- キプロスのICPACは、同国で仮想通貨がテロリストの資金源として使われていることを発見し、これを阻止したいと考えている。
- 暗号通貨だけが唯一の手段ではありませんが、matic に匿名性が得られるため、依然として最も多くのリスクを伴います。
キプロスが仮想通貨に迫っている。公認会計士協会（ICPAC）は、仮想通貨によるテロ資金供与に対抗するため、「テロ資金供与警告」を発令した。
報道によると、これは規制当局にとって長年の悩みの種となっている。書簡の中で、規制当局はあらゆる種類の取引の監視を開始し、KYC措置をさらに厳格化したいと述べている。ICPACはさらに次のように付け加えている。
「テロ資金供与は昨今、ますます脅威となっており、合法的な資金と違法な資金の両方が利用される可能性があります。テロ資金供与リスクを軽減するための主要な手段は、取引の監視です。」
彼らは、取引金額は実際には重要ではないと強調した。ICPACによると、テロ資金供与に一般的に用いられる資金移動には主に5つの方法があるという。
金融機関、電子tron機関（EMI）、決済機関、クラウドファンディングプラットフォーム、そして暗号通貨を通じて。これらはどれも他のものと同様にリスクを伴います。
例えば、テロリストは資金移動に慈善団体や無関係の団体を装って登録された銀行口座を利用することがあります。また、EU域外の金融機関の口座を利用することも多く、 tracは極めて困難です。
ICPACは、 「その口座は慈善団体／NPOの名義で登録されていますか？」 や 「寄付金は、NPOと同じ国に所在する寄付者から受け取ったものですか？」といった重要な質問 をするよう、彼らに強く求めています。
もう一つの問題は、送金の地理的特徴です。既知のテロリスト集団に近い特定の地域への送金、またはそこからの資金の受け取りは、maticに重大な警戒信号となるはずです。
規制当局は、テロリストがブロックチェーンの利便性を利用して、匿名の国境を越えたピアツーピア送金に暗号資産を利用していると考えている。また、彼らはクラウドファンディングや慈善団体への寄付という形で暗号資産を受け取っている。
ICPACは、専門家は専門のブロックチェーン調査ツールを用いて、疑わしいウォレットを監視し、適切にスクリーニングし、審査する必要があると述べた。ICPACは、利用可能なすべてのスクリーニングツールでウォレットスクリーニング機能を有効にし、常に活用することを求めている。
ジャイ・ハミド記者による報告
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ジャイ・ハミド
ジェイ・ハミドは過去6年間、仮想通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的出来事について取材してきました。AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleといったブロックチェーン専門メディアで、市場分析、主要企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を執筆しています。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムで学び、アフリカ有数のテレビネットワークで3度、仮想通貨市場に関する見解を披露しました。.
