Fraude com criptomoedas: CEO da Coin Signals se declara culpado no tribunal

Resumo (TL; DR)

• O chefe da Coin Signals se declara culpado de acusação de fraude com criptomoedas
• Os investidores do golpe perderam 5 milhões de dólares
• Spence passará dez anos na prisão

Nos últimos meses, houve muitos golpes e ataques cibernéticos envolvendo criptomoedas em todo o mercado. Isso faz com que todos os participantes do mercado se preocupem com o fato de que, apesar das oportunidades de lucro oferecidas pelo mercado, as pessoas ainda optam por caminhos ilícitos. Em mais uma vitória para os reguladores contra os autores de golpes e ataques cibernéticos, o fundador da plataforma Coin Signals se declarou culpado em uma audiência judicial.

Investidores do golpe com criptomoedas perderam US$ 5 milhões

Segundo documentos obtidos pela mídia, o CEO da plataforma afirmou ter atraído investidores para o golpe com criptomoedas com a promessa de lucros. Uma declaração do Departamento de Justiça afirma que o criminoso em questão, Jeremy Spence, lesou usuários da plataforma em pelo menos US$ 5 milhões. No documento do Departamento de Justiça, Spence, que também atua sob o nome Coin Signals, perdeu fundos que somam cerca de US$ 5 milhões de 170 investidores em sua plataforma.

Seu modus operandi consistia em convencer os investidores de que possuía vínculos com algumas das principais empresas do mundo, deixando-os confiantes para realizar negócios na plataforma. De acordo com o advogado que representa os Estados Unidos, Damian Williams, o CEO se declarou culpado de atrair investidores para seu site, oferecendo-lhes um retorno de cerca de 148% sobre seus investimentos ao longo de um período.

Spence passará 10 anos na prisão

O Departamento de Justiça alegou que a plataforma sofreu um prejuízo real, com o desaparecimento de US$ 5 milhões pertencentes a investidores. Spence agiu sozinho, atraindo investidores para seus fundos criados por ele mesmo, que negociavam ativos digitais. Segundo o comunicado do órgão regulador, o esquema de criptomoedas ocorreu entre novembro de 2017 e abril de 2019. Seus fundos de investimento incluíam o Bitmex Fund, o Long Term Fund e o Alternative Fund, todos sob a marca Coin Signals. Spence afirmava que os investidores poderiam obter retornos enviando o valor que desejassem investir para ele.

Após coletar o dinheiro em criptomoedas, Spence supostamente o investia em seu fundo de investimento. Numa tentativa de ocultar os prejuízos na plataforma, Spence continuou a usar um método semelhante ao esquema Ponzi para pagar seus investidores. Nesse caso, o CEO da Coin Signals pagava os investidores antigos que estavam devendo com fundos obtidos de novos membros da plataforma. O Departamento afirmou que ele conseguiu quitar dívidas de cerca de US$ 2 milhões usando o mesmo método mencionado acima. Com a confissão de culpa pelo crime de criptomoedas, Spence deverá cumprir cerca de dez anos de prisão.