インド、外国為替規制違反を理由にバイナンスを調査

TL;DR 要約

• バイナンスはマネーロンダリングの疑いで調査されている。
• WazirXのCEOは、調査支援のために自社のプラットフォームを提供している。

インドの金融サイバー犯罪対策機関は金曜日、WazirXが調査対象になっていると発表した。これはインドで最大の暗号通貨取引システムであり、バイナンスが所有している。この調査は、同ウェブサイトが取引規制に違反したとして受け取った訴訟に端を発している。

この訴訟は、インド政府が金融当局に対し暗号通貨の使用を控えるよう促している時期に発生した。同国は、ビジネス分野で暗号通貨が禁止されている中国に追随しようとしている。

インドの連邦執行局（ED）は、調査が高額取引をきっかけに始まったと述べた。WazirXは、同システムに279億ルピー（約3億8193万ドル）相当の取引を入力した。

インド規制当局とのバイナンスの闘い

WazirXプラットフォームは2019年からバイナンスの所有となり、以来暗号通貨取引を提供し続けてきた。バイナンスは世界的に人気があるが、WazirXは2019年後半に暗号通貨が急成長した際に知名度を上げた。

このプラットフォームは、中国でのマネーロンダリングの疑いで告発されて以来、EDによる長期的な調査の対象となってきた。この事件には、アジア地域内で形成された違法なギャンブルが含まれていた。

バイナンスとWazirXに対する調査の間、資金洗浄の被害額は5700億ルピーであることが判明した。この資金は、当局によって正当化されることなく、取引プラットフォームの手に渡ったとされている。

WazirXへの圧力増大

インドの調査機関は、WazirXが調査を完了するための書類を提供していないと明確にしている。同プラットフォームは、AML（マネーロンダリング防止）、CFT（テロ資金調達防止）、FEMA（外国為替管理法）ガイドラインの違反に関する疑義を解くのに役立っていない。

しかし、WazirXは調査機関から通知を受けていないと述べている。同取引所は、インド政府が施行するすべての法律を遵守していると主張している。

WazirXのCEOであるニシャル・シェッティ氏は、同プラットフォームがKYCプロセスに従うことで法的義務を超えていると指摘している。彼は、必要に応じて法執行当局にプラットフォームの情報を提供しようと常に努めてきたと主張している。WazirXの執行役員は、プラットフォームに課せられたマネーロンダリング事件の解決に非常に前向きだった。

しかし、ED（財務調査局）は、22億8000万ルピー相当の取引が、調査のためにブロックチェーンに記録されていないと指摘している。同機関は、バイナンス支援のインドプラットフォームのユーザーが、適切な書類なしで資金を送金していると付け加えている。これにより、WazirXは違法な事業が資金洗浄を行うための隠れ家となっている。

シェッティ氏は、プラットフォームはユーザーの公式な身元に関する情報を保持したログを維持していると述べた。したがって、同ウェブサイトは、マネーロンダリング調査を開始するための正式な通信を受け取った場合、EDと協力するだろう。

現在、インドの仮想市場は、政府当局が禁止を模索しているにもかかわらず、WazirXとともに稼働し続けている。3月、規制当局は暗号通貨取引を禁止する法的プロジェクトを適用したが、これは完了しなかった。