Equipe jurídica de Changpeng Zhao contesta moção dos EUA para restringir viagens

A equipa de defesa legal de Changpeng Zhao, antigo CEO da Binance, apresentou um argumento robusto contra uma petição que visa restringir o seu movimento para os Estados Unidos. Esta petição, apresentada pelos promotores, visa manter Zhao nos EUA até à sua condenação em fevereiro do próximo ano. O drama legal em curso encapsula um debate crucial sobre jurisdição e o conceito de risco de fuga no contexto de casos legais internacionais de alto perfil.

A defesa argumenta contra as alegações de ‘risco de fuga’

Zhao, após ter admitido a culpa por acusações relacionadas com a violação da Lei de Sigilo Bancário, concordou com uma multa significativa de 50 milhões de dólares, enquanto a sua antiga empresa, a Binance, resolveu um caso criminal conectado com uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares. O caso, que investiga alegada lavagem de dinheiro, fraude e violações de sanções, marca um momento significativo na supervisão regulatória da indústria de criptomoedas. No entanto, o ponto focal da recente apresentação judicial pela defesa de Zhao gira em torno das condições da sua liberdade condicional e da avaliação do seu risco de fuga.

A equipa legal de Zhao, no seu argumento contra a petição, enfatizou que o Juiz Magistrado dos EUA Brian Tsuchida já havia decidido anteriormente que Zhao não era um risco de fuga. Eles também destacaram a falta de histórico criminal de Zhao, a natureza não violenta das ofensas e a sua abordagem proativa em admitir a culpa. A defesa argumentou ainda que o status de Zhao como uma figura globalmente reconhecida nega efetivamente qualquer possibilidade de evadir o sistema de justiça dos EUA.

Além disso, a defesa apresentou que a potencial capacidade de Zhao cumprir parte da sua sentença em ambientes não carcerários, como detenção domiciliária ou confinamento comunitário, reduz qualquer incentivo para ele fugir. Eles sustentaram que os laços familiares de Zhao e a sua residência nos Emirados Árabes Unidos (EAU) não aumentam inerentemente o seu risco de fuga. A defesa também notou a conformidade de Zhao com condições substanciais de fiança, incluindo uma fiança de reconhecimento pessoal de 175 milhões de dólares apoiada por quantias significativas em dinheiro de fiadores e um imóvel real nos EUA.

Promotores citam preocupações sobre o tratado de extradição e ativos

Em contraste com as afirmações da defesa, os promotores levantaram preocupações sobre os substanciais ativos de Zhao e as suas fortes ligações aos EAU, uma nação com a qual os EUA não possuem um tratado de extradição. Eles argumentaram que estes fatores, combinados com a dupla cidadania de Zhao nos EAU e no Canadá, apresentam um risco de fuga substancial, justificando a sua permanência nos EUA até à condenação.

A decisão do Juiz Tsuchida, permitindo que Zhao retorne aos EAU a menos que seja revisto antes de um prazo definido, adiciona outra camada a esta narrativa legal complexa. Zhao é obrigado a retornar aos EUA no início de fevereiro, antes da sua condenação no final desse mês.