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- FBIは2023年に米国での暗号詐欺による損失が125億ドルを超え、前年比22%増加したと報告した。.
- 暗号通貨関連の盗難に関する苦情は過去最高の880,418件に上り、報告されていない問題がさらに大きいことが示唆された。.
- 現行法ではサイバー犯罪者にとって大きな抜け穴が残されているため、暗号犯罪に対抗するための統一された規制枠組みが早急に必要です。.
暗号資産詐欺や不正行為は、多くのアメリカ人の経済的安全に甚大な打撃を与え、米国史上最大級の金融略奪の一つとなっています。FBIは2023年だけでも、これらの詐欺による損失は125億ドルを超え、前年比22%増加したと報告しています。.
同庁のインターネット犯罪センターには、仮想通貨やオンライン窃盗の疑いに関する880,418件という驚くべき数の苦情が提出された。被害者の多くが損失を報告していないことから、さらに悲惨な現実が浮かび上がっている。.
戦略的介入の緊急の必要性
暗号資産関連犯罪の増加は、ワシントンD.C.からの迅速かつ断固たる行動を必要としています。暗号資産市場が再び強気相場を迎えており、新規ユーザーと資金の流入は詐欺のリスクを著しく高めています。.
における現行の規制枠組み 米国、あるいはその欠如は、投資家と消費者を相当なリスクに晒している。証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、内国歳入庁（IRS）による監督体制の分断は、ハッカーが容易に悪用できる抜け穴を生み出している。
予防が事後対応よりも優先されることが重要です。立法機関はマネーロンダリング対策をより厳格に施行し、サイバー犯罪者が悪用する抜け穴を塞ぐための、より統一された規制環境を構築する必要があります。.
これには、暗号資産関連事業者および執行機関に対する厳格な報告・検査基準の確立が含まれます。これらの措置は、違法行為の迅速なdentと阻止、そして潜在的な被害者へのリアルタイムの保護に役立ちます。.
暗号通貨からポンジスキームまで、横行する搾取
ピュー・リサーチ・センターは 報告しました 、2023年に暗号資産投資家の43%以上が暗号資産業界への投資の安全性に疑問を抱いているとdent、高齢者など、多様な人口統計グループに影響を与える暗号資産関連犯罪の一般的な影響を反映しています。
FBIは 報告 、2021年から2023年の間に消費者が290億ドル以上の損失を被り、社会的な偏見や是正措置への信頼の欠如のために多くの事件がdentれていないことを強調した。
マネーロンダリング、人身売買、テロ資金供与といった違法行為における暗号資産の利用は、ますます複雑化しています。悪意のある行為者は、高度な技術を駆使して自らの tracを隠蔽し、法執行機関の二歩先を行くことがよくあります。.
例えば、北朝鮮のハッカー集団は2017年以降30億ドル相当のトークンを盗んだと報じられており、2023年だけで7億5000万ドルが盗まれた。これは同国の外貨収入の約50％に相当する。.
さらに、Twitter、Facebook、TikTokなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて個人を狙う新たなポンジスキームが毎月のように出現しています。これらのスキームは通常、無害なやり取りから始まり、WhatsAppなどのプラットフォームに移行し、そこで詐欺行為が激化します。被害者はさらなる投資を促されますが、数週間で投資資金が消えてしまうことも少なくありません。.
暗号資産規制における新たな課題
暗号通貨がもたらす特有の課題に対処するには、従来の規制措置を超越する革新的な政策枠組みが必要です。コンプライアンスだけでは不十分であり、市場の健全性も維持されなければなりません。暗号通貨取引所やウォレットプロバイダーは、投資家保護を強化することが重要です。セキュリティとイノベーションのバランスを取ることは、暗号技術の未来にとって不可欠です。.
こうした課題にもかかわらず、米国はこの分野の規制を効果的に主導する能力を備えています。アメリカの世帯は、自分たちの経済的将来を守るために、議会に対し、厳格な規制を迅速に導入するよう求めています。.
一方、エリザベス・ウォーレン上院議員とビル・キャシディ上院議員は、暗号通貨が極めて違法な行為に使用されていることを指摘し、こうした犯罪に効果的に対処するためには追加のツールとリソースが必要であると強調した。.
の中で 書簡 、ビル・キャシディ上院議員とともに、児童性的虐待資料の支払い方法として暗号通貨が使用されているという憂慮すべき傾向を指摘した。
上院議員らの書簡は、連邦政府機関に対し、この憂慮すべき問題に効果的に対処するために必要な追加的なツールとリソースを具体的に提示し、詳細な対応を求めています。書簡は、FinCENとChainalysisによる最近の調査結果を引用しながら、問題の深刻化を強調し、現行の規制枠組みにおけるこれらの欠陥を埋めるために、議会と政権が共同で取り組むよう強く求めています。.
ウォーレン氏の書簡は最適な例とは言えないが、暗号通貨によって犯罪があまりにも容易になったことは否定できない。実際、少し容易になりすぎているかもしれない。.
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ジャイ・ハミド
ジェイ・ハミドは過去6年間、仮想通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的出来事について取材してきました。AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleといったブロックチェーン専門メディアで、市場分析、主要企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を執筆しています。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムで学び、アフリカ有数のテレビネットワークで3度、仮想通貨市場に関する見解を披露しました。.
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