인도 당국이 사기꾼들이 고객 지원 기술자로 위장하여 전 세계 피해자들을 대상으로 사기 행각을 벌인 콜센터를 적발했습니다. 보도에 따르면, 구루그람 지역 사무소의 집행국(ED)은 해당 콜센터를 급습하는 과정에서 젊은이들로 구성된 한 무리를 검거했습니다.
인도 당국은 보고서에서 지난 2년 동안 미국을 비롯한 여러 국가의 거주자들로부터 1억 3천만 루피(약 1천 5백만 달러) 이상을 dent 했다고 밝혔습니다
이번 작전은 자금세탁방지법(PMLA) 2002에 명시된 조항에 따라 구루그람과 뉴델리 사이의 7개 센터에서 진행되었으며, 다른 불법 사기 전화 센터에 대한 지속적인 조사에 따른 것입니다.
용의자들이 노 이다와 구루그람에서 불법 콜센터를 운영하며 기술 지원 담당자를 사칭해 피해자들을 속인 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 인도 당국은 용의자들이 교묘한 수법으로 피해자들의 은행 계좌에 접근해 여러 해외 계좌로 자금을 이체한 후 다시 인도로 송금했다고 덧붙였습니다.
경찰은 범죄자들이 자금을 이체하는 여러 가지 방법을 사용하며, 자금 이체를 위해 200개 이상의 은행 계좌를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 이들은 자금의 일부를 디지털 자산으로 전환하여 추적을 어렵게 한 후, 개인 간 거래를 통해 판매하고, 그 수익금을 자신들이 관리하는 인도 은행 계좌에 입금하는 방식을 사용하고 있다고 덧붙였습니다.
범죄자들은 2022년 11월부터 2024년 4월까지의 운영 기간 동안 피해자들로부터 1,500만 달러 이상을 사취한 것으로 드러났습니다
수색 작전 중 인도 당국은 해당 조직의 범행 수법에 대한 중요한 정보를 제공하는 여러 증거 문서와 디지털 기록을 발견했습니다. 당국은 수색 과정에서 발견된 문서와 기타 자료들을 압수했습니다.
또한, 당국은 범죄에 연루된 주요 인물들로부터 진술을 확보했으며, 범죄 조직과 연관된 은행 계좌 30개를 추가로 동결했습니다. 고급 승용차 8대와 다수의 고급 시계도 압수했습니다. 피의자들은 불법 활동으로 얻은 수익으로 고급 주택가에 있는 대저택을 구입하여 거주했던 것으로 알려졌습니다. 이들 대부분은 1억 루피(약 1,140만 달러) 이상의 자산을 축적한 것으로 전해졌습니다.
이번 검거는 진행 중인 수사와 관련이 있습니다
해당 단체에 대한 조사는 인도 중앙수사국(CBI) 산하 델리 정보국(IOD)이 1860년 인도 형법 및 2000년 정보기술법의 여러 조항에 따라 고소장을 접수하고 등록하면서 시작되었습니다.
경찰 보고서에는 신원이 밝혀지지 않은 피고인들이 다른 사람들과 공모하여 뉴델리와 인근 지역에서 불법 사기 센터를 운영하며 피해자들을 속여 돈을 갈취해 왔다고 명시되어 있습니다.
경찰 보고서에 따르면 피고인들은 기술 지원 직원이라고 사칭하며 2022년부터 2024년 4월 사이에 사기 행각을 벌였습니다.
이러한 유형의 사기 사건이 지난 몇 년 동안 급증했으며, 미국을 비롯한 여러 국가의 dent 피싱 링크를 해킹에 노출되는 경우도 있습니다.
