彼はさらに、「執行局は、規制当局と協力して、民間部門における資金洗浄リスクへの意識向上を引き続き行います。この意識向上が当局のパフォーマンスに与える影響は、UAEの資金洗浄およびテロ資金調達統計に関する国家システムを通じて監視されます」と付け加えました。

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ララ・アブドゥル・マラク 4分で読了公開 16年 2024月更新 3月 2026日

UAEのマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策執行局が、仮想資産などの高リスクセクターを緩和するため。
UAE中央銀行は、新しい100の勧告 prior に仮想資産に関するガイダンスを発表しました。
これは、UAE中央銀行がステーブルコイン規制を発表した後のことです。

ガイダンスによると、「バーチャルアセットとは、デジタル通貨、証券、その他の資金（UAEの competent authorities、すなわちCBUAE、SCA、VARA、FSRA、およびDubai Financial Services Authority（「DFSA」）によって別途規制されているものを含む）のデジタル表現を除き、デジタル取引または移転が可能で、支払いまたは投資目的に使用できる価値のデジタル表現です。」

2024 年7 月10^日、マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策執行局（EO AML/CTF）は、UAE の国家リスク評価（NRA）に基づく100 以上の推奨事項の導入を開始しました。これは、アブドゥッラー・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤン殿下（副首相兼外務大臣）が議長を務める、AML/CFT に関する国家戦略を監督する高等委員会の第21 回会議の後でした。

UAEの100の新規AML/CTF推奨事項においてバーチャルアセットが考慮される

UAEがFATF（金融行動監視機構）のグレーリストから外された後、さらにはその以前から、UAEはバーチャルアセットに関するAML/CTF（資金洗浄防止およびテロ資金調達対策）の改善を確保するために継続して行動を起こしています。

EO AML/CTF のディレクター・ジェネラルであるハミド・アル・ザアービ氏は、「世界銀行グループ（WBG）の手法を採用した最新の NRA の完了と、UAE が長期的かつ持続可能な AML/CFT システムの構築に向けて取り組む一環として、推奨事項の実施の新フェーズを開始できることを嬉しく思います。」と述べました。

2024年7月10日、資金洗浄およびテロ資金調達対策執行局（EO AML/CTF）は、UAEの国家リスク評価（NRA）に基づく100以上の推奨事項の実施を開始しました。これは、副首相兼外務大臣であるH.H.シェイク・アブドゥッラー・ビン・ザイド・アル・ナヒヤン氏が議長を務める、AML/CFTに関する国家戦略を監督する高等委員会の第21回会議の後に行われたものです。

発表によれば、重点はハイリスクセクターにおけるリスクの軽減、法的実体の透明性の向上、およびバーチャルアセクターにおけるイニシアチブの支援に向けられます。

このイニシアチブには、資金洗浄およびテロ資金調達リスクに対処するための包括的な啓発プログラムが含まれています。2024年から2026年の間に、利害関係者に対してこれらの脅威について教育し、各セクター全体の理解とコンプライアンスを向上させるため、50以上のワークショップが計画されています。

Al Zaabi氏は特に、バーチャルアセクターにおけるこれらのイニシアチブを支援する姿勢を強調しました。彼は、ハイリスクセクターにおけるリスクの軽減、法的実体およびアレンジメントの透明性の確保へのコミットメントを指摘しました。 https://t.co/fMw8R1ZxPX EO AML/CTF執行局、国家リスク評価推奨事項の実施を開始 #UAE 続きを読む： #amlcftUAE #crime #uaeamlctf #awareness pic.twitter.com/S4ePOR6FQp
#NationalRiskAssesment 16月2024日

#compliance

— GSAMLCFTPC (@GSNAMLCFTPC)

ADGM規制当局がテロ資金調達レッドフラグを更新

2024年1月、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）の規制当局であるFSRA（Financial Services Regulatory Authority）の金融犯罪ユニットは、特定のレッドフラグに関する新しいセクションを含む、テロ資金調達および拡散資金調達レッドフラグガイダンスの更新を発表しました。これには、バーチャルアセットおよびバーチャルアセット・サービス・プロバイダー（VASP）に適用される特定のレッドフラグが含まれていました。

FSRAによれば、すべての関係者、金融機関（FI）、VASP、および指定非金融事業・職業（DNFBP）は、更新されたテロ資金調達および拡散資金調達レッドフラグガイダンスを参照し、最新のレッドフラグ指標をスクリーニングシステムに取り入れる必要があります。

FSRAによるこれらの改正およびガイダンスは、FinCEN（米国財務省の金融犯罪対策ネットワーク）が、変換可能バーチャルカレンシー（CVC）のミキシングにおける透明性を高め、テロ資金調達に対処するための新たな規制を提案した後に実施されました。この提案ではハマスやパレスチン・イスラム・ジハードにも言及されています。ガイダンスUAE中央銀行がAML/CFTガイダンスを発行

しかし、それで終わっていません。UAE中央銀行もバーチャルアセットおよびVASPの枠組みを発表し

ガイダンスによると、「バーチャル・アセットとは、デジタル取引または移転が可能で、支払いまたは投資目的に使用できる価値のデジタル表現であり、法定通貨、有価証券、その他の資金（UAE の権限ある当局、CBUAE、SCA、VARA、FSRA、および Dubai Financial Services Authority（「DFSA」）によって個別に規制されているものを含む）のデジタル表現は除きます。」と定義されています。

UAE中央銀行は、バーチャルアセットの定義、この分野でサービスを提供できる主体、および銀行や金融機関がVASPの口座開設およびコンプライアンス要件を満たす際にVASPとどのように連携するかを明確にしました。また、バーチャルアセットはUAEにおいて法定通貨と見なされないことも明確にしました。

UAE中央銀行、ステーブルコイン規制の発行を承認

より重要なのは、AML-CFT決定によれば、UAE国内からVASP活動を実施し、VASP製品またはサービスを提供し、またはVASP業務を行うすべての自然人または法人は、UAEの有効な監督当局によってライセンス、登録、または登録されている必要があります。

ライセンス取得済みの金融機関は、UAE当局からライセンスを取得せずにカバーされたVASP活動を行う個人またはエンティティとの関係構築または取引処理を厳格に禁止されていることが明確にされています。

Lara Abdul MalakによるCryptopolitanの報道

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ララ・アブドゥル・マラク

ララ・アブドゥル・マラックは、15 年以上にわたりテクノロジージャーナリストとして活躍しています。中東地域から発信されるブロックチェーン、暗号資産、トークン化、Web3 のニュースを専門に扱っています。以前は Cointelegraph Arabic Middle East で執筆していました。アメリカ大学ベイルート校で政治学を専攻し、2014 年にビタリック・ブテリン氏へのインタビューをきっかけにブロックチェーンに興味を持ちました。

1. #compliance

2. FSRAによれば、すべての関係者、金融機関（FI）、VASP、および指定非金融事業・職業（DNFBP）は、更新されたテロ資金調達および拡散資金調達レッドフラグガイダンスを参照し、最新のレッドフラグ指標をスクリーニングシステムに取り入れる必要があります。

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