미국 국토안보부(DHS)는 법원의 체류 명령에도 불구하고 해시플레어(HashFlare) 공동 창업자 두 명에게 미국 출국을 명령했습니다

해시플레어(Hashflare) 공동 창업자인 세르게이 포타펜코와 이반 투뢰긴은 국토안보부(DHS)로부터 "즉시" 미국을 떠나지 않으면 법 집행 조치를 받을 것이라는 명령을 받았다고 주장했는데, 이는 앞서 내려진 법원 명령과 상반되는 내용입니다. 두 사람은 5억 7700만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 유죄를 인정했습니다.

현재는 운영이 중단된 암호화폐 채굴 회사 해시플레어(HashFlare)를 공동 설립한 40세 에스토니아 남성 두 명이 인정했습니다 . 이들은 워싱턴 연방 판사에게 미국 국토안보부로부터 미국에 체류하라는 법원 명령에도 불구하고 출국을 요구하는 이메일을 받았다고 진술했습니다.

피고인들은 또한 2017년에 폴리비우스라는 디지털 은행 프로젝트의 초기 코인 공개(ICO)를 통해 3,100만 달러를 모금한 두 번째 사기 행각도 인정했습니다.

국토안보부(DHS)는 폰지 사기 혐의자 두 명에게 즉시 미국을 떠나라고 명령했습니다 

포타펜코와 투뢰긴은 4월 6일 국토안보부(DHS)로부터 미국을 떠나라는 이메일을 받았다고 주장했는데, 이는 앞서 워싱턴주 킹 카운티에 머물러야 한다는 법원 명령과 정면으로 배치되는 내용이었다. 해당 이메일에는 두 사람이 법 집행 조치를 받을 수 있으며, 형사 기소, 민사 벌금 및 기타 처벌을 받을 수 있다는 경고가 담겨 있었다. 

변호인단은 로버트 라스닉 미국 지방 판사에게 보낸 서한에서 투로긴이 4월 11일에 같은 내용의 메시지를 두 번째로 받았다고 밝혔습니다. 검찰팀은 현재 국토안보부(DHS)에 투로긴의 미국 내 가석방 기간 연장을 신청하여 문제를 해결하기 위해 협력하고 있습니다. 서한에는 "이반과 세르게이는 당장 집으로 돌아가고 싶어 하지만, 킹 카운티에 머물러야 한다는 법원의 명령도 이해하고 있다"는

에서 수감 생활을 했던 킬마르 아르만도 아브레고 가르시아 사건을 언급하는 것으로 보인다 엘살바도르. 

"이민 당국은 실수를 저지르기도 하고, 구금되어서는 안 될 사람들이 구금되거나, 심지어 추방되어서는 안 될 곳으로 추방되는 경우도 있습니다."

-포타펜코와 투뢰긴 변호사

피고인들은 2022년 11월 탈린에서 체포되어 2024년 5월 에스토니아에서 미국으로 송환되었습니다. 이후 이들은 법원이 정한 보석 조건에 따라 워싱턴주 킹 카운티에 구금되어 있습니다.

해시플레어(Hashflare) 직원 두 명이 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다

올해 2월, 포타펜코와 투뢰긴은 2015년부터 2019년까지 운영한 회사 해시플레어(HashFlare)를 통해 클라우드 기반 암호 화폐 채굴 계약trac. 피고인들은 약속했던 암호화폐 채굴을 수행할 충분한 컴퓨팅 파워를 보유하지 못했고, 대신 플랫폼에 허위 데이터를 사용하여 성공적인 것처럼 보이게 했습니다.

두 피고인은 2017년 디지털 은행 프로젝트인 폴리비우스(Polybius)의 ICO(초기 코인 공개)를 통해 3,100만 달러를 모금한 두 번째 사기 행각도 인정했습니다. FBI는 투로긴과 포타펜코가 모금액의 상당 부분을 디지털 은행 설립에 사용하지 않고 개인적인 용도로 유용했다고 밝혔습니다. 미 연방 검찰은 피고인들이 최소 75채의 부동산, 6대의 고급 차량, 암호화폐 지갑, 그리고 수천 대의 암호화폐 채굴기를 통해 사기 수익금을 자금 세탁했다고 주장했습니다.

두 사람은 유죄 인정 합의의 일환으로 부정 취득한 자산 약 4억 달러를 몰수당하기로 동의했습니다. 또한 변호인단은 서한을 통해 국토안보부(DHS) 관련 문제가 해결되지 않을 경우, 정부 기관 변호사가 출석해야 하는 청문회를 요청할 것이라고 밝혔습니다.

선고 공판은 5월 8일로 예정되어 있으며, 두 사람은 최대 20년의 징역형에 처할 수 있습니다.