Criminosos de criptomoedas estão prosperando na darknet, arrecadando quase US$ 2 bilhões

O submundo da internet, conhecido como darknet, é um mercado movimentado para quem busca realizar transações ilegais, especialmente envolvendo criptomoedas. É como um jogo interminável de gato e rato, onde os cibercriminosos encontram constantemente novas maneiras de escapar das autoridades. No último ano, a receita com criptomoedas nesses mercados da darknet disparou para a impressionante marca de US$ 1,7 bilhão.

Após a queda da Hydra, a gigante dos mercados da darknet, muitos esperavam uma queda na atividade de mercado na darknet. No entanto, o vácuo deixado pelo fim da Hydra foi rapidamente preenchido, não por uma única entidade, mas por uma infinidade de mercados menores e de nicho, cada um conquistando seu próprio espaço na dark web.

Essas plataformas estão prosperando, contribuindo significativamente para a receita total de US$ 1,7 bilhão relatada. O Mega Darknet Market, por exemplo, emergiu como líder entre elas, com de criptomoedas superiores a US$ 500 bilhões. Essa mudança em direção a mercados online mais especializados indica uma evolução sofisticada da economia da darknet, dificultando o trabalho das autoridades para identificar e desmantelar essas redes ilícitas.

Apesar da receita significativa gerada, esses mercados ainda não ultrapassaram o pico de faturamento durante o período de domínio da Hydra. Isso, no entanto, não parece desanimar os operadores e usuários desses sites. Pelo contrário, parece alimentar sua determinação em inovar e diversificar suas ofertas, mantendo as agências de aplicação da lei em constante alerta.

O cibercrime está em constante evolução, com os mercados da darknet e as sanções relacionadas a criptomoedas impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos, evidenciando a adaptabilidade e a persistência dessas organizações criminosas. Somente em 2023, as sanções mais que dobraram, atingindo 18 indivíduos ou entidades envolvidos em atividades ilícitas com criptomoedas. Essa mudança de foco demonstra a crescente preocupação com o uso de criptomoedas para facilitar transações ilegais, que representaram expressivos 61,5% de todo o volume de transações ilícitas, totalizando quase US$ 14,9 bilhões.

Enquanto a batalha contra os mercados da darknet continua, uma nova frente se abre na forma de golpes com criptomoedas. Apesar da queda anual na receita total desses golpes, de US$ 5,9 bilhões para US$ 4,6 bilhões, a natureza e a sofisticação deles continuam a evoluir. Notavelmente, os golpes românticos, ou golpes do "abate de porcos", registraram um aumento surpreendente na receita, evidenciando a cruel criatividade dos golpistas em explorar as emoções humanas para obter ganhos financeiros. Esses golpes, juntamente com as tentativas de phishing, são particularmente insidiosos, muitas vezes deixando as vítimas devastadas financeira e emocionalmente.