暗号マイアミdent の27歳、エステバン・カブレラ・ダ・コルテは、大規模な仮想通貨詐欺を指揮していたとして、昨日、連邦刑務所で63ヶ月の刑を言い渡された。彼は今年初め、2020年から2021年初頭にかけて行われた共謀に端を発する容疑で有罪を認めていた。この共謀では、彼は仮想通貨を違法に入手し、銀行を欺いて取引を無効化させようとしていた。
仮想通貨詐欺師に懲役5年の判決 ― 運命は決まった
エステバン・カブレラ・ダ・コルテはdentの27歳の彼は、約360万ドルの賠償金と120万ドルの没収金の支払いを命じられた。
ニューヨーク地方裁判所のキャサリン・ポルク・ファイラ判事が言い渡した刑罰には、
エステバン・カブレラ・ダ・コルテは、偽造または盗難されたdent証明書を用いて仮想通貨を購入し、その取引に関して米国の銀行を欺くことで、数百万ドルを盗む計画を企てた。カブレラ・ダ・コルテはこの罪で数年の懲役刑に直面している。
この判決は、我々が法執行機関のパートナーと協力し、暗号通貨詐欺師やマネーロンダリングを行う者を今後も熱心に訴追していくという明確なメッセージとなるはずです。
米国検事ダミアン・ウィリアムズ
検察官によると、ダ・コルテらは偽造パスポート、免許証、盗まれたdent情報を用いて、著名な仮想通貨取引所に多数の口座を登録した。これらの口座はグループの銀行口座に紐付けられており、ATMへの cash 入金によって資金が調達されていた。
400万ドル相当の bitcoin が購入され、すぐに取引所から送金された後、銀行に対し不正な購入であるとの虚偽の主張によって取引が取り消されました。この計画により、400万ドル以上の不正な銀行取引の取り消しと、取引プラットフォームの仮想通貨損失は350万ドルを超えました。
仮想通貨企業テラの破綻が世間の注目を集め、米国の政治家らが仮想通貨業界における不正行為者の取り締まりを求めるようになったことを受けて、今回の逮捕は大きな話題となった。
シンガポール、世界的な圧力の中、1500万ドルのマネーロンダリング事件に果敢に取り組む
シンガポールで最も深刻なマネーロンダリング事件で、華僑銀行（OCBC）は損失の回復を目指して法的措置を開始した。東南アジア第2位の銀行であるOCBCは、主犯格の一人である蘇宝林氏に対して訴訟を起こし、正義の追求における新たな章の幕開けとなった。
一方、シンガポールでは、この壊滅的な調査結果を受けて金融機関が賠償を積極的に追求する初めての事例となる。
ブルームバーグによると、世界的な金融ハブであるシンガポールは、過去最大のマネーロンダリング事件の余波に揺れており、OCBCが司法手続きの先頭に立っている。一方、OCBCは最近、カンボジア国籍のパスポートを持つスー・バオリンに対し、1,970万シンガポールドル（約1,470万ドル）の損害賠償を求める訴訟を起こした。注目すべきは、法的文書によると、この金額は主に住宅ローンに関連しているということだ。
一方、OCBCは異例の動きを見せ、シンガポールの高級住宅街セントーサ・コーブで建設中の不動産の差し押さえを裁判所に求める命令を求めた。注目すべきは、8月に逮捕された中国生まれの10人のうちの1人であるスー氏が、偽造とマネーdentリングの容疑に直面していることである。
さらに、貸し手は累積利息を含む住宅ローン1,950万シンガポールドルとクレジットカード債務22万570シンガポールドルの返済を要求した。
同紙によると、OCBCはこの事件について口を閉ざしており、宣誓供述書では、8月15日の逮捕以来拘留されている蘇氏への訴追の試みが無駄だったことが明らかになった。
特に、司法手続きにより、すでに複雑な事件がさらに複雑化し、金融機関が正義の追求にどの程度関与しているかという疑問が生じている。
