암호화폐대규모 암호화폐 사기 행각을 주도한 마이애미dent 에스테반 카브레라 다 코르테(27세)가 어제 연방 교도소에서 63개월 형을 선고받았습니다. 그는 2020년부터 2021년 초까지 불법적으로 암호화폐를 취득한 후 은행을 속여 거래를 취소하도록 한 공모 혐의에 대해 올해 초 유죄를 인정했습니다.
암호화폐 사기범, 5년형 선고받아 – 운명이 결정되다
에스테반 카브레라 다 코르테는 2020년 수백만 달러 상당의 암호화폐를 훔치고 미국 은행들을 속여 환불받으려 한 사건에 가담한 혐의로 지난 4월 유죄를 인정했습니다. 마이애미에 거주하는 27세의 그는 dent 약 360만 달러의 배상금과 120만 달러의 몰수금을 지불해야 했습니다.
뉴욕 지방법원 캐서린 폴크 파일라 판사가 내린 이번 판결에는
에스테반 카브레라 다 코르테는 위조 및 도난된dent을 이용해 암호화폐를 구매하고, 미국 은행들을 속여 수백만 달러를 훔치는 사기 행각을 벌였습니다. 카브레라 다 코르테는 이 범죄로 인해 수년간의 징역형에 처할 위기에 놓였습니다.
이번 판결은 우리가 사법 당국과 협력하여 암호화폐 사기꾼과 자금 세탁범들을 계속해서 적극적으로 기소할 것이라는 분명한 메시지를 전달해야 합니다.
미국 연방 검사 데미안 윌리엄스
검찰에 따르면 다 코르테와 공범들은 위조 여권, 운전면허증, 도난dent신분 정보를 이용해 유명 암호화폐 거래소에 여러 계정을 등록했습니다. 이 계정들은 일당의 은행 계좌와 연결되어 있었고, cash 자동입출기(ATM)를 통한 여러 차례의 입금으로 자금이 충전되었습니다.
400만 달러가 넘는 bitcoin 구매된 후 즉시 거래소에서 인출되었고, 이후 은행에 구매가 승인되지 않았다는 허위 진술을 통해 거래가 취소되었습니다. 이 수법으로 인해 400만 달러 이상의 불법 은행 거래 취소가 발생했으며, 거래 플랫폼은 350만 달러 이상의 암호화폐 손실을 입었습니다.
이번 체포는 암호화폐 회사 테라의 대규모 파산 이후 언론의 주목을 받았으며, 이 사건을 계기로 미국 정치인들은 암호화폐 업계의 불량 행위자들에 대한 강력한 단속을 촉구했습니다.
싱가포르, 국제적 압력 속에 1500만 달러 규모 자금세탁 사건에 과감하게 대응
싱가포르 최대 규모의 자금세탁 사건으로 손실을 입은 오버시 차이니즈 뱅킹 코퍼레이션(OCBC)이 법적 조치를 시작했습니다. 동남아시아 2위 은행인 OCBC는 주요 용의자 중 한 명인 쑤바오린을 상대로 소송을 제기하며 정의 구현을 위한 새로운 장을 열었습니다.
한편, 이번 사건은 싱가포르에서 금융기관이 이번 참혹한 조사 결과 이후 적극적으로 배상을 추진하는 첫 번째 사례입니다.
블룸버그 통신 에 따르면 세계 금융 중심지인 싱가포르는 사상 최대 규모의 자금 세탁 사건의 여파로 몸살을 앓고 있으며, OCBC 은행이 사법 절차를 주도하고 있습니다. 한편, OCBC는 최근 캄보디아 여권 소지자인 수 바오린(Su Baolin)을 상대로 1,970만 싱가포르 달러(약 1,470만 달러) 규모의 소송을 제기했습니다. 소송 관련 서류에 따르면, 이 금액은 주로 주택 담보 대출과 관련된 것으로 나타났습니다.
한편, OCBC는 싱가포르의 고급dent지역인 센토사 코브에서 현재 건설 중인 부동산을 압류하기 위해 법원 명령을 요청하는 이례적인 조치를 취했습니다. 특히, 지난 8월 압류된 중국계 10명 중 한 명인 수 씨는 위조 및 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다.
또한, 대출기관은 누적 이자를 포함한 1,950만 싱가포르 달러의 주택 대출금과 22만 570 싱가포르 달러의 신용카드 부채 상환을 요구했습니다.
해당 보도에 따르면 OCBC는 이 사건에 대해 함구하고 있으며, 진술서에는 8월 15일 체포 이후 구금 중인 수씨에게 소환장을 전달하려는 시도가 모두 실패로 돌아갔다는 내용이 담겨 있습니다.
특히 사법 절차는 이미 복잡한 사건에 또 다른 복잡성을 더하며, 금융 기관이 정의 구현에 어느 정도 관여해야 하는지에 대한 의문을 제기합니다.
