暗号犯罪レポート：ラテンアメリカにおけるマネーロンダリングの犯人は暗号資産

による報告書は、trac暗号通貨犯罪、麻薬カルテル、サイバー犯罪の台頭など、ラテンアメリカの「暗部」を探究した。 この報告書は、ラテンアメリカの犯罪状況を分析するとともに、ラテンアメリカ諸国の法執行機関が直面する問題についても論じている。

暗号犯罪

報告 書は 、ラテンアメリカをマネーロンダリングとテロ資金供与のホットスポットの一つにしたサイバー犯罪者の出現など、この地域の組織犯罪について論じた。

ラテンアメリカには、米国やEUなどの先進国とは異なり、国家が支援する高度な持続的脅威（APT）攻撃グループが存在しません。 むしろ、この地域におけるサイバー犯罪のほとんどは、自国のハッカーによるものです。

この地域では、人口の約70％がインターネットを利用しているため、犯罪が非常に深刻です。 この地域は政治的・経済的に不安定な状況にあり、急速なデジタル化と相まって、サイバー犯罪の最前線となっています。犯罪には、ハッキング、詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア、その他様々な犯罪が含まれます。

この地域における暗号資産犯罪のほとんどはマネーロンダリングに関連しています。犯罪者は通常、ピアツーピア取引所やミキシングサービスを悪意ある行為の標的とします。さらに、この地域ではランサムウェア攻撃や違法商品の販売も多数発生しています。

さらに、この地域では汚職が蔓延しているため、法執行が極めて困難です。 規制されていない取引所を犯罪に利用することはよくあることですが、ラテンアメリカの犯罪者は「闇資金」で人々を買収することで、規制された取引所や銀行でも犯罪を犯すことができるのです。

犯罪者は活動に ダークウェブサイトを使用するだけでなく、Facebook や Whatsapp などのソーシャル メディア ネットワークも使用してつながりを保ち、違法な取引に関する詳細を共有します。

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