コロラド州の男が2.2Mドルの暗号通貨詐欺事件で有罪を認める

コロラド州の男性が詐欺罪で有罪を認め、220万ドルに及ぶ詐欺容疑に対し、有罪判決を受けると最大20年の懲役刑に処される可能性があります。裁判所の文書によると、46歳のロバート・ウェスリー・ロブはソーシャルメディアプラットフォームを使用して、無防備な投資家に向けて彼の投資アイデアを宣伝しました。 

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ロバートの勧誘により、投資家は最低100ドルから最大20万ドルを「手持ち」で投資し、彼にダイレクトメッセージ（DM）を送ってこの機会を利用するよう促されました。その後、彼は無防備な投資家たちを説得し、彼が高収益を生み出す可能性のある最大抽出可能価値（MEV）暗号通貨取引ボットを開発していると信じ込ませました。

ロブは被害者たちに、ボットが完全に機能し次第利回りが得られると約束し、投資資金を彼の暗号通貨ウォレットに送るよう説得しました。しかし、彼は資金を暗号通貨取引所の口座に振り替え、その後個人の銀行口座へ資金を引き出しました。 公開された文書によると、Arthur Hayes氏は出国を許可される前に1,000万ドルの保釈金を納付するよう求められました。しかし、この保釈金は、その期間中に他の訴訟が予定されていたため、前提条件として機能しました。さらに調査が行われた結果、BitMEXの創設者と彼らの共犯者がAML（マネーロンダリング防止）規則を公然と違反し、プラットフォームに登録する際に必要なKYC（本人確認）手順を怠ったことが判明しました。 米国検察庁から発行された文書によると、この事件の調査により、10人以上の投資家がロブのスキームの被害者となり、投資資金を失ったことが明らかになりました。

コロラド州の男性が投資家の資金を横領 

バージニア州ブラムブルトンのある特定の被害者は、ロバートが提供したイーサリアムの暗号通貨アドレスを通じて10万ドルを投資しました。数日後、ロブは別の投資家が30万ドルを投資して彼の利益を希釈すると被害者に嘘をつき、被害者はロバートのETHアドレスにさらに5万ドルを送金しました。数日後、投資家はロブに返金を求めましたが、おそらくコロラド州の男性がまだ利益を支払っていなかったためでした。それに対しロブは、ボットが「ウォームアップ中」であり、まもなく取引を開始すると応じました。 

コロラド州在住の46歳、Robert Wesley Robbは、一連の虚偽表示と高圧的な戦術を通じて投資家を騙すスキャンダルに関連する有線詐欺で有罪を認めました。#FBI #USAO #justicehttps://t.co/ELHd54o2Xj

— 米国検察庁 EDVA (@EDVAnews) 6月 21日、2024

ロブは、彼のMEVボットがまもなく稼働すると投資家に約束しながらも、投資家が彼の暗号通貨ウォレットに送った資金を誤用しました。 詳細 裁判所に提出された銀行の記録によると、ロバートは投資家の資金を個人的な支出や贅沢な購入に使用しました。文書にはまた、彼が高価な旅行や休暇の資金調達にも資金を使用したことが明らかになりました。 

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ロブはまた、航空券や高級車の購入にもこの資金を使用しました。彼はデンバー・ブロンコスのマイル・ハイ・スタジアムで20万ドル以上する高級スーツをレンタルし、彼のガールフレンドとその家族のバハマでの休暇資金として約5万ドルを費やしました。また、10万ドル以上をかけて2023年モデルのジープ・ワゴニアーを購入しました。

コロラド州の男性の量刑は10月2日に予定されており、この事件の検察官は米国検事補のゾー・ベデルとキャサリン・E・ランボーです。彼は最大20年の懲役刑に処される可能性がありますが、米国の量刑ガイドラインに従えば、連邦犯罪の類似した判決では通常、最大刑よりも軽い刑罰が科されます。

Cryptopolitan による Collins J. Okoth のレポート