Relatório de crime de criptomoeda: Criptomoeda responsável por lavagem de dinheiro na América Latina

Um relatório da Intsights e Ciphertrace explorou o 'lado sombrio' da América Latina, incluindo crimes de criptomoeda, cartéis de drogas e o aumento do cibercrime. O relatório explorou o cenário criminal da América Latina, discutindo também os problemas enfrentados pelas forças de aplicação da lei nas nações latino-americanas.

Crime de criptomoeda

O relatório discutiu o crime organizado na região, incluindo o surgimento de cibercriminosos, o que tornou a América Latina um dos pontos quentes para lavagem de dinheiro e financiamento do terror.

A América Latina, ao contrário de nações bem desenvolvidas como os EUA e a UE, não possui grupos de ameaça persistente avançada (APT) patrocinados pelo estado. Em vez disso, a maioria dos cibercrimes na região vem de hackers locais.

O crime na região é bastante significativo, pois cerca de 70 por cento da população da região está online. A região é propensa à instabilidade política e econômica. Combinada com a rápida digitalização, a região tornou-se uma vanguarda para o cibercrime. Os crimes incluem hacking, fraude, lavagem de dinheiro, ransomware e vários outros crimes.

A maioria dos crimes de criptomoeda na região gira em torno da lavagem de dinheiro. Os criminosos geralmente visam exchanges peer-to-peer ou serviços de mistura para ações maliciosas. Além disso, a região também testemunha um número significativo de ataques de ransomware, bem como a venda de produtos ilegais.

Além disso, a aplicação da lei na região é extremamente difícil devido à corrupção generalizada. Embora o uso de exchanges não regulamentadas para crimes possa ser algo comum, os criminosos na América Latina são capazes de cometer crimes em exchanges e bancos regulamentados subornando pessoas com 'dinheiro negro'.

Embora os criminosos usem sites da dark web para suas atividades, eles também usam redes sociais como Facebook e Whatsapp para permanecer conectados e compartilhar detalhes sobre seus negócios menos do que legais.

Imagem em destaque por pixabay.