Autoridades americanas buscam extraditar cidadão sueco da Tailândia em caso de 11 milhões de dólares

O cidadão sueco Roger Nils-Jonas Karlsson foi preso na Tailândia em 18 de junho, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está buscando sua extradição para que ele seja julgado no estado americano da Califórnia.

O comunicado de imprensa do Departamento de Justiça revela que uma denúncia, apresentada em 4 de março de 2019, contra Karlsson e sua empresa Eastern Metal Securities (EMS) foi tornada pública e que as autoridades americanas agora buscam levar Karlsson à justiça após sua prisão.

Os documentos da denúncia apresentados pelo Agente Especial Jeremiah Haynle revelam ainda que Karlsson também tem usado pseudônimos como Steven Heyden, Euclid Diodoro, Lars Georgsson, Krister Joelsson, Paramon Larasoft, Joshua Millard e Kenth Westerberg.

Segundo relatos, Karlsson utilizava diferentes sites para fraudar seus visitantes por meio de diversos esquemas. Um desses esquemas era aplicado através do site da EMS, que oferecia um "Plano de Pensão Reversa Pré-Financiada" (PFRPP). No entanto, a empresa em si está registrada com uma identidade falsadentenquanto o site oferecia um quilo e meio (1,15 kg) de ouro em ações por apenas noventa e oito dólares (US$ 98).

Os investigadores descobriram que o preço do ouro era bem superior a quarenta e cinco mil dólares (US$ 45.000) na altura em que foi oferecido por meros noventa e oito dólares (US$ 98). Além disso, como opção de reserva, a empresa de Karlsson oferecia um retorno de até noventa e sete por cento (97%) do investimento, caso o lastro em ouro não lhes proporcionasse o retorno esperado.

Há relatos de que Karlsson também utilizava um segundo site, o HCI25 , que lhe permitia ganhar tempo e fraudar o maior número possível de pessoas. No entanto, a empresa se limitou a dar explicações sobre os pagamentos não efetuados, alegando que sacar grandes quantias de dinheiro de uma só vez poderia prejudicar o ecossistema financeiro da empresa.

Além disso, Karlsson e seus comparsas também simularam uma discussão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre uma forma confiável de efetuar pagamentos aos investidores.