KuCoinはインド初のFIU準拠のグローバル暗号取引所となる

驚くべきことに、KuCoinは、インド （FIU-IND）が定める厳格なコンプライアンス基準を満たした、史上初のグローバル仮想通貨プラットフォームとして認定されました。この規制機関は、インド政府の歳入局傘下の非常に強力な組織であり、2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく犯罪に関連する金融情報を収集する任務を担っています。

FIUが重要な理由

2004年11月から活動を開始したFIU-INDは、インドの金融犯罪対策の最高責任者であり、財務大臣が率いる経済情報評議会に直接報告しています。FIU-INDの主な機能は、マネーロンダリングおよび関連する違法行為の防止に向けた幅広い活動です。.

これらの機能には、 Cash 取引報告書（CTR）、越境電信送金報告書（CBWTR）、疑わしい取引報告書（STR）など、様々な報告書を機関から収集することが含まれます。さらに、FIU-INDはこれらのデータを分析し、疑わしい活動を示唆する可能性のある取引パターンをdent、すべての重要な情報を国内外の法執行機関と共有するとともに、マネーロンダリングの動向に関する継続的な調査と研究を支援するためのデータの一元的なリポジトリとして機能します。.

KuCoin が FIU に準拠することは、規制の明確さと投資家のセキュリティの向上に向けた一歩であり、暗号通貨の最大の支持者ではない国で運営される他の取引所にとってのdent となる。.

規制上の課題とコンプライアンス

2023年12月、インド金融情報局（FIU）は9つの仮想通貨取引所に対し、PMLA（金融サービス規制法）の要件を遵守していないとして通知を発令し、KuCoinはAppleのApp Storeから一時的に登録抹消を余儀なくされました。FIUによると、規制を遵守するには、仮想通貨取引所はFIUに「報告主体」として登録する必要があるとのことですが、KuCoinのような多くのオフショア取引所はこの手続きを怠り、インドの規制枠組みの外に位置づけられています。.

インドの暗号資産ユーザーは、安全で規制された環境を維持したいのであれば、資産を国内のFIU登録取引所に移すよう勧告されたことで、このコンプライアンスの重要性がさらに強調されました。これは、インド政府が暗号資産取引に対して積極的な税制措置を講じたことを受けての措置であり、暗号資産によるすべての収入に30%の課税、1万ルピーを超える取引には1%の源泉徴収税（TDS）が課せられます。こうした政策は国内取引所の取引量に影響を与えており、多くのユーザーは、より緩やかなKYC手続きを提供するグローバルプラットフォームへの代替手段を必死に探しています。.

インド準備銀行（RBI）は以前、仮想通貨の禁止を試みたが、後に最高裁判所によってその決定は覆された。しかし、同中央銀行はデジタル通貨について依然として懸念を表明しており、しばしばデジタル通貨をポンジスキームに例えている。.

こうした規制上の課題が続く中、KuCoinはForbes Advisorから「2024年3月のベスト暗号資産アプリ＆取引所」の一つに選出されました。これは、安全で安心、かつコンプライアンスに準拠した取引プラットフォームを提供するというKuCoinの卓越性とコミットメントを示すものです。KuCoinは、Forbes Advisorから2023年の主要暗号資産取引所として選出されており、今回の受賞はこれに続くものです。.