두바이 VARA는 UAE에서 영업하는 VASP(가상자산평가기관)의 규정 준수 강화를 요구했습니다

두바이 가상자산규제청(VARA)은 공문을 )들이 FATF(자금세탁방지기구)가 지정한 고위험 관할 지역 목록에 대한 자금세탁방지 요건을 준수할 것을 요청하는

VARA는 해당 서한에서 가상자산 서비스 제공업체(VASP)들이 모든 필수 규정집, 특히 규정 준수 및 위험 관리 규정집을 준수할 것을 요청했습니다.

발표에 따르면, 이는 시장 안정성을 보장하기 위한 VARA의 임무의 일환이며, 시장 안정성은 모든 참여자의 재정적 건전성과 책임감 있는 시장 행위에 달려 있습니다. 이러한 규칙들을 통해 업계는 최고 수준의 국제 표준에 부합하는 수준으로 운영될 수 있습니다.

VASP는 자금세탁방지(AML) 및 해외자금조달방지(CFC) 의무를 준수해야 합니다

따라서 가상자산서비스 제공업체(VASP)는 국가 자금세탁방지 및 테러자금조달방지위원회(이하 "위원회")가 발표한 모든 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 관련 규제 의무를 엄격히 준수하는 것을 최우선 과제로 삼아야 합니다. 또한, 금융행동특구(FATF)와 위원회가 발표하는 목록 및 정보를 당시 개정된 최신 정보로 정기적으로 확인하고 검토해야 합니다.

VARA는 특히 고위험 국가 및 대응 조치를. 금융행동특구(FATF)는 자금세탁(ML), 테러자금조달(TF) 및 확산자금조달(PF) 방지 체제에 중대한 전략적 결함이 있는 관할 구역을 고위험 국가로 defi합니다.

FATF는 모든 고위험 국가에 대해 모든 회원국과 모든 관할권에 강화된 실사 의무를 적용할 것을 촉구합니다. 가장 심각한 경우에는 해당 국가들이 고위험 국가에서 발생하는 자금세탁/테러자금조달/자금조달 위험으로부터 국제 금융 시스템을 보호하기 위한 대응 조치를 취할 것을 요구합니다. 이러한 국가들은 흔히 "FATF 블랙리스트"에 올라 있습니다

해당 문서에 따르면, "모든 금융기관, 비금융전문직업종(DNFBP), 가상자산 서비스 제공업체 및 비영리 단체는 블랙리스트에 등재된 관할 지역과의 모든 사업 관계 및 거래에 대해 개인, 법인 및 이들을 대리하는 자를 포함하여 강화된 실사 조치를 적용해야 합니다."

UAE와 관련하여 UAE의 모든 감독 당국은 모든 금융 기관(FI), 비금융 사업체(DNFBP) 및 가상 자산 서비스 제공업체에게 적용 가능한 UN 안전보장이사회 결의안 및 2020년 내각 결정 제(74)호에 따라 목표 금융 제재 요건을 이행해야 한다는 점을 상기시켜야 합니다. 이는 UAE의 금융 및 비금융 부문을 자금세탁, 테러자금조달 및 확산금융 위험으로부터 보호하기 위한 것입니다.

이 결정문은 아랍에미리트(UAE)의 모든 감독 당국이 금융기관, 비금융전문직업회사(DNFBPs), 가상자산 서비스 제공업체 및 그 이사, 고위 경영진을 대상으로 본 결정에 명시된 조치를 이행하지 않을 경우 법적 조치를 취해야 한다고 명시하고 있습니다.

VARA, 집행 프로그램 강화 

2024년 10월, 가상자산규제청(VARA)은 대중의 안전을 지원하고 보호하기 위한 노력의 일환으로, 무허가 영업 및 마케팅 규정 위반을 저지른 7개 업체에 대해 영업정지 명령과 함께 벌금을 부과할 것이라고 발표했습니다.

VARA 웹사이트에 게시된 공지사항에는 VARA가 무허가 업체와의 거래를 삼가 줄 것을 당부하고 있다고 명시되어 있습니다. 이러한 업체와의 거래는 개인과 기관 모두에게 상당한 재정적 및 명예적 위험을 초래할 수 있습니다.

2024년 7월 10일, 아랍에미리트(UAE) 자금세탁방지 및 테러자금조달방지국(EO AML/CTF)은 UAE 국가위험평가(NRA)에서 제시된 100여 개 권고사항을 이행하기 시작했습니다. 이는 압둘라 빈 자예드 알 나얀 부총리 겸 외교부 장관이 의장을 맡은 제21차 국가자금세탁방지 및 테러자금조달방지 전략감독 고위위원회 회의 결과에 따른 것입니다.

에 따르면 발표, 이러한 노력은 고위험 부문의 위험 완화, 법인의 투명성 강화, 그리고 가상자산 부문의 사업 지원에 집중될 것입니다.