BitMEX의 임원 한 명이 은행 비밀 유지법을 위반한 혐의로 제기된 소송에서 유죄를 인정했습니다. 그레고리 드와이어는 이 소송에 연루된 BitMEX 직원 중 한 명으로, 이미 이 사건에 기소된 소수의 직원 명단에 이름을 올렸습니다. trac 2 년 trac 진행되어 온 이 소송에서 공동 창업자 3명은 이미 유죄를 인정하고 기소되었습니다. 드와이어는 이전에는 BitMEX에서 사업 개발 담당 임원으로 근무했습니다.
BitMEX 임원은 15만 달러의 벌금을 내게 될 것이다
월스트리트저널의 보도에 따르면, 해당 비트멕스 임원은 어제 법정에 출두하여 범죄 행위에 가담했음을 인정했습니다. 유죄를 인정하는 조건으로, 그는 최대 15만 달러의 벌금을 납부하게 될 것입니다. 담당 변호사는 재판 과정을 검토하면서 임원 역시 직무를 수행하는 과정에서 유죄가 될 수 있다고 언급했습니다.
그는 이들이 은행비밀보호법 위반과 같은 범죄를 저지를 경우 창업자 및 다른 최고 경영진과 동일하게 취급될 것이라고 언급했습니다. 앞서 언급했듯이, 회사의 창립 파트너들은 이미 은행비밀보호법을 고의로 회피했음을 인정했습니다. 최고경영자(CEO)인 아서 헤이즈와 공동 창업자 델로는 2월 24일에 유죄를 인정했습니다. 한편, 비트멕스의 또 다른 고위 임원도 몇 주 후 유죄를 인정했습니다.
BitMEX, 자금세탁 혐의로 소송 당해
판결 에서 아서 헤이즈는 2년의 집행유예를 선고받았고, 델로는 30개월의 집행유예를 선고받아 그나마 다행이었다. 그러나 리드는 최대 5년의 징역형에 처할 가능성이 있어 실형을 선고받을 수도 있다. 또한 리드는 약 1천만 달러의 벌금형을 선고받았는데, 이는 공동 임원들이 범죄에 가담한 대가로 지불해야 할 금액과 거의 같은 액수다.
2020년, 공동 창업자 전원과 드와이어를 상대로 소송이 제기되었습니다. 검찰은 비트멕스가 이전 지침을 어기고 많은 미국인을 계속해서 플랫폼에 등록시키면서 미국 거래자들이 대규모로 이탈한 사건과 관련된 범죄 혐의를 제기했습니다. 이 외에도 자금세탁방지(AML) 및 고객확인제도(KYC) 관련 문제도 있었습니다. 소송에서 비트멕스는 플랫폼 내에서 자금세탁을 비롯한 여러 범죄 행위를 조장하는 환경을 제공했다는 혐의를 받았습니다.
