インド、 Binance 外国為替規制違反で調査

TL;DRの内訳

・ Binance 資金洗浄の疑いで捜査を受けている。
・ワジールXのCEOは、調査を支援するために自身のプラットフォームを提供している。

インドの金融サイバー犯罪対策機関は金曜日、 WazirX が所有するインド最大の仮想通貨取引所である Binance。捜査は、同ウェブサイトが取引所規制違反で訴訟を起こされたことを受けて開始された。

この訴訟は、インド政府が金融当局に対し仮想通貨の使用を控えるよう強く求めている中で提起された。インドは、仮想通貨がビジネス分野で禁止されている中国に追随しようとしている。.

同国の連邦執行局は、捜査は高額取引から始まったと発表した。WazirXは、279億ルピー（3億8,193万ドル相当）の取引をシステムに入力した。.

Binanceのインド規制当局との戦い

WazirXプラットフォームは2019年から Binance が所有しており、それ以来暗号資産取引所への融資を行っています。Binance Binance 世界的に人気ですが、WazirXは暗号資産の急成長に伴い2019年後半に知名度を高めました。.

このプラットフォームは、中国でマネーロンダリングの容疑で告発されて以来、ED（欧州司法裁判所）による長期にわたる捜査の過程を経てきました。この事件は、アジア地域内で行われた違法賭博に関係していました。.

Binance とWazirXに対する捜査中に、5,700億ルピーに上るマネーロンダリングの容疑が発覚しました。この資金は、当局による正当な理由なく、両取引所の手中を流れていたとされています。.

WazirXへの圧力の高まり

インドの捜査機関は、WazirXが捜査を完了するために必要な書類を提出していないことを明確にした。このプラットフォームは、AML、CFT、FEMAのガイドライン違反に関する疑念の解明に役立っていない。.

しかし、WazirXは捜査機関から通知を受けていないと述べた。同取引所は、インド政府が施行するすべての法律を遵守していると主張している。.

WazirXのCEO、ニシャル・シェッティ氏は、プラットフォームがKYCプロセスを遵守することで法的義務を超えていると指摘し、必要に応じて法執行機関に報告するよう常に努めてきたと主張している。WazirXのエグゼクティブディレクターは、プラットフォームに課せられたマネーロンダリング事件の解決に非常に前向きな姿勢を示した。.

しかし、執行局は、22億8000万ルピー相当の取引が ブロックチェーン 、捜査に利用できなかったと指摘している。同局はさらに、 Binance出資するインドのプラットフォームであるWazirXのユーザーが、適切な書類なしに資金を送金していると付け加えている。このため、WazirXは不正なビジネスが資金洗浄を行うための温床となっている。

シェティ氏は、プラットフォームはユーザーの公式dent情報を含むログを保存していると述べた。そのため、マネーロンダリング調査開始の正式な通知を受けた場合、ウェブサイトはEDに協力するだろう。.

インド政府当局が禁止を求めているにもかかわらず、今のところインドの仮想通貨市場はWazirXによって運営を続けています。3月には規制当局が仮想通貨取引を禁止するための法的プロジェクトを申請しましたが、完了には至りませんでした。.