Bitfinexはオンタリオ州の顧客に対し、3月1日までにアカウントを閉鎖するよう要請

TL;DR 要約

• オンタリオ証券委員会（OSC）は取引所に対する暗号通貨の取り締まりを開始し、一部の取引所にサービスの提供停止を余儀なくさせています。
• 同委員会は、Bitfinex、バイナンス、KuCoin、Okexなどの取引所に対する取り締まりを強化しました。

オンタリオ州は、そこで運営されている取引所に対する暗号通貨の取り締まりを開始しました。その結果、Bitfinexはオンタリオ州のクライアントに、2月の最終日までに取引アカウントを閉鎖するようアドバイスしました。取引所は、そこで暗号通貨規制が強化されるにつれて、オンタリオ州から距離を置く計画です。

Bitfinexは3月までにオンタリオ州の顧客へのサービス提供を停止

金曜日、Bitfinexは、オンタリオ州の顧客の取引アカウントを閉鎖すると発表しました。また、オンタリオ州の顧客による新しい市場ポジションは開設されないことも伝えられました。アクティブなポジションを持つ顧客も、2月末までにそれらを閉鎖する必要があります。取引所は、オンタリオ州の厳格な規制から距離を置くためにこれらの手順に従っています。

取引所は、カナダのオンタリオ州のすべての市民が3月1日より暗号通貨サービスを受けられなくなるため、取引所の新しい決定に伴う不都合を避けるためにすべての資金を引き出すようアドバイスしました。

しかし、取引所はオンタリオ州での暗号通貨サービス提供停止計画の理由としてOSCに言及していません。しかし、同委員会は同地で運営されている暗号通貨取引所を「効果的」に処理するために備えているとの報道があります。

先月、OSCは、バイナンスがオンタリオ州で運営する法的権利を持っていないと警告しました。バイナンスがこれらのサービスを発表した後、同取引所はオンタリオ州の顧客に対して先物、デリバティブ、および証券を提供することを許可されていないと指摘しました。しかし、バイナンスはオンタリオ州での運営の合法性に関する誤解があったとして反論を発表しました。

暗号通貨規制は続き、取引所は「透明性」のある時代に向けて準備を進める

規制当局は、潜在的な暗号通貨の陰謀や悪用に対処するため、暗号通貨取引所に対して警戒を強めています。特にBitfinexは長年注目の的となってきました。米国からの厳しい監視の的となり、CFTCからの罰金処分も受けています。CFTCは、Bitfinexが米国民との間で帳簿外の暗号通貨取引を行ったとして罰金を科しました。

同社は、親密なビジネスパートナーであるTetherと連帯して、4,250万ドルの罰金処分を受けました。ニューヨーク州司法長官事務所は、同社に対し1,850万ドルの損害賠償の支払いも求めました。また、同社は準備金に関する定期報告書の提出も義務付けられました。

オンタリオ州の規制当局が暗号通貨取引所に疑問を呈したのは初めてではありません。先月、バイナンスは現地の当局による厳格な規制を受け、シンガポール人への暗号通貨サービスの提供を停止すると発表しました。Singaporeは以前、バイナンスが同国で暗号通貨サービスを提供するための基準を満たしていないと伝えていました。取引所は2021年2月12日までに、同国での暗号通貨サービスの提供を停止する必要があります。

その後、クリスマスの日にバイナンスはTurkeyから罰金処分を受けました。現地の当局はバイナンスの現地支社に対する責任検査を実施し、問題が見つかりました。取引所は800万リラ（約75万1,314米ドル）の支払いを求められました。取引所はこの罰金について明言していません。

これらの展開は、暗号通貨取引所が規制当局と協力して運営を改善することを促しています。しかし、取引口座を開設する前に、取引所が規制に準拠するために取っている措置に注意を向けることは重要です。