바이든 암호화폐 규제암호화폐 여러분, 마음의 준비를 하세요 . 미국이 디지털 화폐에 대한 규제를 강화하고 있으며, 특히 투명성을 완전히 감춘 불법적인 거래에 집중할 예정입니다.
이처럼 강도 높은 조사의 핵심에는 암호화폐와 불법 자금 조달 사이의 모든 연관성을 뿌리 뽑는다는 근본적인 목표가 자리 잡고 있습니다. 하마스의 이스라엘 공격은 이러한 조사에 더욱 악영향을 미치며 그 강도를 한층 높였습니다.
암호화폐 거래의 허점을 파헤치다
암호화폐 거래 내역을 은폐하는 주범으로 악명 높은 암호화폐 믹싱 서비스들이 미국의 집중 감시 대상이 되었습니다. 이들의 수법은 간단합니다.
여러 거래가 뒤섞여 있어 개별 암호화폐 흐름을 trac하는 것이 매우 어렵습니다. 재무부가 이러한 불투명한 장막을 걷어내려 애쓰는 것은 당연한 일입니다.
얼마 전, 양대 정당의 상원의원들은 한목소리로 바이든 행정부에 이러한 불투명한 암호화폐 사업에 제동을 걸 것을 촉구했습니다.
특히 미국의 제재를 교묘하게 피해 극단주의 세력에 자원을 제공하는 세력들이 그렇습니다. 그리고 극단주의 세력에 대해 이야기하는 김에, 이스라엘의 최근 방어적 움직임도 주목할 만합니다.
이스라엘 특수부대가 암호화폐 거래소 업계의 거물인 Binance 에서 100개가 넘는 계정을 폐쇄했습니다. 이 계정들이 하마스와 연관되어 있다는 의혹이 제기되고 있습니다. 여기에 하마스와 유사한 단체들을 지지하는 수많은 온라인 캠페인까지 더해집니다.
재무부의 강철 같은 결의
재무부는 단순히 의심스러운 눈초리를 보내는 데 그치지 않고, 하마스와 같은 단체든 그와 유사한 단체든 간에 암호화폐 거래 영역 내의 모든 사소한 요소까지 불법적으로 악용하는 행위를 근절하기 위한 전쟁을 선포했습니다.
재무부의 오른팔인 월리 아데예모는 이러한 강경한 입장에 대해 거침없이 발언합니다. 암호화폐 분석 분야의 유명 업체인 엘립틱은 조사 결과를 통해 충격적인 사실을 발표했습니다.
지난 8월, 이들의 폭로는 중동의 불투명한 조직들과 연계된 특정 암호화폐 지갑들이 예외 없이dent암호화폐 거래 플랫폼으로 향했음을 보여주었습니다. 그들의 목표는 무엇이었을까요? 바로 암호화폐 자산을 전통적인 국가 통화로 바꾸는 것이었습니다.
경비견들이 주변을 살피고 있습니다
FinCEN도 이번 사안을 방관하지 않을 것입니다. 미국의 금융 범죄 감시 기관인 FinCEN은 금융 기관들이 거래 정보를 공개하도록 압박하기 위해 총력을 기울일 준비를 하고 있습니다. 하지만 어떤 상황에서 그럴 수 있을까요?
이러한 거래들이 미국 국경 안팎을 막론하고 암호화폐 혼합 서비스와 연관되어 있다는 낌새를 보일 때, 재무부는 암호화폐 시스템의 악의적인 사용을 근절하기 위해 변함없이 노력할 것이라는 점을 강조하며, 유사한 입장을 표명했습니다. 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 수장인 안드레아 가키도 같은 의견을 밝혔습니다.
미국은 이런 문제에 낯선 나라가 아닙니다. 최근 미국은 암호화폐 믹싱 서비스를 예의주시해 왔는데, 이는 이러한 서비스가 암호화폐의 기본 장부에 기록되는 거래 내역을 모호하게 만들 수 있기 때문입니다.
대표적인 예로, 작년에 블렌더.io와 토네이도 Cash에 대해 드러난matic 사건들을 들 수 있습니다. 이 두 회사는 북한의 지원을 받는 해커들이 사이버 공격으로 모은 무려 70억 달러에 달하는 자금을 빼돌리는 것을 도왔다는 혐의를 받았습니다.
이번 단속에 걸린 또 다른 서비스는 러시아에 뿌리를 둔 비츨라토(Bitzlato)였습니다. 비츨라토가 수백만 달러에 달하는 암호화폐 자금을 이체하는 데 관여했다는 의혹이 제기되면서, 미국의 자금세탁 방지 규정을 위반했을 가능성이 있다는 우려가 커졌습니다.
요컨대, 메시지는 분명합니다. 미국은 어떠한 불법적인 암호화폐 거래도 눈감아주지 않을 것입니다. 단속은 실제로 진행 중이며, 더욱 강화되고 있습니다. 음지에서 은밀하게 활동하는 자들은 전략을 재고해야 할 때입니다. 미국은 모든 것을 주시하고 있으며, 장난을 칠 생각이 없습니다.
