A BitMEX adota o Chainalysis KYT para rastrear transações criptográficas ilícitas

Resumo resumido:

• A BitMEX integrou o Chainalysis KYT para aprimorar a detecção de transações ilícitas.
• O objetivo é aprimorar o programa de conformidade da bolsa de valores.

Após ter sido acusada pelos reguladores dos Estados Unidos de facilitar a lavagem de dinheiro com moedas digitais, entre outras coisas, a corretora BitMEX aparentemente está levando a questão da segurança mais a sério. Em uma publicação em seu blog na terça-feira, a corretora de criptomoedas, com sede nas Seychelles, anunciou o aprimoramento de suas ferramentas de monitoramento para garantir que nenhuma transação ilícita passe despercebida. Essa medida pode ser considerada um grande passo em direção à segurança, visando tornar a plataforma de negociação compatível com as regulamentações.

A BitMEX integra a ferramenta Chainalysis KYT.

Conforme relatado, a corretora de criptomoedas BitMEX integrou a ferramenta Know-Your-Transaction (KYT) da Chainalysis, uma provedora líder de inteligência em blockchain, considerada altamente conceituada. Vale ressaltar que ambas as empresas são parceiras há bastante tempo. A adição da ferramenta KYT da Chainalysis complementa os recursos de triagem já existentes na corretora. A ferramenta auxiliará a equipe de compliance da BitMEX nadent, investigação, monitoramento e bloqueio de transações suspeitas na plataforma. 

“Como um participante responsável no espaço cripto, é imprescindível para nós manter uma função de compliance completa e ágil para detectar agentes mal-intencionados e transações ilícitas”, disse Malcolm Wright, Diretor de Compliance do 100x Group, empresa controladora da BitMEX. “A Chainalysis oferece uma solução altamente inovadora que reforça nossa vigilância contra essas ameaças, e estamos satisfeitos em firmar essa parceria.” 

A BitMEX reforça suas medidas de conformidade.

A BitMEX foi indiciada em 1º de outubro pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). O órgão regulador acusou a corretora de facilitar a lavagem de dinheiro e operar ilegalmente no país. O ocorrido afetou as operações da BitMEX, e mais de 41.000 Bitcoin (BTC) foram retirados da plataforma na época. Isso também levou à demissão de dois executivos da BitMEX – Samuel Reed e Greg Dwyer – que também foram citados como réus. 

Desde o anúncio das acusações contra a BitMEX, a empresa controladora tem trabalhado mais ativamente para aumentar a conformidade da exchange. Além disso, a corretora de criptomoedas colaborou recentemente com a Eventus e a Refinitiv para aprimorar sua capacidade de conformidade.