- 바이낸스는 여러 규제 기관으로부터의 벌금 문제에 직면하며 미국 시장에서 철수할 예정입니다.
- 포괄적인 감독과 글로벌 영향력.
암호화폐 거래장 분야에서 두각을 나타내는 바이낸스는 주요 규제 기관과 혐의를 해결하며 미국 시장에서의 퇴장을 계획하고 있어 화제에 오르내리고 있습니다. 미국 재무부의 자금세탁 및 제재 감독의 핵심 부분인 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 외국자산통제실(OFAC)이 거래소와 협상을 진행해 왔습니다.
바이낸스, 미국과 작별할 예정
이 해결책에는 상당한 금전적 벌금, 리더십 변화, 그리고 미국 시장에서의 중요한 철수 전략이 포함됩니다. 이러한 합의 이후 거래소는 FinCEN에 34억 달러, OFAC에 추가로 9억 6,800만 달러를 지불할 예정입니다. 암호화폐 거래소에 대한 혐의는 주로 은행 비밀법 및 제재 프로그램 위반과 관련이 있습니다. 병행하여 미국 법무부는 이미 바이낸스와 43억 달러의 벌금 및 몰수금 지불을 약속한 합의를 발표했습니다.
이 거래의 일환으로 바이낸스의 창립자이자 CEO인 창펑 ‘CZ’ 자오는 직위에서 물러납니다. FinCEN과의 합의에서 중요한 측면은 거래소가 미국 시장에서 ‘완전한 철수’를 실행하는 것입니다. 이 전략적 조치는 거래소 운영 범위의 심층적인 재편을 의미합니다. 또한 거래소는 5년 임기의 감시인을 임명해야 합니다. 임명된 감시인은 바이낸스의 제재 프로그램 준수를 감독하는 데 중추적인 역할을 수행할 것입니다.
특히 이 기간 동안 미국 재무부는 바이낸스의 기록 및 시스템에 무제한 접근할 수 있게 되어 엄격한 감독이 이루어집니다. 재닛 옐런 재무장관 은 이번 조치의 규모를 강조하며, 이번 합의가 부처 역사상 최대 규모임을 강조했습니다. 이 과정에 관여한 고위 관리들은 이번 감시 활동이 전례가 없으며, 특정 중대한 위반 행위를 넘어선다고 명확히 했습니다.
포괄적인 감독과 글로벌 영향
포괄적인 목표는 거래소를 미국 시장에서 완전히 제거하여 암호화폐 거래장에 대한 규제 대응의 심층적인 변화를 신호하는 것입니다. 중요한 점은 바이낸스와 바이낸스.US(BAM Trading Services라는 이름으로 운영됨)의 미국 자회사를 구분하는 것입니다. 바이낸스.US는 금융 서비스 사업자로 등록되어 있으므로 바이낸스의 광범위한 미국 시장 철수에도 불구하고 그 운영에는 영향을 받지 않습니다. 이 구별은 규제 조치가 바이낸스의 글로벌 운영에 국한되어 있으며 미국 중심의 대응 기업에는 영향을 미치지 않는다는 것을 이해하는 데 중요합니다.
거래소에 대한 혐의는 거래소 내부의 느슨한 규제 환경을 보여주며, 제재 대상 기관과 연관된 개인이 플랫폼을 사용하여 자금세탁범 및 악의적인 사이버 보안 행위자들의 거래를 용인했다는 혐의가 포함됩니다. 규제 감독은 바이낸스가 자금세탁방지(AML) 및 제재 의무를 준수하지 못해 불법 행위자들이 플랫폼을 자신의 활동에 악용할 수 있게 했음을 시사합니다.
미국 시장에서의 철수, 막대한 금전적 벌금, 그리고 리더십 변화는 바이낸스가 규제 도전에 대해 지진과 같은 대응을 했음을 반영합니다. 벌금 부과, 감시 메커니즘 도입, 그리고 미국 시장에서의 전략적 철수는 암호화폐 공간 내에서 책임과 준수에 대한 높은 집중을 신호하며, 업계 주요 기업에 대한 규제 조치에 있어 주목할 만한 선례를 설정합니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
