A exchange de criptomoedas Binance apreendeu todos os fundos pertencentes a palestinos, agindo sob um pedido das Forças de Defesa de Israel (IDF).
Esta revelação vem diretamente de Ray Youssef, que afirmou que a exchange se recusa a devolver os fundos. Todos os recursos foram negados. Os palestinos afetados por esta decisão encontraram suas contas congeladas, sem acesso aos seus ativos de criptomoedas.
A apreensão está supostamente ligada à lei israelense — especificamente, à Lei Antiterrorismo de 2016. A lei dá ao Ministro da Defesa de Israel amplos poderes para confiscar propriedades consideradas ligadas ao terrorismo. Uma ordem de apreensão, rotulada T56/23, foi assinada em 1º de novembro de 2023, sob esta lei.
A alegação é de que carteiras de criptomoedas, incluindo as de propriedade de palestinos, receberam fundos de um grupo designado como organização terrorista por Israel. Este grupo, a Dubai Exchange Company que opera em Gaza, foi sinalizado por Israel em 2022.
Ray explicou que:
“De acordo com a lei antiterrorismo, as criptomoedas que foram transferidas por uma organização terrorista declarada constituem propriedade de uma organização terrorista declarada e carteiras de criptomoedas às quais foram transferidas.”
A lei fornece cobertura para a movimentação da Binance de congelar e reter fundos palestinos, citando inteligência confiável como razão para atingir carteiras de criptomoedas específicas. Ray disse:-
“Recebi isso de várias fontes. Todos os palestinos estão afetados e, pelo jeito que as coisas estão indo, todos os libaneses e sírios receberão o mesmo tratamento. Não são suas chaves, não são suas moedas. Agora somos todos palestinos.”
Exchanges centralizadas como a Binance estão começando a parecer mais como informantes do governo do que lugares seguros para armazenar suas criptomoedas. E piora.
Ray afirma que a Binance tem vazado informações sobre MENA (Oriente Médio e Norte da África) usuários para a IDF sem qualquer processo legal — sem mandado, sem intimação, apenas entregando as informações.
Se isso for verdade, é uma traição massiva de confiança, não apenas para os usuários palestinos, mas para qualquer pessoa que use a plataforma. “CZ era inocente. Ele foi para a prisão porque se recusou a seguir essa linha,” Ray disse. Agora, a Binance está “totalmente comprometida”, e qualquer outra exchange centralizada também.
Enquanto isso, o CEO Richard Teng derrubou as alegações. Richard explicou que apenas um pequeno número de contas ligadas a atividades ilegais foram bloqueadas, chamando as acusações de FUD infundado (Medo, Incerteza e Dúvida).
Ele também apontou que o aviso que recebemos de Ray não nomeava as contas envolvidas. De acordo com ele, a Binance, como outras exchanges de criptomoedas globais, segue leis internacionais de combate à lavagem de dinheiro, que exigem ação contra atividades financeiras ilegais.
Richard deixou claro que as ações tomadas foram medidas padrão de conformidade e não um congelamento geral de todas as contas palestinas, enfatizando que houve alguns relatos falsos sobre a situação.
O governo israelense disse que apreendeu 190 contas da Binance conectadas ao terrorismo desde 2021.
Este artigo foi atualizado para adicionar a resposta da Binance às alegações.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
