta multa não pode ser inferior a 50 mil rublos ($648).

Os rascunhos das emendas envolvem mais do que apenas multas. Em caso de transações anuais de criptomoedas superiores a um milhão de rublos ($12.964), a falha em relatar às autoridades fiscais é classificada como um crime que pode acarretar uma pena de até três anos de prisão. Pior ainda, pode incluir trabalho forçado como opção.

As emendas foram elaboradas às pressas

Este novo rascunho tem a aparência de ter sido montado às pressas. De acordo com o Kommersant, ele contém definições de responsabilidades criminais para entidades legais. Tal conceito não existe no código penal russo, e apenas pessoas físicas podem ser responsabilizadas por crimes.

Para alguns especialistas jurídicos russos, outra estranheza dessas emendas é o requisito de organizações de criptomoedas amplamente definidas, incluindo empresas estrangeiras. A consequência dessa definição é o requisito de que exchanges estrangeiras e provedores de carteiras submetam relatórios trimestrais de transações de criptomoedas às autoridades fiscais russas. Esse requisito é inexequível aos olhos de especialistas jurídicos.

A confusão adicional é a inclusão do uso de criptomoeda como uma circunstância agravante na prática de um crime. Esta disposição pode ser usada em casos de transações de criptomoedas envolvidas na compra de bens proibidos. Por especialistas jurídicos russos, é vista como irracional, pois atualmente, o uso de qualquer moeda na prática de atos criminosos não é visto nem como circunstância agravante nem atenuante.

Outro fato que só aumenta a confusão em torno desta proposta é que, na reunião no Ministério das Finanças, não foram convidados representantes do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça ou do Ministério da Ciência Digital. De acordo com o Kommersant, todos os três expressaram nos últimos meses críticas às intenções existentes em partes do governo russo de impor restrições ou proibir transações de criptomoedas.