A análise de dados da Chainalysis ajudará o governo a vender criptomoedas confiscadas

A Chainalysis Analytics, empresa de análise de blockchain, anunciou estar pronta para ajudar governos a vender criptomoedas confiscadas de criminosos.

A Chainalysis também auxilia governos em investigações de transações fraudulentas com criptomoedas. Agora, a Chainalysis oferece ajuda aos governos para os quais trabalha na venda de ativos digitais apreendidos, uma solução para criptomoedas confiscadas de criminosos. A empresa de análise de dados, em conjunto com a consultoria em ativos confiscados Asset Reality, lançou um programa (Asset Realization Program) para armazenar e vender criptomoedas confiscadas.

Com a parceria, governos que pagam à Chainalysis para investigar transações fraudulentas com criptomoedas seriam auxiliados a cash as criptomoedas apreendidas de criminosos. Normalmente, as investigações da Chainalysis frequentemente levam à apreensão de grandes somas de criptomoedas. Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) confiscou mais de US$ 1 bilhão em Bitcoin que havia sido tracpelo software da Chainalysis.

Anteriormente, o Serviço de Delegados dos EUA era responsável por leiloar criptomoedas apreendidas pelo governo. No entanto, o Serviço de Delegados vem solicitando um parceiro privado para auxiliar na venda dos ativos apreendidos.

O que acontece com as criptomoedas apreendidas pelo governo?

Desde a criação do Bitcoine a ascensão do setor, indivíduos mal-intencionados continuam a usar o ativo digital para transações ilegais. A natureza anônima da moeda facilita a lavagem de dinheiro e o financiamento de drogas, entre outros crimes, por parte desses criminosos.

A Chainalysis Analytics tem estado do outro lado da moeda, ajudando as autoridades trac, apreender e vender criptomoedas associadas a crimes após a captura dos criminosos. A Chainalysis também fornece software de compliance e investigação para os principais bancos, empresas e governos do mundo.  

O gerente geral da Chainalysis, Duncan Hoffman, afirmou que a empresa criou uma solução completa que tracos bens apreendidos pelas autoridades policiais.

Programa de Realização de Ativos da Chainalysis Analytics

A empresa de análise de dados, por meio do Programa de Realização de Ativos, tem como objetivo ajudar seus clientes (governos, bancos, autoridades, etc.) a resgatar moedas usadas ilegalmente e reintegrá-las ao ecossistema cripto.

As criptomoedas têm sido usadas desde a sua criação para diversos crimes, tanto de menor quanto de maior repercussão. Criminosos utilizam a moeda para lavagem de dinheiro, aplicação de golpes, cobrança de resgate, entre outros delitos.