安定コインが犯罪者や違法取引に好まれる理由 – Chainalysis

最も安全なコインは、もはや安全ではありません。定義上、ボラティリティを軽減するために米ドルなどの資産に価値を固定する安定コインは、あらゆる種類の投資家を含む大量の投資家を引き寄せ、2024年には犯罪取引で最も人気のある暗号通貨となりました。

Chainalysisの2025年暗号通貨犯罪レポートによると、安定コインは昨年、犯罪活動に関連するすべての暗号通貨取引の63％を占めていました。

どうやら、安定コインは2022年以降、これらの種類の取引で最も使用される暗号通貨としてビットコインを追い越したようです。レポートは次のように述べています。「この新しい現実は、安定コインがすべての暗号通貨活動の sizable な割合を占めるという、より広範なエコシステムトレンドの一部です。これは、安定コインの活動の年間成長率が約77％であるという総成長によって示されています。」

安定コインが違法取引にどのように利用されるか

安定コインは合法的な用途で非常に人気がありますが、リスクを冒す人々によってハッキングされ、犯罪活動にも使用されています。同様に、安定コインは主に、西洋の銀行制限を回避する方法を探しているロシアなどの国々で使用されています。その結果、制裁回避のための安定コインの使用はより一般的になっています。 

さらに、制裁対象地域のエンティティが外国貿易を促進したり、非制裁対象地域のエンティティにお金を送金したりするために使用される可能性があります。これらの犯罪は、ブロックチェーン取引が匿名であることを悪用し、通常は複雑なウォレットとスワップのネットワークを使用して資金の由来を隠します。 

大規模な制裁回避は、暗号通貨市場の流動性が低く、ブロックチェーン取引が公開されているため、まだ困難です。しかし、制裁対象エンティティや政治的に露出度の高い人々による資金送金などの小規模な活動は、セキュリティとコンプライアンスのリスクに直面しています。

また、安定コインは伝統的な銀行を使用せずに国境を越えて迅速にお金を送金するために使用できます。暗号通貨プラットフォームで広く受け入れられており、高い流動性を持っています。業界で安定コインが好まれる同じ理由が、今では弱点として利用されています。

暗号通貨 2024 違法活動 – Chainanalysis

レポートによると、違法な暗号通貨アドレスは2024年に409億ドルを受け取ったことが、最新のデータで示されています。Chainalysisは、追加の違法アドレスを特定し、推計に過去の活動を取り入れることで統計を精緻化し続けるにつれて、この数字が今年513億ドルに増加すると予測しています。

さらに、2024年に盗まれた資金の量は年間約21％増加し、22億ドルに達しました。レポートは、DeFiサービスが盗まれた資金の最大部分を占めていた一方で、中央集権型サービスは昨年第2四半期と第3四半期に「最も標的とされた」ことを示しています。

また、プライベートキーの侵害は、年間を通じて盗まれた暗号通貨の43.8％を占めていました。レポートによると、北朝鮮のハッカーは昨年推定総額13億4000万ドルを盗み、過去最多の金額となりました。

注目すべきは、ハイテクとローテクの両方の偽造物が人気だったことです。同社の推計によると、「ピッグ・バッチャリング（豚肥やし詐欺）」と高利回り投資詐欺が最も成功したスキームでした。

暗号通貨犯罪はより専門化し、多様化している

薬物密売、賭博、知的財産の窃盗、マネーロンダリング、人身売買、野生生物密売、暴力犯罪など、伝統的な犯罪活動の増加する数が、さまざまな違法ハッカーによって暗号通貨を使用して行われています。

特定の犯罪組織は、ポリクライム（複数のカテゴリの犯罪活動の犯行を含む）を促進するために暗号通貨を使用しています。実際、「違法アクター組織」は、2024年に違法な暗号通貨アドレスが受け取った総額409億ドルのうち108億ドルを受け取りました。 

この用語は、ハッキング、恐喝、取引、詐欺など、サイバー犯罪に直接関与しているサービスや個人のウォレットをカバーします。また、犯罪と利益を得るために必要な基盤インフラ、ツール、サービス、およびマネーロンダリング・アズ・ア・サービスなどを販売してこの活動を支援する人々もいます。

暗号通貨犯罪環境がどれほど専門的になったかのより良い例はないかもしれません。オンライン市場「Huione Guarantee」です。2024年の暗号通貨犯罪に関する中間レポートでは、Huioneとそのプラットフォームを使用するすべてのベンダーが2021年以来700億ドル以上の暗号通貨取引を処理したことがデータで示されました。