Exchange Bitfinex, Tether multada em $42M por declarações falsas

Resumo TL;DR

• Corretora Bitfinex e Tether recebem multa de $42M do CFTC.
• O CFTC alega que a Tether fez declarações falsas sobre o USDT.
• Apesar de ser o terceiro maior token, a Tether continua sendo uma criptomoeda controversa.

A empresa por trás da maior stablecoin global, a Tether, junto com a corretora Bitfinex, recebeu uma multa de $42,5 milhões por uma série de violações por parte da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).

Em um comunicado na sexta-feira pelo regulador, eles afirmaram que a Tether fez “declarações falsas ou enganosas e omissões de fatos materiais em conexão com o token estável do dólar americano tether (USDT).”

A corretora Bitfinex, uma empresa irmã da Tether, recebeu uma multa de $1,5 milhão por "transações ilegais de commodities no varejo fora de bolsa em ativos digitais".

Ambas as empresas também foram ordenadas a cessar e abster-se de quaisquer violações adicionais da CEA (Lei de Troca de Commodities). Tether stablecoin (USDT) é a terceira maior criptomoeda por capitalização de mercado. É também a criptomoeda mais negociada em termos de volume negociado nas exchanges.

Acusações do CFTC contra a 'controversa' Tether e a corretora Bitfinex

Apesar de ser uma criptomoeda de topo e uma stablecoin, A Tether permanece como um ativo controverso. A Tether afirma que suas moedas são lastreadas por dólares reais dos EUA mantidos em reservas, com críticos refutando essa afirmação. A empresa, no entanto, publicou suas auditorias, e o CFTC alega hoje que a empresa fez declarações falsas sobre o lastro do ativo.

De acordo com o CFTC, de 2016 a 2019, as moedas da Tether não foram totalmente lastreadas por dólares americanos na maior parte do tempo, alega o CFTC. A Tether manteve reservas fiduciárias suficientes em suas contas para lastrear os tokens em circulação apenas por alguns meses durante esse período, alegou o CTFC.

Para a corretora Bitfinex, o CTFC disse que realizou transações de commodities ilegais de 1º de março de 2016 até pelo menos 31 de dezembro de 2018. A corretora supostamente permitiu que americanos comprassem e vendessem Bitcoin e Tether sem se registrar no CTFC. O regulador prometeu continuar caçando declarações enganosas que impactam seus mercados jurisdicionais.