A Celsius foi condenada a devolver US$ 50 milhões a investidores em criptomoedas

Investidores em criptomoedas vivenciaram o pior da crise financeira em 2022. No entanto, esse cenário está prestes a mudar para alguns investidores da Celsius. Relatórios recentes indicam que um juiz de falências dos EUA, envolvido no caso de falência da Celsius Networks, ordenou que a empresa de empréstimos em criptomoedas devolva o equivalente a US$ 50 milhões em criptomoedas aos titulares de contas de custódia.

De acordo com os registros judiciais, a corretora de criptomoedas entrou com pedido de falência em julho, com aproximadamente US$ 167 milhões em cash e ativos avaliados em US$ 4,3 bilhões, devendo mais de US$ 4,7 bilhões a consumidores. A empresa suspendeu as contas dos usuários em 13 de junho, quando o valor das criptomoedas despencou e diversos investidores tentaram sacar seus fundos.

Os titulares de contas de custódia da Celsius podem sobreviver ao inverno das criptomoedas

Em setembro, aproximadamente um mês após declarar falência em julho, a Celsius entrou com um pedido para restituir os fundos dos detentores de custódia. O pedido foi feito antes de uma audiência separada para tratar de preocupações contínuas sobre os esforços da empresa para se reestruturar e relançar suas operações. De acordo com a Bloomberg, o juiz de falências dos Estados Unidos, Martin Glenn, emitiu a ordem verbal durante uma audiência em 7 de dezembro.

Segundo a petição, a Celsius possui cerca de 58.300 clientes que depositaram mais de US$ 210 milhões em seu serviço de custódia e guarda. Além disso, aproximadamente US$ 44 milhões em “Ativos de Custódia Pura” estão sob a custódia de 15.680 desses clientes. O Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, que tem jurisdição sobre o caso, agendou uma audiência para 6 de outubro para analisar o assunto.

É fundamental esclarecer que esta decisão se refere apenas a ativos sob custódia pura — aqueles que nunca foram depositados nas contas Earn da Celsius e sempre estiveram sob custódia. Martin Glenn, juiz de falências dos Estados Unidos, afirma:

Quero que este caso avance. Quero que os credores recuperem o máximo possível o mais rápido possível.

Juiz Martin Glenn

O valor representa uma parcela mínima dos bilhões que a Celsius deve a seus credores. A decisão mais recente resulta de um acordo entre os consultores e acionistas da empresa, segundo o qual as criptomoedas depositadas nas contas de custódia pertenciam aos usuários da plataforma e não à própria plataforma.

Alternativamente, a maior parte dos US$ 4,7 bilhões em fundos de usuários está atualmente bloqueada nas contas Earn da Celsius, que são as contas que permitem aos depositantes ganhar juros.

Argumentos e plano de pagamento da Celsius

A empresa de criptomoedas argumentou que, ao contrário dos clientes de seus programas Earn or Borrow, os clientes com contas de custódia mantêm o controle de seus criptoativos. Portanto, esses fundos pertencem aos clientes e não ao patrimônio da Celsius. A empresa era apenas a fonte de espaço de armazenamento.

Além disso, uma reportagem publicada pela Bloomberg em 5 de dezembro indica que a corretora de criptomoedas pretende liquidar US$ 18 milhões em stablecoins armazenadas nessas contas para financiar sua reorganização. Em 12 de dezembro, o juiz Glenn deverá analisar a questão da propriedade dos fundos. Enquanto isso, em 5 de dezembro, o juiz aprovou o programa de retenção de funcionários-chave (KERP, na sigla em inglês) da instituição financeira, no valor de US$ 2,8 milhões, que havia sido protocolado em 11 de outubro.

Os bônus serão pagos a um grupo seleto de funcionários, numa tentativa de retê-los para que a empresa possa continuar suas operações comerciais limitadas. Em comparação com os 370 funcionários que a empresa tinha antes de iniciar o processo de falência, restam apenas cerca de 170.

Tribunal estabelece prazo para reestruturação da Celsius

A corretora de criptomoedas insolvente estabeleceu um novo prazo para apresentar seu plano de reorganização. O tribunal determinou que o documento seja submetido até 15 de fevereiro. Em uma série de tweets na segunda-feira, a Celsius destacou a novidade. Segundo relatos, a empresa em dificuldades tem aproximadamente dois meses para elaborar um plano de recuperação judicial (Chapter 11) que descreva como pretende otimizar os lucros para todos os credores e acionistas.

O plano de reorganização do Capítulo 11 é um documento que descreve como uma entidade falida espera pagar seus credores. A Celsius espera criar um negócio independente dentro desse prazo e investigar mais opções de reestruturação.

Esta manhã, no tribunal, a equipe da Celsius discutiu seu pedido de autorização para vender stablecoins. Segundo as informações mais recentes, a medida visa gerar cash para suas operações em andamento, maximizando o valor para todas as partes envolvidas. No entanto, o juiz afirmou que anunciará sua decisão nos próximos dias.

Segundo informações do mês passado, a Celsius pagou recentemente honorários advocatícios de cerca de US$ 5,6 milhões. Essa plataforma de empréstimo de criptomoedas insolvente contratou diversos escritórios de advocacia para auxiliá-la em seu processo de falência.

Existe muita incerteza em relação aos investidores restantes. O processo levará meses, ou talvez anos, para que eles decidam como proceder com seus criptoativos.