BitMEX 임원, 법정에서 자백

BitMEX의 한 임원이 자백했습니다. 이는 은행 비밀법(Banking Secrecy Act)을 무시했다는 이유로 회사에 제기된 장기 소송의 일부입니다. 문제의 임원인 그레고리 듀어는 이미 사건에 연루된 회사의 비교적 소수의 기존 직원 목록에 합류했습니다. 이 장기 소송은 약 2년 동안 진행되어 왔으며, 세 명의 공동 창립자들은 이미 자백한 후 기소되었습니다. 그전까지 듀어는 회사에서 비즈니스 개발을 담당하는 임원으로 근무했습니다.

BitMEX 임원은 150,00의 벌금을 납부합니다

월스트리트저널의 업데이트에 따르면, 해당 BitMEX 임원은 어제 법정에서 범죄 행위에 가담했음을 인정했습니다. 그러나 자백의 일환으로, 해당 임원은 제재로서 최대 15만 달러의 벌금을 물게 됩니다. 사건 담당 변호사는 절차 검토에서 임원들도 직무를 수행할 때 유죄가 될 수 있다고 언급했습니다.

그는 그들이 은행 비밀법 위반과 같은 범죄를 저지를 경우 창립자 및 기타 최고 경영진과 동일한 관점에서 취급될 것이라고 지적했습니다. 앞서 언급했듯이, 회사의 창립 파트너들은 이미 은행 비밀법을 고의로 회피했음을 인정했습니다. 회사의 CEO이자 공동 창립자인 아서 헤이즈와 델로(Delo)는 2월 24일에 자백했습니다. 한편, 다른 BitMEX 최고 임원은 몇 주 후에 자백했습니다.

BitMEX, 자금 세탁 소송으로 비난

자신의 판결 청문회에서, 아서 헤이즈는 2년의 보호 관찰 기간을 선고받았으며, 델로는 30개월간의 보호 관찰 기간을 선고받아 운이 좋았습니다. 그러나 리드는 최대 5년의 징역형을 받을 수 있어 가능한 교도소 수감 기간을 앞두고 있습니다. 또한 리드는 약 1,000만 달러의 벌금을 물었는데, 이는 공동 임원들이 범죄에 연루되어 지불해야 할 금액과 거의 동일한 액수입니다.

이 소송은 2020년에 모든 공동 창립자, 그리고 파생적으로 듀어에게 제기되었습니다. 검찰은 회사가 이전 지시에도 불구하고 많은 미국인을 계속 온보딩하는 동안 미국 트레이더들이 플랫폼에서 대량으로 출금하는 것과 관련된 범죄를 제기했습니다. 그 외에도 회사는 AML(자금세탁방지) 및 KYC(고객확인)와 관련된 많은 문제를 겪었습니다. 소송에서 BitMEX는 플랫폼상의 다른 범죄들 amidst 자금 세탁을 위한 환경을 제공했다는 혐의를 받았습니다.