تطلب Bitfinex من العملاء المقيمين في أونتاريو إغلاق حساباتهم بحلول 1 مارس

ملخص سريع

• بدأت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) حملة قمع على المنصات، مما أجبر بعضها على التوقف عن تقديم خدماتها.
• قامت اللجنة بقمع منصات مثل Bitfinex وBinance وKuCoin وOkex.

بدأت أونتاريو حملة قمع على منصات العملات المشفرة العاملة هناك. ونتيجة لذلك، نصح Bitfinex عملاءها المقيمين في أونتاريو بإغلاق حسابات التداول الخاصة بهم بحلول اليوم الأخير من شهر فبراير. تخطط المنصة للتباعد عن أونتاريو مع تشديد لوائح العملات المشفرة هناك.

Bitfinex ستتوقف عن خدمة العملاء المقيمين في أونتاريو بحلول مارس

في يوم الجمعة، أعلنت Bitfinex أنها ستغلق حسابات التداول للعملاء من أونتاريو. كما أبلغت بأن العملاء من أونتاريو لن يتمكنوا من فتح مراكز سوقية جديدة. يجب على أولئك الذين لديهم مراكز نشطة إغلاقها أيضًا بحلول نهاية فبراير. تتبع المنصة هذه الخطوات للتباعد عن اللوائح الصارمة في أونتاريو.

نصحت المنصة بأن جميع المواطنين من مقاطعة أونتاريو في كندا لن يكون لديهم خدمات عملات مشفرة بدءًا من 1 مارس. لذلك، يجب عليهم سحب جميع الأموال لمنع أي إزعاج قد يتبع قرارات المنصة الجديدة.

ومع ذلك، لم تذكر المنصة أبدًا أن OSC هي السبب وراء خطتها للتوقف عن تقديم خدمات العملات المشفرة في أونتاريو. لكن التقارير تشير إلى أن اللجنة تستعد للتعامل بـ 'فعالية' مع منصات العملات المشفرة العاملة هناك.

في الشهر الماضي، حذر OSC من أن Binance لا تملك حقوقًا قانونية للعمل في أونتاريو. وقالت إن المنصة غير مسموح لها بتقديم أي عقود آجلة أو مشتقات أو أوراق مالية لأي أطراف في أونتاريو بعد أن أعلنت Binance عن هذه الخدمات. ومع ذلك، أصدرت Binance بيانًا مضادًا توضح فيه سوء الفهم بشأن شرعية عملياتها في أونتاريو.

استمرار تنظيم العملات المشفرة مع استعداد المنصات لعصر 'شفاف'

كان المنظمون يضغطون على منصات العملات المشاهدة للتعامل مع المؤامرات المحتملة وسوء استخدام العملات المشفرة. على وجه الخصوص، كانت Bitfinex في دائرة الضوء لفترة طويلة. لقد كانت ضحية للمراقبة الدقيقة من قبل الولايات المتحدة وحتى دفع غرامة من CFTC. غرمت لجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC) Bitfinex لإجراء تداولات عملات مشفرة خارج السجلات مع مواطنين أمريكيين.

تم اتهام الشركة بالتواطؤ مع Tether، شريكها التجاري الوثيق، بغرامة تبلغ 42.5 مليون دولار. طلب مكتب المدعي العام لولاية نيويورك أيضًا من الشركات دفع 18.5 مليون دولار كتعويضات. كما طُلب منهم تقديم تقارير دورية حول احتياطياتهم.

لم يكن المنظمون من أونتاريو هم الأوائل الذين يشككون في منصات العملات المشفرة. في الشهر الماضي، أعلنت Binance أنها ستتوقف عن تقديم خدمات العملات المشفرة للسكان في سنغافورة following tight regulations by the local authorities. Singapore had communicated earlier that Binance does not meet the set standards to provide crypto services there. The exchange has until Feb 12, 2021, to cease offering crypto services there.

في وقت لاحق من يوم عيد الميلاد، غرمت Turkey Binance. أجرت السلطات المحلية في البلاد فحوصات مسؤولية على الفرع المحلي لـ Binance ووجدت مشكلات. طُلب من المنصة دفع 8 ملايين ليرة تركية أو 751,314 دولارًا أمريكيًا. لم تذكر المنصة الغرامة.

تدفع هذه التطورات منصات العملات المشفرة إلى التعاون مع المنظمين لتحسين عملياتها. ومع ذلك، من الجيد مراقبة الخطوات التي تتخذها المنصات للامتثال للوائح قبل فتح أي حسابات تداول.