인도 당국, 1,500만 달러 규모의 사기 사건에서 지원 기술자를 사칭한 사기범 검거

인도 당국은 사기범들이 지원 기술자를 사칭하며 전 세계 피해자를 표적으로 삼는 콜 센터를 적발했습니다. 보도에 따르면, 구르가온 지부 연금국(ED)은 이 센터를 압수하며 젊은이들로 구성된 일당을 체포했습니다.

보고서에서 인도 당국은 이러한 사기꾼들이 지난 2년 동안 미국 및 기타 국가의 주민들로부터 130억 루피(약 1,500만 달러) 이상을 사기쳤다고 언급했습니다.

이번 작전은 다른 불법 사기 콜 센터에 대한 지속적인 수사의 일환으로, 구르가온과 뉴델리 사이의 7개 다른 센터에서 수행되었으며, 2002년 자금세탁방지법(PMLA)의 규정에 따라 진행되었습니다.

인도 당국, 지원 기술자를 사칭한 사기범 검거

수사 대상자들은 노이다와 구르가온에서 불법 콜센터를 운영하며 기술 지원 직원인 체로 피해자들을 기만했다는 혐의를 받았다고 국가단속국(ED)은 성명에서 밝혔다. 인도 당국은 또 수사 대상자들이 교묘한 수단을 통해 피해자들의 은행 계좌에 접근해 자금을 여러 해외 계정으로 이체한 뒤 다시 인도 내부로 유입시켰다고 덧붙였다.

경찰은 범죄자들이 자금을 이동시키는 여러 방법을 가지고 있으며, 운영 중인 자금 이체 전용 은행 계좌가 200개 이상이라고 밝혔습니다. 또한 그들은 자금의 흔적을 숨기기 위해 일부 자금을 디지털 자산으로 이동시킨 후, 나중에 P2P 거래를 통해 판매하고 그 자금을 자신이 통제하는 인도 은행 계좌에 입금합니다.

수사에 따르면 범죄자들은 2022년 11월부터 2024년 4월 사이 운영을 통해 피해자들로부터 1,500만 달러 이상을 사기쳤습니다.

수색 작업 중 인도 당국은 그룹의 수법(modus operandi)에 대한 중요한 정보를 제공하는 여러 가지 증거 문서와 디지털 기록을 발견했습니다. 당국은 수색 중 발견된 문서 및 기타 자료를 압수했습니다.

또한 당국은 범죄에 연루된 주요 인물들의 진술을 확보했으며, 범죄 조직과 연결된 30개의 추가 은행 계좌가 이미 동결되었습니다. 또한 범죄자들로부터 고급 자동차 8대와 수많은 고급 시계를 압수했습니다. 피고인들은 불법 활동 수익으로 구매했다고 보고되는 고급 지역의 저택에서 살았으며, 대부분 100억 루피(1,140만 달러) 이상의 자산을 취득했습니다.

검거는 ongoing investigation과 관련이 있음

이 그룹에 대한 조사는 중앙수사국(CBI) 델리 지부가 인도 형법 1860년 및 정보기술법 2000년의 여러 조항에 따라 FIR을 접수하고 등록한 후 시작되었습니다.

FIR에는 미지의 피고인들이 다른 사람들과 공모하여 피해자를 사기치기 위해 뉴델리 및 관련 지역에서 불법 사기 센터를 운영해 왔다고 명시되어 있습니다.

FIR에는 피고인들이 기술 지원 직원이라고 주장하며 2022년부터 2024년 4월까지 사기를 저질렀다고 명시되어 있습니다.

이러한 사례는 지난 몇 년간 만연해 왔으며, 미국 및 기타 국가의 주민들이 희생자가 되었습니다. 때로는 인터넷상의 악성 광고를 통해, 이러한 나쁜 행위자들이 피해자에게 고장난 컴퓨터를 원격으로 수리하기 위해 연락하라고 요청하기도 합니다. 다른 경우에는 피싱 링크를 통해 발생하며, 이는 피해자가 해킹당할 가능성을 열어줍니다.