ステーブルコインは犯罪者や違法取引の格好の標的に – Chainalysis

最も安全なコインはもはやそれほど安全ではない。 defi上、ボラティリティを抑えるために米ドルなどの資産に価値を固定するステーブルコインは、多くの投資家（あらゆるタイプの投資家）を引きつけ、2024年には犯罪取引で最も多く利用される仮想通貨となった。.

によると Chainalysisの 、昨年、犯罪行為に関連する暗号資産取引全体の63％がステーブルコインによるものだった。

を上回り Bitcoin 、最も利用されている仮想通貨となっているようだ。報告書には、 「この新たな現実は、ステーブルコインが仮想通貨取引全体のかなりの割合を占めるという、より広範なエコシステムトレンドの一部であり、ステーブルコイン取引の年間成長率は約77%に達している」と記されている。 

ステーブルコインが違法取引に屈する仕組み

ステーブルコインは合法的な利用方法から非常に人気が高まっていますが、一方でハッキングされ、リスクを負うことを厭わない人々によって犯罪行為に利用されるケースも見られます。同様に、ステーブルコインは主にロシアなどの西側諸国の銀行規制を回避する方法を模索している国で利用されています。そのため、制裁を回避するためにステーブルコインを利用することがますます普及しています。. 

さらに、制裁対象地域の組織が外国貿易を促進したり、非制裁地域の組織に送金したりするためにブロックチェーンが利用される可能性もあります。これらの犯罪は、ブロックチェーン取引の匿名性を利用して資金の出所を隠蔽するために利用されます。その手段としては、通常、ウォレットやスワップの複雑なネットワークが用いられます。. 

暗号資産市場の流動性は低く、ブロックチェーン取引は公開されているため、大規模な制裁回避は依然として困難です。しかし、制裁対象団体や政治的に重要な人物による資金移動といった小規模な活動は、セキュリティとコンプライアンス上のリスクに直面します。.

また、ステーブルコインは、従来の銀行を介さずに国境を越えて迅速に送金できるという利点があります。暗号資産プラットフォームで広く受け入れられており、高い流動性を備えています。ステーブルコインが業界で好まれる理由と同じ理由が、今や弱点として利用されています。.

Crypto 2024の違法行為 – Chainanalysis

レポートによると、最新のデータによると、2024年には違法な暗号資産アドレスに409億ドルが送金された。Chainalysisは、新たな違法アドレスをdent、過去の活動を推定に組み込むことで統計の精度を高めており、この数字は2024年には513億ドルに増加すると予測している。.

さらに、盗難額は2024年には年間約21%増加し、22億ドルに達すると予測されています。報告書によると、盗難資金の大部分は分散型金融 DeFi サービスから発生しており、昨年の第2四半期と第3四半期では中央集権型サービスが「最も狙われた」とされています。.

また、秘密鍵の不正利用は、今年盗まれた暗号資産の43.8%を占めました。報告書によると、北朝鮮のハッカーは昨年、推定13億4000万ドルを盗み出し、これは史上最大の額です。.

注目すべきは、ハイテクとローテクの両方の偽造品が人気を集めたことです。同社の推計によると、「豚の屠殺」と高利回り投資詐欺が最も成功した手口でした。.

暗号犯罪はより専門化され、多様化している

麻薬密売、賭博、知的財産窃盗、マネーロンダリング、人身売買や野生生物の密売、暴力犯罪など、従来の犯罪行為の多くが、さまざまな違法ハッカーによって暗号通貨を使用して行われている。

一部の犯罪組織は、複数のカテゴリーの犯罪行為を伴うポリクライム（多重犯罪）を促進するために暗号資産を利用しています。実際、「違法行為者組織」は、2024年に違法暗号資産アドレスが受け取った総額409億ドルのうち108億ドルを受け取りました。. 

この用語は、ハッキング、恐喝、人身売買、詐欺といったサイバー犯罪に直接関与するサービスや個人のウォレットを指します。また、犯罪や利益を得るために必要な基盤インフラ、ツール、サービス（マネーロンダリング・アズ・ア・サービスを含む）を販売することで、こうした活動を助長する者も存在します。.

暗号資産犯罪の環境がいかにプロフェッショナル化しているかを示す好例として、オンラインマーケット「Huione Guarantee」を挙げることができるでしょう。2024年の暗号資産犯罪に関する中間報告書によると、Huioneとそのプラットフォームを利用するすべてのベンダーは、2021年以降、700億ドル以上の暗号資産取引を取り扱っていることがデータで示されています。.