텍사스주에서 활동하는 6인조 마약 밀매 조직이 암호화폐 자금 세탁 혐의로 집행유예부터 최대 84개월의 징역형까지 선고받을 위기에 처했습니다.
이번 판결은 FBI, DEA, 휴스턴과 메이슨 경찰서장, 그리고 미국 우편검사국 등 여러 법 집행 기관이 참여한 조직범죄 마약단속 태스크포스(OCDETF)의 조사 끝에 내려졌습니다.
이번 협력은 미국 당국이 고위급 마약 밀매업자와 자금 세탁업자를 소탕하고, 특히 온라인 플랫폼을 불법 활동에 이용하는 불법 네트워크를 해체하는 데 노력을 기울이고 있다는 증거로 여겨지고 있습니다.
텍사스 마약 조직은 매달 5만 달러를 자금 세탁했다
2019년 7월부터 2020년 12월까지 "러버보이스(Loverbois)"라는 코드명으로 활동한 다크넷 마약 밀매 조직은 매달 약 12kg의 메스암페타민을 판매하고 암호화폐를 통해 약 5만 달러를 자금 세탁했습니다.
이 약물들은 애더럴 알약으로 위장되어 유통되었다. 같은 기간 동안, 이 조직은 하루에 약 20건의 약물 주문을 처리했다.
검찰청 은 "러버보이스" 팀을 구성하는 6명에 대한 선고 결과를 공개했습니다.
"피고인들은 알약 형태의 메스암페타민을 총 11.98kg 이상 판매했으며, 암호화폐를 이용해 매달 1만 5천 달러에서 5만 달러 사이의 금액을 자금 세탁했습니다."
법원 문서.
이 불법 행위는 오하이오주에서 위장 근무 중이던 법 집행 요원들이 가짜 약을 주문하고 배송받으면서 드러났고, 그 결과 2021년 6월 연방 대배심에 의해 기소되었습니다.
Hoodline 에 따르면 , 갱단원 중 한 명인 케빈 트란은 9월 30일에 형을 선고받았다.
각 조직원은 특정 임무를 수행했습니다
법원 문서에 따르면, Duc Cao Phung이라는dent이 범행 기간 동안 Loverbois의 계정을 생성하고 운영하면서 온라인 주문을 받고 암호화폐 거래를 전반적으로 관리했습니다.
풍은 윌리엄 데이비드 구드 해리스와 아이노아 위니엑 플럼버 구즈만으로부터 알약을 입수했는데, 이들은 휴스턴 자택에서 믹서와 알약 압축기 등 산업용 장비를 사용하여 약물을 제조한 것으로 알려졌다.
트란은 마약 공급과 거래를 담당했고, 구즈만의 오른팔인 재커리 카크마 프레이는 물류 업무를 맡았다.
법원 서류에 따르면 풍은 알약 판매 대가로 암호화폐를 수령하고 그 수익금을 세탁하는 데 관여했으며, 존 당으로dent또 다른 핵심 조직원은 포장 및 세탁을 담당했습니다.
법원 문서의 일부에는 "당은 알약을 포장하여 배송하고 암호화폐를 이동 및 자금 세탁하는 데 관여했다. 당은 매달 약 1만 5천 달러를 자금 세탁했다"고 적혀 있습니다.
밀반입된 마약의 양은 마약 카르텔에 연루된 모든 구성원에게 상당한 파장을 불러일으켰다.
프레드릭 C. "프리츠" 섀들리 부범죄국장은 이 사건의 검사였으며, 이 사건은 범죄 조직에 맞서 법 집행 기관이 거둔 승리의 계기가 되었습니다.
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